麒盛科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，共计派发现金总额352,991,621.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所处的行业、市场需求变化

公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

智能家具是网络技术、控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。从社会背景层面来看，信息化的高度发展，通讯的自由化与高层次化、业务量的急速增加与人类对生活居住环境的安全性、舒适性、效率性要求的提高，造成家具智能化的需求大为增加；从科学技术层面来看，由于计算机控制技术的发展与电子信息通讯技术之成长，也促成了智能家具的诞生。近年来，互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮，智能家具行业有广阔的市场空间。

根据Statista统计，全球智能家具市场至2026年市场规模预计达2,078亿元，随着智能家具的功能、工艺逐渐完善，预计未来市场规模将持续上升。

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数据来源：Statista

智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类，未来具有十分广阔的发展前景。目前不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大，根据头豹研究院统计数据，2020年全球智能电动床市场北美地区占比44%，亚太、欧洲地区分别占比22%、17%。

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数据来源：头豹研究院

根据智研咨询统计数据，2022年美国智能电动床市场规模约为25亿美元，随着未来智能电动床功能逐渐完善，消费者对新兴智能家具产品的接受度将逐渐提升，同时产品成本也在逐渐降低，预计2027年美国智能电动床市场规模达47亿美元。

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数据来源：智研咨询

中国智能床行业处于起步阶段，睡眠健康问题逐渐得到消费者的重视，市场规模稳定增长。根据头豹研究院统计数据，2021年我国智能床市场规模为24亿元，预计2026年将增长至40亿元。

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数据来源：头豹研究院

（二）公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外，可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业。

近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

2022年年初，2022年北京冬奥会及冬残奥会圆满在京举办，公司智能电动床作为该国际性体育赛事的唯一指定官方智能床供应商，受到了各国运动员的一致好评，对“舒福德”品牌智能床提升国内知名度，提高国内市场占有率起到了重要作用。

麒盛科技股份有限公司（603610.SH）创立于2005年，集团总部位于浙江嘉兴，是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一，于2019年10月在上交所主板上市。公司秉持“创造智能美好的生活体验”的企业使命，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者，智能化科技和技术为目标的健康睡眠驱动者。以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品。公司经过18年发展，成为业界公认的全球电动床产品主要制造商，电动床、智能床领域核心专利发明者。

公司作为国家级高新技术企业，目前拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一。曾获2019浙江省级企业技术中心、2019年浙江省“浙江制造精品”、2021年“嘉兴市市长质量奖”、并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商。

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1、智能分级产品---------算出你的专属

（1）智能分级床垫

一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势全方位贴合人体提供有利支撑，减轻臀部压力，避免腰部凹陷，维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。

公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准，将床垫软硬度划分为1-10个等级，测出每个人不同适合床垫软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能。

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（2）智能分级枕

除了智能分级床垫，公司还研发了智能分级枕。公司将枕头软硬度划分为5种等级，充分适合每一种人群；颈部区域延伸，保证颈部充分贴合支撑；同时，还设计了侧仰睡分区，侧睡区域小凹陷，减少侧睡耳朵压迫，仰睡头部特殊曲线满足正常颈部弧度。

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2、智能电动床、睡眠健康管理---------“一键入眠，睡舒福德”

普通平板床始终以平板形式作用于睡眠，电动床的出现实现了睡眠升级的第一代革命，通过电机、机械的组合结构让平板床动起来，可调节从而能够适应舒适性满足不断提升的睡眠需求；智能床的发明实现了睡眠升级的第二次革命，智能床在舒适性保持的基础上，以数据采集、智能算法，将睡眠过程、睡眠体征数据化、显性化，延伸至健康监测、健康预警、健康管理最终发展到睡眠健康服务。

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（1）公司旗下品牌“舒福德”拥有多型号智能电动床。

S100、S300、S700系列产品，公司多系列产品拥有“一键入眠”功能。通过一键入眠、智能放松、智能减压、智能运动恢复、智能腰部呵护等数字化产品功能提供睡眠解决方案，再通过智能床睡眠数据报告，将睡眠过程数据化、显现化、可视化，帮助用户管理和优化睡眠健康。

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（2）ErgoSportive产品，拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表，形成24小时数据监测闭环。拥有运动+睡眠全天候守护；一键入眠+智能运动恢复，睡前灵活辅助拉伸放松等功能。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为3,102,795,597.94元，较上期增加16.50%；归属于上市公司股东的净利润205,668,186.4元，较上期增加625.17%；截至2023年末，公司总资产4,936,711,014.68元，较上期增长5.55%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-014

麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月8日以邮件和电话方式发出通知，2024年4月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于2023年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023环境、社会及治理报告》。

