南京高科股份有限公司
关于子公司南京高科建设发展有限
公司承建金埔园林科研及总部大楼
项目的关联交易公告
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2024-005号
南京高科股份有限公司
关于子公司南京高科建设发展有限
公司承建金埔园林科研及总部大楼
项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则中标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价为17,640万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月，公司（含控股子公司）与金埔园林股份有限公司发生的关联交易金额为0元。
一、关联交易概述
近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目邀请招标并中标。项目位于南京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约7万平方米，合同暂估价17,640万元，主要建设内容包括新建景观规划设计研究院、集团总部、研发楼及相关配套设施等。
由于公司董事长徐益民先生任金埔园林董事，上述交易构成关联交易。过去12个月，公司（含控股子公司）与金埔园林发生关联交易的金额为0元。
二、关联方介绍
金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于1998年6月，统一社会信用代码：91320100249798476X，注册资本15,840万元，法定代表人为王宜森，注册地址：南京市江宁区东山街道润麒路70号。经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工等 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理等。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，金埔园林资产总额334,648.01万元、负债总额216,822.41万元、归属于母公司股东的净资产115,630.54万元；2023年度实现营业收入99,900.50万元、归属于母公司股东的净利润2,121.81万元。金埔园林是南京区域的优质上市公司，也是公司的投资企业，目前公司全资子公司南京高科新创投资有限公司持有其4.16%的股份，其资信状况良好，不是失信被执行人，具有较好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
高科建设接受金埔园林委托承建金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，主要建设内容包括新建景观规划设计研究院、集团总部、研发楼及相关配套设施等。该项目位于南京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约7万平方米，其中地上建筑面积约4.5万平方米，地下建筑面积约2.5万平方米。
四、关联交易的定价情况
本次交易是公司子公司高科建设从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目的邀请招标并中标。合同暂估价17,640万元，相关价格按照市场化竞争的招投标程序确定。
五、交易协议的主要内容
（一）交易双方
发包人（全称）：金埔园林股份有限公司
承包人（全称）：南京高科建设发展有限公司
（二）合同工期
工期总日历天数：510天（17个月）。
（三）签约合同价与合同价格形式
1、合同暂估价为17,640万元。
2、合同价格形式：总价下浮合同。
（四）合同生效
本合同自双方签章后生效。
六、关联交易对公司的影响
高科建设接受金埔园林委托承建该项目，是公司发挥产业协同优势、加快推进产投互动的重要成果，预计项目整体收益良好且风险可控，符合公司和全体股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、关联交易应当履行的审议程序
2024年4月17日，公司第十届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司承接业务暨关联交易的议案》，关联董事徐益民先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
2024年4月17日，本公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次交易，并发表审核意见如下：上述关联交易有利于公司的业务拓展，交易合同价格按照市场化竞争的招投标程序确定，定价原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十九日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2024-006号
南京高科股份有限公司
2024年第1季度房地产业务
主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第1季度房地产业务相关经营数据。
2024年1-3月，公司无新增房地产项目储备。
2024年1-3月，公司房地产业务新开工面积5.16万平方米，权益新开工面积3.72万平方米；无新竣工。
2024年1-3月，公司房地产业务实现合同销售面积0.07万平方米（均为商品房项目销售），同比减少99.49%，实现权益合同销售面积0.04万平方米（均为商品房项目销售），同比减少99.63%；实现合同销售金额3,417.30万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比减少95.33%，实现权益合同销售金额2,295.62万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比减少96.08%。
2024年3月末，公司出租房地产总面积15.01万平方米（商业综合体2.65万平方米、商业办公楼2.55万平方米、工业厂房9.81万平方米）。2024年1-3月，公司房地产业务取得租金总收入1,780.33万元（商业综合体244.45万元、商业办公楼691.42万元、工业厂房844.46万元）。上述商业综合体出租面积及金额的公司权益占比均为80%。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。部分项目可能因引进合作方等原因导致公司的权益占比发生变化，目前披露的权益占比供投资者了解房地产业务阶段性经营情况做参考。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十九日
