华测检测认证集团股份有限公司
关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

（上接125版）

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-018

华测检测认证集团股份有限公司

关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度报告已于2024年4月19日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于2024年4月24日（星期三）下午15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-019

华测检测认证集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一 一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限公司章程》的有关规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际/会计师事务所”）履行监督职责情况汇报如下：

一、2023年年审会计师事务所的基本情况

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

北京大华国际经审计的2023年度收入总额为54,909.97万元，其中审计业务收入42,181.74万元万元，证券业务收入33,046.25万元。

公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大华国际为公司2023年度财务审计机构。

二、会计师事务所2023年度履职情况

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作 安排，北京大华国际对公司2023年度财务报告进行了审计，并对 2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。

经审计，北京大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京大华国际对上述事项出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，北京大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）公司董事会审计委员会对北京大华国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。审计委员会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）2024年1月8日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议，会议上北京大华国际向董事会审计委员会报告了2023年审计委员会汇报书，对公司2023年度审计计划和策略、审计范围、审计周期和时间表、审计重点及应对策略等情况进行了充分沟通。

（三）公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司2023年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

综上所述，公司董事会审计委员会认为北京大华国际在2023年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及控股股东及其他关联方占用资金情况的监督等方面发挥了重要作用。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为北京大华国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年四月十九日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-020

华测检测认证集团股份有限公司

关于会计师事务所2023年度履职情况

的评估报告

华测检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）作为对公司2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，自律监管措施1次，行政处罚1次（以上处理均不在北京大华国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：姓名周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7家。

签字注册会计师：姓名黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在本所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1家。

安排的项目质量复核人员：姓名王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、会计师事务所履职情况

北京大华国际在2023年度履职过程中，始终遵遁《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，严格按照《审计业务约定书》并结合公司2023年年报工作要求，对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告；对公司截止2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的有效性发表了鉴证意见；对公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明。北京大华国际在执行审计工作的过程中，积极与公司独立董事、管理层和财务、内审部等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经公司对北京大华国际的履职情况进行审查和评估后，认为：北京大华国际具备良好的业务能力和投资者保护能力，信用状况良好，且具备独立性，能够满足公司审计工作的要求；北京大华国际及其审计人员在执业过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益的情况，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2024-021

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年5月10日(星期五)召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2023年度股东大会

2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月10日(星期五)14:30；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年4月29日。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。

二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码表

■

1、上述提案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、 提案7应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案5、提案7、提案8的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记事项

1、登记方式：

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间： 2024年4月30日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、 登记地点： 董事会办公室

联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室

联系电话： 0755-33682137

邮政编码： 518101

电子邮箱： security@cti-cert.com

4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

2、意见表决：

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月10日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

华测检测认证集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托 ________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托人签名(或盖章)：

本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“ √”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2023年度股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3：

华测检测认证集团股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

致：华测检测认证集团股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执，应当于2024年4月30日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-024

华测检测认证集团股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）作为公司2024年度审计服务机构，为公司进行2024年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，自律监管措施1次，行政处罚1次（以上处理均不在北京大华国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：姓名周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7家。

拟签字注册会计师：姓名黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在本所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1家。

拟安排的项目质量复核人员：姓名王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

关于 2024 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对北京大华国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京大华国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可北京大华国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议同意续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于2024年4月17日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际为2024年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会审核意见

公司于 2024年4月17日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，全体监事认为北京大华国际在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、第六届董事会第十五次会议决议；

3、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-025

华测检测认证集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、拟每10股派发现金红利人民币1元（税前）。

2、本次利润分配方案以现有总股本1,682,828,214股剔除已回购7,901,100股的总股本为基数。

3、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

4、本公告并非权益分派实施公告，披露的利润分配方案尚待公司2023年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的具体内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润758,383,941.07元，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金75,838,394.11元，加年初未分配利润1,797,515,489.91元，扣减2022年度现金股利100,789,692.84元（含税），截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,379,271,344.03元。

公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

现暂以截至2024年3月31日的总股本1,682,828,214股扣除回购专用证券账户股份7,901,100股后的股数1,674,927,114股为基数进行测算，共计派发现金167,492,711.40元。根据规则规定，公司以现金回购股份视同现金分红。2023年公司以集中竞价方式回购公司股票4,877,700股，回购金额83,803,862.08元,该部分回购所用资金视同公司2023年度的现金分红。故公司2023年度合计现金分红总额将为251,296,573.48元（含税），占公司2023年归属于母公司股东的净利润的比例为27.61%。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关审议和批准程序