（七）审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。以2023年度利润分配股权登记日的公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，合计派发现金红利352,991,621.00元（含税）。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过了《关于支付2023年度审计费用的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2023年度审计费用为120.00万(人民币含税，下同)，其中公司2023年度财务报表审计费用为人民币100.00万元，内部控制审计费用为人民币20.00万元上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，不存在损害中小股东利益的情况。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年度董事的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（十）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（十一）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：2023年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度独立董事李荣华述职报告》《麒盛科技2023年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技2023年度独立董事周易述职报告》。

（十四）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：公司向金融机构申请综合授信额度均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2024年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十九）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：审计委员会认为：天健会计师事务所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度审计报告》及《麒盛科技2023年度内部控制审计报告》。

（二十）审议通过了《关于通过〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的《麒盛科技2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反应了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，并制定了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度内部控制评价报告》。

（二十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

关联董事张诚、周易、李荣华已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十二）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（二十三）审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十四）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于修订公司部分治理制度以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股东大会议事规则》（2024年4月修订）。

（二十七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会议事规则》（2024年4月修订）。

（二十八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关联交易管理制度》（2024年4月修订）。

（二十九）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2024年4月修订）。

（三十）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》（2024年4月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2024年4月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2024年4月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年4月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2024年4月修订）。

（三十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事工作制度》（2024年4月修订）。

（三十六）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2024年4月修订）。

（三十七）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2024年4月修订）。

（三十八）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2024年4月修订）。

（三十九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技投资者关系管理制度》（2024年4月修订）。

（四十）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2024年4月修订）。

（四十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2024年4月修订）。

（四十二）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事专门会议制度》（2024年4月修订）。

（四十三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技会计师事务所选聘制度》（2024年4月修订）。

（四十四）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

2、麒盛科技审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告；

3、《麒盛科技公司章程》（2024年4月修订）；

4、《麒盛科技股东大会议事规则》（2024年4月修订）；

5、《麒盛科技董事会议事规则》（2024年4月修订）；

6、《麒盛科技关联交易管理制度》（2024年4月修订）；

7、《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2024年4月修订）；

8、《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》（2024年4月修订）；

9、《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2024年4月修订）；

10、《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2024年4月修订）；

11、《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年4月修订）；

12、《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2024年4月修订）；

13、《麒盛科技独立董事工作制度》（2024年4月修订）；

14、《麒盛科技信息披露制度》（2024年4月修订）；

15、《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2024年4月修订）；

16、《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2024年4月修订）；

17、《麒盛科技投资者关系管理制度》（2024年4月修订）；

18、《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2024年4月修订）；

19、《麒盛科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2024年4月修订）；

20、《麒盛科技独立董事专门会议制度》（2024年4月修订）；

21、《麒盛科技会计师事务所选聘制度》（2024年4月修订）。

22、麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

23、麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告。

四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议；

2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、麒盛科技第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-015

麒盛科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于2024年4月8日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于2023年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023环境、社会及治理报告》。

（六）审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。以2023年度利润分配股权登记日的公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，合计派发现金红利352,991,621.00元（含税）。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；

全体监事回避表决，提请公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事徐建春已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过了《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度审计报告》及《麒盛科技2023年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过了《关于通过〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技监事会议事规则》。

（十六）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

三、上网附件

1、麒盛科技监事会议事规则（2024年4月修订）。

四、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第九次会议决议；

2、麒盛科技监事会关于第三届监事会第九次会议文件相关事项的书面审核意见；

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-017

麒盛科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利10.00元（含税）。

● 本次利润分配以2023年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本利润分配方案存在差异化分红。

● 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

2023年4月17日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并将提请2023年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2023年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

基于公司2023年度的实际经营和盈利情况，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于公司股东的净利润为205,668,186.40元，其中母公司实现净利润为38,148,278.62元,加上年初未分配利润904,217,703.53元根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,814,827.86元，扣除2022年度现金分红0元,母公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币938,551,154.29元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

上市公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，以此计算合计拟派发现金红利352,991,621.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的171.63%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2023年4月19日召开了第三届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2024年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-022

麒盛科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月17日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将、黄小卫回避本议案的表决。

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见如下：

1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况单位：人民币万元

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（三）2024年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

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注：1、“向关联方购买原材料”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计主营业务成本。

2、“向关联方销售产品、商品”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计主营业务收入。

3、“关联租赁”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为2023年度租赁实际付款额（含税）。

4、“关联利息”日常交易中“占同类业务比例”计算基数为2023年度利息费用。

5、2024年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

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2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

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3、嘉兴泰恩弹簧有限公司

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4、浙江运河湾农业科技有限公司

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5、浙江椿盛科技有限公司

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6、嘉兴泰克弹簧有限公司

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7、江苏享盛科技有限公司

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8、柏斯速眠科技（深圳）有限公司

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9、小果（嘉兴）智能科技有限公司(下转22版)