山东腾达紧固科技股份有限公司

（上接103版）

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东腾达紧固科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

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注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章)： 受托人(签名)：

委托人证券账户号码： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人持股性质： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三：

山东腾达紧固科技股份有限公司

2023年年度股东大会股东参会登记表

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证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-028

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构

申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保。

公司及全资子公司2024年度预计发生的融资额度，涉及由公司关联方山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司为公司及全资子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保总额不超过人民币5亿元，如公司融资借款需全资子公司提供担保的，亦在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及下属子公司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。同时，授权公司及下属子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起12个月内。授信期限内，公司及下属子公司在上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

上述事项构成关联交易，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及下属子公司利益的情形，豁免提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本公告发出之日，陈佩君直接和间接合计持有公司41.83%的股份，陈正德为公司董事，截至本公告发出之日，间接持有公司5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正德担任董事的企业。山东腾达特种钢丝科技有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制的企业。浙江腾龙不锈钢棒线有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。浙江腾龙精线有限公司系陈佩君控制且担任董事长的公司。因此，公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

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经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），陈佩君、陈正德、陈志远、山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

关联方为公司及全资子公司提供担保，向银行申请融资额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。预计该方式下融资额度不超过5亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

五、关联交易协议的主要内容

公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易，具体内容以合同或协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

七、关联交易目的及影响

本次公司关联方为公司及全资子公司向银行申请融资和综合授信提供担保，是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

八、与上述关联方累计已发生的关联交易情况

至本公告披露日，山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司尚存续为公司及子公司提供的担保共计33,000.00万元。

九、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十、董事会意见

公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意该事项。

十一、监事会意见

监事会认为：公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项。

十二、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司及下属子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司的实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。该事项经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

综上，保荐人对公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。

十三、备查文件

1.公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

2.公司第三届董事会第十四次会议决议；

3.公司第三届监事会第十次会议决议；

4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-029

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币70,000万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：

2024年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币70,000万元，其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）总额不超过人民币50,000万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准，担保额度及有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。上述担保额度可循环使用。上述两家全资子公司资产负债率均未超过70%。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交给2023年年度股东大会审议。

二、提供担保额度的预计情况

单位：万元

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三、被担保人的基本情况

（一）山东腾龙进出口有限公司

1.基本信息

公司名称：山东腾龙进出口有限公司

统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4

法定代表人：杜以常

注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号

注册资本：1,000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020年5月20日

经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。山东腾龙进出口有限公司不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

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（二）腾达紧固科技（江苏）有限公司

1.基本信息

公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A

法定代表人：林刚

注册地址：江苏省兴化市戴南镇金桥大道东侧5号

注册资本：5,160万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年3月30日

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。腾达紧固科技（江苏）有限公司不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

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四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及全资子公司担保总额度为人民币70,000万元。截止本公告披露日，公司及全资子公司实际担保余额合计为27,667万元人民币(其中人民币22,000万元、美金800万元)，占最近一期经审计净资产的42.42%，均为公司对全资子公司的担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会审议情况

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益， 担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币70,000万元的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为全资子公司提供融资担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

七、监事会审议情况

经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

因此，监事会一致同意2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-031

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

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除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

二、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据实际情况，制定新制度1项，修订治理制度14项，情况如下：

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其中第1、2、3、8、9、10、11、12、14项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-032

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、提名及资格审查情况

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈宇锋先生简历详见附件。

陈宇锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

二、备查文件

1.第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

2.第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

陈宇锋先生简历

1.姓名：陈宇锋；

2.性别：男；

3.民族：汉族；

4.出生年月：1990年11月；

5.境外永久居留权：无；

6.学历：本科学历，毕业于亚历山大大学经济学专业，学士学位。

7.主要任职经历：

● 2014年9月至2015年7月，就职于宁波腾弘机械制造有限公司，任总经理；

● 2015年7月至2016年8月，就职于宁波腾工精密机械制造有限公司，任总经理助理；

● 2016年8月至2021年8月，就职于浙江腾龙精线有限公司，任采购经理；

● 2021年8月至今，就职于山东腾达紧固科技股份有限公司，任总经理助理、采购负责人。

陈宇锋先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。截至本公告披露之日，陈宇锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东陈佩君存在关联关系（陈佩君是陈宇锋的叔叔），与公司董事陈正德存在关联关系（陈正德是陈宇锋的姑父）。除此之外，陈宇锋与其他董事、监事和高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-033

