广东东方锆业科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司基本情况

1、公司主要业务及产业布局

公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有多个独立的规模化生产基地，包括广东汕头、韶关乐昌、河南焦作以及云南楚雄生产基地等，形成下游锆制品的完整产业链。公司在澳大利亚布局十多年的锆矿资源，拥有Image布纳伦、Image Eneabba、Image McCalls（通过参股Image）以及铭瑞锆业明达里、WIM150五大矿区权益及多个勘探权。公司产品涵盖锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氧氯化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件九大系列共一百多个品种规格。公司自设立以来，主营业务未发生变化。

2、主要产品及其用途

详见“一、报告期内公司所处的行业情况”之“（六）主要锆制品的应用领域及行业情况”

3、经营模式

公司根据客户订单、自身产能及中长期需求合理制定生产计划，相关部门据此开展采购和生产活动，产品经检验合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。

（1）销售模式

公司通过市场价格的调研、搜集、整理和分析，再与各个主流资讯平台数据进行比对，制定出各产品指导价格并监督执行。

公司制定了《销售及客户服务管理制度》，建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系；在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力。销售团队定期联系现有和潜在客户，交流当前的产品供给和开发计划，并收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。

（2）采购模式

公司的采购计划遵循“以销定产”及安全库存的原则。公司根据本年的实际销售情况、次年的市场行情分析和客户需求预测，确定次年的销售计划，然后根据销售计划确定生产计划，计算出原料消耗的数量，同时考虑安全库存因素，综合确定次年的采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划。采购部门根据每月收到的采购申请，通过询比价、招标采购、定点定价等方式，依照法律法规和公司制度规定，进行计划分解→供应商选择→采购筛选，严格遵守审批流程逐级审批后进行采购。同时针对特殊情况，制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度规范。

（3）生产模式

公司采用 “以销定产”的生产模式。根据客户订单、市场中长期需求预测和公司产品库存情况制定整体生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，实施生产。公司建立了严格的质量管理制度，包括关键半成品工序在内，每批产品均留样检测，公司产品收率稳步提高，产品合格率保持在较高水平，产品品质稳定可靠。

4、行业地位

公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有多个独立的规模化生产基地，包括广东汕头、韶关乐昌、河南焦作以及云南楚雄生产基地等，形成下游锆制品的完整产业链。公司产品广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料、核能、新能源等行业，特别是在光伏、新能源电池材料、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域拥有持续增长的市场占有率。公司是目前国内锆行业技术领先、规模居前、产业链条较为完整的高新技术企业。2000年、2003年先后两次被国家科技部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2006年12月被广东省科技厅、省发改委、省经贸委、省国资委、省知识产权局、省总工会确定为“广东省第一批创新型试点企业”。公司“从锆英石精矿制取高纯二氧化锆”和“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”项目经广东省科技厅鉴定达到国际先进水平。2023年1月被广东省工业和信息化厅认定为广东省专精特新中小企业。2023年7月被广东省工业和信息化厅认定为国家专精特新小巨人企业。2023年12月被广东省工业和信息化厅认定为广东省省级制造业单项冠军，被广东知识产权局认定为广东省知识产权示范企业。公司是海关AEO高级认证企业，通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、知识产权管理体系认证。

2019年底钛白粉龙头企业龙佰集团入主东方锆业后，公司在人事、资产、财务端重新梳理与整合，通过现有产品布局以及股东方优势，与龙佰集团锆钛共生，有望成为国内领先的锆行业加工企业。

（二）公司总体经营管理情况和主要业绩驱动因素

报告期内，受经济下行压力持续加大、地缘政治持续动荡等多重因素冲击，锆行业产品需求低迷且贯穿全年，公司生产经营环境面临巨大挑战。管理层围绕公司“十四五”战略规划和年度经营目标，明确任务、把握节点、加快节奏、狠抓落实，提升治理水平，持续降本增效，全力推进重点项目建设投产，不断提高经营管理和生产效率，增强研发能力，保持了公司生产经营的稳定。

报告期内，公司实现营业收入144,580.45万元，同比增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润-7,763.32万元，同比减少17,669.26万元；归属于上市公司股东的净资产144,815.32万元，同比下降0.19%。经营活动产生的现金流量净额6,881.11万元，同比增长56.56%

在宏观经济受多重不利影响及需求减弱的背景下，锆行业遭遇了景气度下滑，锆系产品的销售价格出现全面下跌的局面。由于原材料采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，导致公司的毛利率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%，盈利空间受到显著压缩。面对复杂而困难的市场环境，公司积极应对，加大研发力度，通过持续拓展新客户和开辟新市场来进一步提高市场占有率，保持了“稳中有进，全面提升”的良性发展势头。尽管2023年度下游需求依旧低迷，且产品竞争日益激烈，但公司主营产品的销量均有所提升，主营产品规模继续稳健增长。进入四季度，随着新一轮宏观调控政策的实施，如发行一万亿特别国债、降准降息、大力扶持战略新兴行业发展等，我国宏观经济形势逐步回暖。2024年一季度国内锆英砂价格出现小幅上涨，且氧氯化锆、二氧化锆等产品市场需求回升，公司已进行了二次提价，预计对公司2024年毛利率的提升产生积极影响。

