广博集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营文教办公用品的制造与销售，目前业务内容涉及文教办公用品以及跨境电商。作为国内文教办公用品龙头企业之一，公司在抓好文教办公用品主业的同时，始终坚持探索属于企业自身的可持续发展之路，大力发展创意、低碳产品，注重产品研发与设计，不断打造高品质、高利润、高附加值的核心产品。经过30余年的耕耘，公司先后获得国家文化出口重点企业、国家印刷示范企业、全国制造业单项冠军、中国文教体育用品行业突出贡献先进企业、中国文体行业先进单位等荣誉，并在报告期内通过了浙江省出口名牌、省级服务型制造示范企业等项目的复评。

2023年度公司上下全力谋划，抢抓机遇，全年公司整体发展呈现稳中有进的良好态势。国内市场创新变革整体业绩曲线上扬，政企业务蓄势发力实现高质量增长；海外市场稳传统业务、拓品牌出海，品牌知名度不断提升，宁波、越南、柬埔寨三大生产基地协同发展，不断赋能销售发展。

2024年公司在国际国内双循环互促发展的前提下，全力谋划有利机遇因素，通过全面创新推动高质量发展；紧跟智能制造蓬勃发展的大趋势，全面开展数字智能化升级改造，提升运行效率；深入推进企业文化共同价值观与经营管理深度融合发展，强化人才是发展第一要素理念，为公司实现更高质量、更有效益、更可持续的发展积蓄后劲。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

注：根据中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名册，公司仅掌握报告期末前200名股东信息，上表中吕强先生未在前200名股东名册中，公司不掌握其持股信息。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2023年年度报告“第六节 重要事项”。此外，公司2023年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-008

广博集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2024年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事表决同意公司及子公司2024年计划向银行申请综合授信额度共计13.80亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体向银行申请综合授信额度计划如下：

（单位：人民币万元）

■

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或文件）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率、具体权利义务条款等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》

公司董事表决同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计6.3亿元人民币，具体担保内容计划如下:

（单位：人民币万元）

■

注：

(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司或孙公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2024年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对对外担保事项的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。

《关于子公司2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已提前经独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交第八届董事会第十次会议审议，独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《总经理工作细则》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于制订公司〈总经理特别奖金实施办法〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《总经理特别奖金实施办法》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《选聘会计师事务所专项制度》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《募集资金管理制度》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于制订〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于修订公司章程的公告》刊登于2024年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》

18.01向股东大会提交《关于审定公司非独立董事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不参与表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

18.02审议通过了《关于审定公司高级管理人员2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况详见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下：

（1）2024年度非独立董事基本薪酬

（单位：人民币万元）

■

注：2024年度，董事任杭中先生津贴为10万元/年（税前），按月平均发放。

（2）2024年度高级管理人员基本薪酬

（单位：人民币万元）

■

（3）2024年度，公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效目标，管理模块的综合表现结合公司整体的经营效益拟定后，由董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行。负责公司日常管理工作的非独立董事、高管可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

19、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2024年度财务及内部审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2024年度财务报告审计、内控审计等工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。关于续聘会计师事务所的议案需经公司2023年度股东大会审议批准。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对续聘会计师事务所事项发表的独立意见刊登于2024年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司2023年度股东大会通知的公告》刊登于2024年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015

广博集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第八届董事会第十次会议所形成的会议决议，公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开）

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30开始。

（2）网络投票时间：2024年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9：15，结束时间为2024年5月16日下午3：00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象

（1）于2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

■

■

2、上述议案的具体内容详见2024年4月19日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

上述第七项、第十六项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

上述第一至十七项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届监事会第八次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二四年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9：15，结束时间为 2024年5月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2024年5月16日召开的2023年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-007

广博集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2024年4月7日以书面送达方式发出，会议于2024年4月17在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了第八届董事会第十次会议有关事项，具体如下：

1、《2023年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、《关于为子公司提供保证担保的议案》

经审核，监事会认为：在不超过经审批的担保额度前提下，公司为合并报表范围内的子公司或孙公司提供连带责任保证担保，系满足其日常经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