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下：

一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）人员信息：截止2023年末，合伙人47名，注册会计师264名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数128名。

（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。2023年上市公司审计客户27家，审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户16家。

2.投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

18名从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：陈春波，现任立信中联管理合伙人，2005年成为注册会计师，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核多家上市公司和挂牌公司审计项目，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：崔晶晶，现任立信中联浙江分所部门经理，2013年起从事上市公司审计业务，2015年起在本所执业，近三年参与过多家上市公司年度审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：杨铭姝，立信中联合伙人，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务10余年，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事?处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等?从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用（包括内控审计费用）。

二、拟聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于2024年4月8日召开了第三届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2024年度财务及内控审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2024年度财务及内控审计机构。本次续聘2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表如下意见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本议案尚须公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2.公司第三届董事会第十四次会议决议；

3.公司第三届监事会第十次会议决议；

4.立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-020

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议的通知于2024年4月1日发出，会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

经认真审核，我们认为公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》；

经认真审核，我们认为，公司及下属子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

顾静亚 刘亚丕 竺浩兴

年 月 日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-027

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称“滕州腾兴”）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称“达观机械”）在2024年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,970.00万元（不含税）。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2023年12月31日，公司2023年日常关联交易实际发生情况如下：

■

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）腾龙棒线

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

腾龙棒线由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年，公司预计与浙江腾龙的日常关联交易为公司因业务需要，临时向关联人之间采购或销售原材料，无坏账风险。

腾龙棒线不是失信被执行人。

（二）腾达特种钢丝

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

腾达特种钢丝由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾达特种钢丝为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年，公司预计与腾达特种钢丝的日常关联交易为公司因业务需要，向关联人采购特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。

腾达特种钢丝不是失信被执行人。

（三）滕州腾兴

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

滕州腾兴是公司前员工黄少华持股40%，并担任执行董事兼经理的企业。

3.履约能力分析

滕州腾兴生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司合作顺利。2024年，公司预计与滕州腾兴的日常关联交易为公司因业务需要向关联人采购不锈钢紧固件产品、废料和临时加工服务，并向关联人租赁房产并由关联人承担房产租赁期间相应产生的电费。无坏账风险。

滕州腾兴不是失信被执行人。

（四）达观机械

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

达观机械是公司实际控制人陈佩君亲属控制的企业。

3.履约能力分析

达观机械从事各类五金设备的安装、调试及后期维护，并提供管道铺设、预埋等工程服务，收入情况较为稳定。2024年，公司预计与达观机械的关联交易包括采购辅料、维修服务和销售废旧设备。不存在形成坏账风险。

达观机械不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年4月8日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2024年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项仍需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.公司第三届监事会第十次会议决议；

3.2024年第一次独立董事专门会议决议；

4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-030

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币12亿元（或等值的其他货币），期限为自股东大会审议通过后12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币12亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。

2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。

二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况

（一）外汇衍生品交易业务品种

公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

（二）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

（三）业务期间和业务规模

公司董事会同意授权公司管理层自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

（四）交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。

（五）流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性

公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生品交易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。

公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。

四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施

（一）外汇衍生品交易的风险

公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时会进行严格的风险控制。

外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。

1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定了公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度对业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

五、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、对公司的影响分析

公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行。董事会提请股东大会授权公司管理层对具体业务进行逐一审批，是符合内控要求的，风险是可控的。

公司通过外汇衍生品交易业务，有利于增强公司财务稳定性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司董事会同意授权公司管理层自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

（二）监事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

综上，保荐人对公司开展2024年度外汇衍生品交易业务事项无异议。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.公司第三届监事会第十次会议决议；

3.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日