深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603991 公司简称：至正股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。2023年度母公司实现净利润-1,087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。

鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）线缆用高分子行业特点及发展情况

线缆用高分子材料行业是电线电缆、光通信线缆行业重要的上游行业，电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。随着国内疫情结束，国内外经济的复苏，以及国家加大了对民营经济的支持力度，行业下游需求量有所增加，使得线缆用高分子材料行业规模有所恢复。

近年来，国家先后颁布了《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》《关于进一步推进电能替代的指导意见》（发改能源[2022]353 号）等在内的产业政策，推动新兴电力系统建设及电网基础设施升级改造，构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动。伴随着新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、航空航天、海洋装备等新产业发展的新需求，以及2023年以来国家大力发展新质生产力，线缆用高分子材料行业迎来了新的发展机遇。

同时，线缆用高分子材料行业内部竞争进一步加剧，下游客户对产品质量的要求越来越高，市场优胜劣汰机制作用显现，低效劣质企业的生存空间进一步压缩，规模化的企业在竞争中取得先机，产业进一步集中化的趋势。企业需要不断提升自身的研发能力、创新能力，坚定发展新质生产力，才能在市场竞争中占有一席之地。

（二）半导体专用设备业务行业特点及发展情况

半导体产业是信息技术发展的核心基础，是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视半导体产业发展，先后颁布《科技部重点支持集成电路重点专项》《集成电路产业“十三五”发展规划》《国务院于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，大力扶持我国半导体行业。半导体设备是半导体产业的基础，是完成晶圆制造、封装测试环节和实现技术进步的关键。

报告期内，由于宏观经济形势的挑战，消费电子周期需求下行，全球终端市场需求疲软等多重影响，半导体行业短暂步入下行周期，国内晶圆封测厂扩产增速进入放缓阶段。据SEMI机构发布的《全球半导体设备市场报告》显示，2023年全球半导体制造设备销售额从2022年的1,076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1,063亿美元，其中封装设备的销售额2023年下降了30%。但随着下游5G通信、人工智能、汽车电子、AI算力等领域的快速发展，先进封装工艺的需求不断增加，2024年半导体封装设备有望恢复增长。

半导体专用设备具有价值较高、技术复杂，对下游客户的产品质量和生产效率影响较大的特点。半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求，对新设备供应商的选择也较为慎重。一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商，并对其设备开展周期较长的验证流程。子公司苏州桔云，已成为江阴长电、江苏芯德、浙江禾芯等知名半导体企业的设备提供商，公司的产品能够有效提升客户的生产效率、产品良率并降低生产成本，已取得良好的市场口碑。

公司主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。

（一）线缆用高分子材料业务及产品

公司子公司至正新材料定位于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，主营电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中，属于国内线缆用高分子材料领先企业中的专业企业。

（二）半导体专用设备业务及产品

公司子公司苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年， 公司实现营业收入 23,941.92 万元，较上年同期增加84.85 %；归属于上市公司股东的净利润-4,442.35 万元，较上年同期亏损有所扩大； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36 万元，较上年同期亏损有所扩大。

截止2023 年12月31日， 公司总资产60,074.93万元，较上年同期增加48.93 %；归属于上市公司股东的净资产25,634.18 万元，较上年同期减少14.77 %。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-004

深圳至正高分子材料股份有限公司关于

公司2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。2023年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。

经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第四届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

2023年度利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-003

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月8日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：

单位：元/

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

七、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。2023年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。

鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

十、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

根据2024年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币3亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限对公司会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于子公司苏州桔云科技有限公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字（2024）003232号），苏州桔云2023年度实现经审计的扣非后净利润为1,139.62万元，未达到2023年度承诺净利润，业绩承诺人需对公司进行现金补偿。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于子公司苏州桔云科技有限公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

鉴于以上第1、3、4、8、9项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第6项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取，现拟于2024年5月15日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-005

