北京海量数据技术股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603138 公司简称：海量数据
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2024)第110A011246号《审计报告》确认，2023年度母公司未分配利润为128,141,005.92元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《海量数据2023年度利润分配方案》：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚待2023年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
党的二十大以后，尤其是2023年度中央经济工作会议之后，以习近平同志为核心的党中央着眼时代发展大势和世界未有之大变局，高度重视、系统谋划、统筹推进数字中国建设，以数字中国建设构筑发展新优势，全面推动数字化转型向纵深发展，并强调要紧紧牵住数字经济核心技术自主创新这个牛鼻子。2023年，国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》，其中明确提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，数字技术已经成为供给侧改革和创新驱动发展的先导力量。国家“十四五”发展规划及2035年中长期发展目标指出，要打造数字经济新形势，加快推动数字产业化、产业数字化，着力提升基础软硬件的自主供给水平，强化关键产品自主保障能力。得益于产业政策的支持以及复杂的国际政治经济环境等因素，软件和信息技术服务业迎来了国产化替代的大潮。根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《2023年软件业经济运行情况》，我国软件和信息技术服务业2023年合计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，其中软件产品收入29,030亿元，同比增长11.1%，皆高于2023年度我国GDP的增长幅度。
数据库软件以其技术门槛之高、研发周期之长、工程要求之精而被誉为“基础软件皇冠上的明珠”，在信息系统的软件和硬件之间起到承上启下的作用。在数字化时代的背景下，数据库已成为社会经济运行的关键“根”技术和支撑数字经济高质量发展的重要力量。做好数据库产品，需要有深厚的理论基础、优秀的专业团队、良好的工程组织、严格的质量控制和长期实践应用的积累打磨。但由于我国数据库的技术研发起步远晚于国外厂商，导致我国数据库软件市场长期被国外数据库大牌厂商占据，其市场份额占比较高。近年来，随着国家在发展基础软件方面的需求日益增强，加上很多重点部门和行业对自主可控数据库的需求日趋旺盛，国产数据库市场迎来了蓬勃发展时期，国产数据库厂商逐渐崛起，核心技术逐渐得到突破，国产数据库已经从“能用”蜕变为“好用”，在企业数字化革新与转型以及新旧动能转化的浪潮中，国产数据库有能力承担更为重要的角色，助力各行各业通过数字化实现高质量发展。
据中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会发布的《数据库发展研究报告（2023）》数据显示，2022年全球数据库市场规模为833亿美元，其中中国数据库市场规模为59.7亿美元（约合403.6亿元人民币），占全球7.2%。预计到2027年，中国数据库市场总规模将超过1,200亿元，市场年复合增长率超过25%。从数据库部署方式来看，2022年中国公有云数据库市场规模为219.15亿元，同比增长51.6%；本地部署数据库市场规模为184.45亿元，同比增长14.4%。2023年公有云市场规模超过了300亿元，本地部署模式市场规模超过了210亿元。
公司作为国产数据库技术领航企业，始终秉承“专注做好数据库”的发展战略，坚持走自主创新的技术路线，致力于研发安全可靠、自主可控、稳定好用的数据库产品。公司研发的海量数据库Vastbase作为一款纯国产的企业级关系型数据库，拥有完全自主的知识产权，于2022年8月，作为首例数据库产品跻身《北京市属国有企业软件正版化产品名单》，并于2023年度成为首批通过中国信息安全评测中心关于集中式数据库安全可靠评测的数据库厂商之一。公司自主研发的数据库产品应用满足度高，目前已广泛应用于政务、金融、通信、制造、能源、国防、交通等多个重点行业，已成为国产企业级数据库的首选之一。在国家“十四五”发展规划及2035年中长期发展目标的引领下，公司通过加强人才队伍建设、加大研发投入，进一步加速产品的升级换代和技术服务品质的持续提升。当前阶段，国际政治经济环境日趋复杂，国内数字经济产业需求旺盛，公司未来发展挑战与机遇并存，公司将继续提升产品研发能力和服务创新能力，以应对面临的挑战和机遇。
1、主营业务
数据库按照数据结构可分为关系型数据库和非关系型数据库，公司是国内主要的关系型数据库产品提供商，也是国内数据库基础软件产业发展的重要参与者和推动者。公司面向关系国计民生、国民经济的关键基础行业的数据中心，搭建数据基础设施平台，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。
数据库研发、生产、销售和服务是公司的核心业务，公司针对客户的实际需求，在满足性能指标的前提下，为客户提供最优的数据库资产配置。公司高度重视自主创新，专注做好数据库，相继研发并推出了一系列高性能、高可用、高并发、高兼容、高安全、易部署、易迁移、易运维等产品特性的数据库产品。数据计算、数据存储是数据库核心业务的重要补充与支撑，是保障数据库读写、运算、管理、存储的关键产品和技术。它们与数据库形成了“一核两翼”的业务格局。
2、经营模式
（1）研发模式
公司采用最新的CMMI模型，将传统的软件开发方法和敏捷开发方法相结合，在该研发模式下，项目团队采用迭代开发的方式，将项目分为多个迭代周期，每个周期都包含需求分析、设计、开发、测试和发布等环节。这种迭代的方式允许团队在每个周期结束时进行回顾和反馈，及时调整和改进开发过程；此外，该模式强调团队合作和交流，通过跨职能团队的协作，不断推动项目的进展。团队成员之间沟通频繁且及时，以便更好地理解需求、取得共识、解决问题；同时，该模式还注重质量控制和持续改进，研发团队在每个迭代周期末尾进行评估和检查，以确保产品质量符合预期，并且研发团队会收集反馈意见和经验教训，以便在后续迭代中进行改进和优化。
（2）业务模式
公司产品销售业务主要采用两种方式销售：一是公司与最终客户直接签署销售合同（订单），在这种模式下，公司直接参与客户的公开招标或商务谈判，达成交易意向后，公司与客户签订销售合同，根据合同条款完成发货、签收或部署安装；二是公司与分销商签署协议，由公司向分销商发货，再由分销商向终端客户销售。公司的服务业务分为人天服务、专项服务、年度服务和驻场服务四大类：人天服务提供包括远程和现场支持、紧急救援、性能优化等在内的灵活技术支持；专项服务针对客户特定需求，覆盖咨询规划、数据恢复、性能优化和数据迁移等增值服务；年度服务以服务管家模式，实施定期沟通、状态评估、年度规划和深度巡检等，通过专人服务和主动服务维护系统长期稳健；驻场服务通过现场的专家值守和日常巡检等，进行故障诊断、安全加固和性能分析，确保系统的高效和稳定运行。
（3）管理模式
公司坚持“标准化”、“数字化”、“简单化”三化融合，同时采用高度扁平化的管理方式，业务流程精简，组织运行高效。在客户服务方面，公司高度重视服务交付的规范性，建立了标准化的研发、服务和管理体系，执行严格的质量管控，为用户提供更为优质的服务体验；在人才激励方面，公司通过基本薪酬、绩效薪酬、股权激励三位一体的综合绩效体系，实现了员工个人薪酬与公司业绩紧密结合、员工个人职业目标与公司发展目标紧密结合，吸引和激励有奋斗精神的优秀员工与公司共同发展、互相成就；在人才培养方面，公司高度重视年轻员工的培养，并设有完善的培训体系，包括岗前培训、资格认证培训、晋级管理培训，形成了自我学习、上级辅导和系统培训三位一体的人才培养模式，保障了员工能力持续提升以及公司人才梯队的完善。优秀的人才队伍，高效的管理方式，以及有目标、想办法、制定目标就要达成的文化基因，为公司持续、稳定、高质量的发展提供有力保障。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入261,832,119.03元，归属于上市公司股东的净利润-81,182,664.84元，每股收益-0.29元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-97,993,477.33元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-012