9、《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：子公司拟与关联方发生的日常关联交易系双方自身业务发展所需，交易价格依据市场公允价格协议确定，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。因此，监事会同意子公司2024年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于制订〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意公司依据法定程序续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（三）向股东大会提交《关于审定公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》

公司监事2023年度薪酬发放情况详见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

2024年度，公司监事整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定并执行。

1、2024年度监事基本薪酬

（单位：人民币万元）

■

2、2024年度公司监事根据在公司所任职岗位的绩效考核结果，根据考核结果取得绩效薪酬。另外监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

该议案因涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不参与表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-010

广博集团股份有限公司

关于为子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称“塑胶公司”）、广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下简称“越南公司”）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称“辉通亚洲”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上五家公司的银行授信提供连带责任保证担保，授信有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，授信金额共计6.30亿元人民币。在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以公司与各银行签订的合同为准。

公司于2024年4月17日召开了第八届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

（单位：人民币万元）

■

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

三、被担保人基本情况

（一）宁波广博纸制品有限公司

成立时间：2006年3月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

法定代表人：徐腾

注册资本：44,062,862.50元人民币

主营业务：主要从事外销办公用品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，纸制品公司总资产56,434.64万元，负债总额30,996.86万元，流动负债总额28,860.09万元，净资产25,437.78万元。2023年度实现营业收入48,105.06万元，利润总额4,686.84万元，净利润4,530.64万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

（二）宁波广博进出口有限公司

成立时间：2001年6月28日

住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：吴军杰

注册资本：40,000,000元人民币

主营业务：主要负责本公司本册、相册及其他文具业务的海外销售业务。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，进出口公司总资产42,865.37万元，负债总额38,595.36万元，流动负债总额38,461.72万元，净资产4,270.02万元。2023年度实现营业收入46,615.35万元，利润总额9.13万元，净利润-5.00万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波广博塑胶制品有限公司

成立时间：2000年6月21日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村广博工业园9号楼

法定代表人：戴国平

注册资本：8,277,289.10元人民币

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，塑胶公司总资产3,607.69万元，负债总额2,317.04万元，流动负债总额2,317.04万元，净资产1,290.65万元。2023年度实现营业收入40,162.05万元，利润总额230.19万元，净利润91.93万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博塑胶制品有限公司不是失信被执行人。

（四）广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.）

成立时间：2019年1月10日

住所：越南北宁省仙游县环山乡大同环山工业区C8-1及C8-2区

法定代表人：李明东

注册资本：151,742,500,000越南盾

主营业务：主要从事外销文具制品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，越南公司总资产人民币12,283.93万元，负债总额人民币4,745.90万元，流动负债总额人民币4,745.90万元，净资产人民币7,538.04万元。2023年度实现营业收入人民币27,810.74万元，利润总额人民币1,402.71万元，净利润人民币1,253.74万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，广博（越南）实业有限公司不是失信被执行人。

（五）辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited）

成立时间：2007年8月7日

住所：香港柴湾嘉业街12号百乐门大厦13楼01室

董事：吴军杰

注册资本：1,170万港币

主营业务：主要从事文具制品贸易。

股权结构：公司通过宁波广博文具实业有限公司持股100%，系公司全资孙公司。

经审计，截至2023年12月31日，辉通亚洲总资产人民币5,867.18万元，负债总额人民币5,547.03万元，流动负债总额人民币5,547.03万元，净资产人民币320.15万元。2023年度实现营业收入人民币29,272.29万元，利润总额人民币195.92万元，净利润人民币149.25万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，辉通亚洲有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保期限：一般为三年以内，以上述五家公司实际向银行申请的担保合同为准。

（三）担保金额：共计6.30亿元。具体担保计划如下：

（单位：人民币万元）

■

注：

(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司及孙公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司子公司2024年度银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上五家公司提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2023年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为22,484.36万元，期末担保余额13,591.36万元，占公司净资产的14.41%，担保债务无逾期情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二四年四月十九日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-020

广博集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，拟对公司《章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

■

上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司相关职能部门将在股东大会审议通过后，办理工商备案审批事宜。最终相关章程条款的修订以市场监督管理局的核准结果为准。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

(下转59版)