1、董事会审议情况

公司2024年4月17日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各方面因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司2024年4月17日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。

四、其他说明

本利润分配预案需提交公司2023年度股东大会进行审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

2、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-026

华测检测认证集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量和投资价值，结合公司未来发展战略和经营实际，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、持续推进股份回购，提高分红金额，充分回报股东

公司在披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》后，持续推进股份回购计划，截至目前第二期股份回购计划累计回购股份数量490.11万股，成交金额7,034.88万元。

2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，调整分红金额总额。本年度现金分红分配比例同比提高66.67%，充分与广大投资者共享公司发展成果。

现暂以截至2024年3月31日的总股本1,682,828,214股扣除回购专用证券账户股份7,901,100股后的股数1,674,927,114股为基数进行测算，共计派发现金167,492,711.40元。根据规则规定，公司以现金回购股份视同现金分红。2023年公司以集中竞价方式回购公司股票4,877,700股，回购金额83,803,862.08元,该部分回购所用资金视同公司2023年度的现金分红。故公司2023年度合计现金分红总额将为251,296,573.48元（含税），占公司2023年归属于母公司股东的净利润的比例为27.61%。

二、坚定聚焦主业，持续强化核心竞争力，促进公司健康可持续发展

公司于2003年在深圳创建，2009年上市，是创业板首批上市公司，也是中国检测认证行业首家上市公司。二十余年来，公司始终坚持聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根检验检测行业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，致力于成为检验检测领域的先行者和行业专家。目前公司已在全球90多个城市设立160多间实验室和260多个服务网络，拥有12,000多名优秀员工，服务客户逾十万家，检测领域涉及环境、食品及农产品、化妆品及日化用品、轨道交通、汽车和航空材料、芯片及半导体、低碳环保和绿色认证等三十多个细分领域，服务范围辐射中国全境，在英国、墨西哥、新加坡、德国等地设有分支机构。

公司根据发展阶段坚持稳健投资，近年来持续在大交通领域、医药健康领域、半导体芯片、绿色双碳领域等新兴领域加大投资，部署未来中长期的主要增长点。同时，公司不断推进精细化管理，稳步提升传统业务的运营效率。公司始终紧跟国家发展趋势进行前瞻式布局，坚持用组织能力的确定性应对市场环境的不确定性，不断加强核心竞争力，增强抗风险能力。

2023年，国内外经济形势复杂多变，中国经济正面临深度结构性调整，市场需求逐步恢复但增速放缓，检验检测行业面临着机遇与挑战。面对阶段性外部环境变化、感染类业务需求下降、细分市场竞争加剧等因素的影响，公司根据市场形势变化及时调整和优化策略，强化危机意识，以管理的确定性应对外部不确定性挑战，公司整体经营业绩保持平稳增长。同时，公司全力推进提质增效，高度重视应收账款的管理，经营性现金流持续向好，在2022年高基数的基础上继续保持稳健增长。报告期内，实现营业收入56.05亿元，同比增长9.24%；实现归属于上市公司股东净利润9.10亿元，同比增长0.83%，经营活动产生的现金流量净额11.22亿元，同比增长1.99%。

三、不断提升创新研发能力，增强核心竞争力

公司以创新为引领，自主建立了国内首家民营第三方检测认证专业研究机构-华测集团研究院，致力于增强技术自主创新能力和核心竞争力、推动中国标准和中国制造走向世界，为公司持续稳健发展提供有力支撑。公司持续加大研发和创新投入，2023年的研发投入为4.73亿元，较去年提升8.66%，近三年平均研发投入占比达到8.53%。截至2023年年底，已申请专利646项，授权354项；并参与多项检测标准制修订，成为50多个国家标准化技术委员会/分委会委员，已发布国际、国家、行业等各类标准623项，并牵头科技部国家重点研发计划“新兴产业集成化检验检测服务平台研发与应用”项目。

公司于2018年设立博士后创新实践基地，吸引来自高等院校和科研院所的博士进站开展研究工作，打造高级科研人才团队，为公司提升科技创新竞争力提供人才支撑。公司多项研发成果得到了市场、政府部门及行业协会的认可，领先的研发能力为公司的发展提供了重要保障。

四、召开业绩说明会，传递公司价值

为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于2024年4月24日（星期三）下午15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生，欢迎广大投资者积极参与。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，将“以投资者为本”理念落到实处，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日