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备。

根据减值测试结果，公司2023年度共计提资产减值准备-39,125,640.27元，具体如下表：

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二、本次计提资产减值准备的相关说明

(一)计提原因

为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对有关资产计提了相应的减值准备。

(二)本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

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公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3、商誉减值损失的测试方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入“信用减值损失”及“资产减值损失”科目，减少公司2023年度合并利润总额39,125,640.27元。上述金额已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、履行的审议程序

(一)董事会审议表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年度资产减值准备。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-006

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于收益凭证、固定收益类的理财产品等）。

● 委托理财额度及期限：深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

（二）投资金额

公司及子公司将循环使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）实施方式

公司董事会拟授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

（五）投资期限

本次委托理财的授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主营业务的正常开展且且风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金，购买投资期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在此额度范围内资金可以循环使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于收益凭证、固定收益类的理财产品等），但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。

四、委托理财对公司的影响

公司及子公司运用自有闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-007

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于子公司苏州桔云科技有限公司

2023年度未完成业绩承诺

及有关业绩补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2024年4月18日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司苏州桔云科技有限公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

2022年11月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案》，并与SUCCESS FACTORS LIMITED（以下简称“SUCCESS FACTORS”、“交易对方”、“乙方”、“业绩承诺人”） 签署了《购买资产协议》，拟以现金方式收购 SUCCESS FACTORS 持有的苏州桔云科技有限公司（以下简称“苏州桔云”）51%股权，交易价格以评估值为基础，结合交易对方在评估基准日之后的实缴出资义务，经协商确定为人民币1.1934亿元。根据《购买资产协议》的约定，乙方的业绩承诺期间为2022年、2023年和2024年三个会计年度。乙方承诺，苏州桔云在为2022年、2023年和2024年经审计的扣非后净利润分别不低于人民币1,350万元、人民币1,890 万元和人民币2,646万元。如果苏州桔云在业绩承诺期内任一年度内，截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩承诺人应当向公司进行补偿。苏州桔云已完成2022年度业绩承诺。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字（2024）003232号），苏州桔云2023年度实现经审计的扣非后净利润为1,139.62万元，未达到2023年度承诺净利润，业绩承诺人需对公司进行现金补偿。

二、业绩未完成原因

苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等，主要客户面向国内一线封装厂商。2023年度，由于宏观经济形势的挑战，消费电子周期需求下行，全球终端市场需求疲软等多重影响，半导体行业处于下行周期，国内晶圆封测厂资本支出相应缩减。受下游客户需求阶段性减弱，苏州桔云半导体封装设备2023年销售不及预期。

三、业绩补偿情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州桔云2022、2023年度业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，以经审计的业绩承诺期间内会计年度的扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润，苏州桔云2022年、2023年业绩承诺及实际实现的净利润为：

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如果苏州桔云在业绩承诺期内任一年度内，截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩承诺人应当向公司进行补偿，补偿金额按照如下公式计算：

业绩承诺人当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现的实际净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×本次交易乙方取得的交易对价－乙方累积已补偿金额

根据《购买资产协议》相关条款的约定，当协议约定的补偿义务发生时，乙方应在甲方发出补偿通知之日起15日内向公司进行补偿，乙方可选择以自有现金及/或通过境外资管专户出售担保股票所得款项一次性进行补偿。SUCCESS FACTORS应向公司补偿现金人民币1,322.78万元。

四、公司的后续措施

公司将持续关注苏州桔云的业绩情况，加强对其的管理工作。公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定及时履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-008

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分

召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：会议集中登记时间为2024年5月14日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00；

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；

3、联系电话：021-64095566；

4、传真：021-64095577；

5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2024年5月14日15:00；

6、本次股东大会于2024年5月15日14:00开始，现场登记时间为2024年5月15日13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王先生

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

2、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳至正高分子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-009

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将公司2023年第四季度化工类主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-010

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月8日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：

单位：元

■

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

公司监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。2023年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。

鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-004）。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

监事会认为：2023年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年度资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2024年4月19日