北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

(上接146版)

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，董事会审议上述事项时无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

鉴于本次交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，但未达到3,000万元，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只须提请董事会审批即可，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于多多药业2024年度预计主要日常关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-034）。

十四、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对公司《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的各制度附后。

其中《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-034）。

十五、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2024年5月10日下午14:00；

2、网络投票时间：2024年5月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2024年5月7日。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

（六）会议审议事项：

（1）2023年年度报告全文及摘要；

（2）2023年度董事会工作报告；

（3）2023年度监事会工作报告；

（4）2023年度财务决算报告；

（5）2024年度财务预算报告；

（6）2023年度利润分配预案；

（7）2023年度财务报告各项计提的方案。

（8）关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议案；

（9）关于修订《公司章程》的议案；

（10）关于修订部分公司治理制度的议案。

通报事项：

（1）2023年度独立董事述职报告。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

十六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月十八日

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-035

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月10日下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年5月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月10日上午9:15，结束时间为2023年5月25日下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2024年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

通报事项：

（1）2023年度独立董事述职报告。

上述议案9、议案10.02、议案10.03、议案10.04为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

三、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2024年5月8日、5月9日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15，结束时间为2024年5月10日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

■

日 期：自签署之日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第六次会议通知于2024年4月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年4月17日下午14时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029、030），本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《监事会对〈2023年年度报告全文及摘要〉的审核意见》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解、审核公司2023年年度报告全文及摘要后，对公司2023年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度监事会工作报告》，本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为48,781,604.61元。

公司2023年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

监事会认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的利益，同意公司利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-031），本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2023年度财务报告各项计提的方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，对董事会的《2023年度内部控制评价报告》无异议，发表如下审核意见：

公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，并按照公司实际情况建立健全了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。报告期，董事会专门委员会勤勉、诚信地履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-034），本议案须提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二O二四年四月十八日