北京海量数据技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2024年4月7日以邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（三）审议通过《公司2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（四）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（五）审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（六）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（七）审议通过《公司2023年度利润分配方案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（八）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（九）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十一）审议通过《确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。
2023年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
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说明：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。
公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：各位董事审议各自薪酬方案时本人回避表决，表决结果均为：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票；审议监事和高级管理人员薪酬方案时的表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十二）审议通过《公司续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十四）审议通过《2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
董事肖枫先生、王振伟先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票
（十五）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十六）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十七）审议通过《修订董事会各附属委员会议事规则的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十八）审议通过《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十九）审议通过《公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（二十）审议通过《2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
（二十一）审议通过《提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票
特此公告
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-013
北京海量数据技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于2024年4月7日以邮件方式向监事发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
监事会审查后认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
监事会审查后认为：公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》
监事会审查后认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东整体利益和公司长期可持续发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（五）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审查后认为：《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会审查后认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度履行职责，规范运作。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（七）审议通过《确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
监事会审查后认为：2023年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的领取符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的薪酬理念。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：各位监事在审议各自薪酬时回避表决，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票；审议其他董事和高级管理人员薪酬的表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（八）审议通过《公司续聘2024年度审计机构的议案》
监事会审查后认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度审计工作要求及审计机构的独立性。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（九）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十）审议通过《2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会审查后认为：本次解除限售条件已经满足，52名激励对象的个人业绩考核均为C及以上，其解除限售的主体资格合法、有效，可以按照100%的解锁系数解除限售。公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第三个解除限售期解除限售手续。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十一）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审查后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十二）审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会审查后认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金收益，能够为公司和股东带来更多投资回报。因此我们同意使用额度不超过48,000万元的自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
（十三）审议通过《2024年第一季度报告的议案》
监事会审查后认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司监事会
2024年4月19日
(下转46版)