由于公司控股孙公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）的明达里矿区目前尚处于建设阶段，报告期在设备调试期间所生产的少量存货，因分摊的单位固定成本相对较高，加之当前锆矿价格正处于行业周期性调整的低谷，导致这批存货显示出减值迹象，影响归母净利润约-4100万元。此外，报告期内铭瑞锆业的管理费用高达约5500万元，对铭瑞锆业的盈利造成较大压力。鉴于明达里矿区项目目前存在无法实现预期收益的潜在风险，公司将密切关注行业动态和市场环境，适时调整战略规划，制定符合当前形势的最优经营决策，同时，公司将加强治理力度，优化内部控制流程，合理控制运营风险，以保障投资收益。

在报告期内，公司进一步加大了研发力度。2023年度研发投入7,427.59万元，较2022年度增加1,104.02万元，同比增长17.46%。2023年加大了电熔锆、氧氯化锆、二氧化锆、复合氧化锆等产品在新兴应用领域的研发进度，尤其是新能源电池、光伏、生物陶瓷以及锆基非晶合金等对锆系制品有巨大市场需求和发展潜力的领域。公司坚定实施创新驱动发展战略，通过研发创新持续夯实主营产品的现有应用领域，在节能降耗、低碳减排、产品品质和性能等方面实现技术升级迭代，同时，大力研发新兴应用领域的核心技术，深入探索行业领先的前沿技术，积极布局新领域的前瞻性技术，推动锆在“传统+新兴”应用领域的双向拓展。以技术创新推动公司的稳健发展，提高产品的附加值，打造新的利润增长点，进一步优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力。此外，公司还积极拓展对外合作，特别是在新能源、生物陶瓷、固态电池和新兴材料等国家大力支持的领域。公司通过与一些知名高校和研究机构合作，发挥高校和研究机构在基础研究和原始创新方面的优势，结合公司在应用研究和产业转化方面的专长，共同推动相关技术的革新与突破，加速实现科技成果的转化。

报告期内，公司项目建设稳步推进。公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目的第一期工程，即年产1万吨电熔单斜锆生产线目前已达产。该生产线的顺利投产，有助于公司扩大业务规模、优化产品结构，提升公司综合盈利能力和市场竞争力，为公司健康、持续和高质量发展提供保障。

面对2023年度的严峻挑战，公司在报告期内仍取得了一些积极进展。在经济周期下行，市场需求低迷的情况下，公司主营品种的销售量仍保持了持续增长，展现了良好的市场竞争力，同时，各生产基地的产品单位能耗及可控成本部分在稳步降低，这体现了公司精细化管理和技术创新的成效。在下游产业链延伸方面，齿科材料、氧化锆微珠等新兴业务领域的有序展开，以及新能源三元锂电池正极材料和光伏行业的蓬勃发展，打开了公司新的增长点。年产1万吨电熔单斜锆生产线已经顺利达产，进一步优化了公司的产品结构。在推动主业高质量升级发展的同时，新兴应用领域也在积极开拓。此外，焦作、乐昌、汕头和云南等生产基地成功通过了多家知名国外厂商的现场验厂，为公司后续拓展海外市场奠定了坚实基础。

展望2024年，锆行业将继续面临机遇与挑战并存的局面。尽管全球宏观经济形势不容乐观、地缘政治风险加剧以及锆行业景气度下滑等困难依旧存在，但世界经济预期将保持温和增长态势，新兴应用领域的需求潜力持续释放，中国经济也展现出稳中向好的发展趋势，这使得锆系产品的需求有望逐步复苏。

为了应对未来行业的供需变化和周期性波动，公司将依托迅速增长的市场份额和良好的产业链成本控制能力，继续夯实并扩大在锆行业的全产业链优势。通过精细化管理和严格的成本管控，不断增强公司的核心竞争力和抵御周期性风险的能力。

研发创新是公司持续发展的关键。公司将继续加大研发投入，形成产品差异化竞争力，以满足市场的多元化需求。公司计划进一步向下游延伸，拓展新兴领域的应用，研发高附加值的锆产品，并持续优化产品结构。在巩固传统主营品种市场优势地位的同时，公司将积极把握新业务的增长机遇，加强对新兴业务领域的布局和开拓。

同时，公司也将积极寻求外延式并购的机会，加强产业链横向或纵向整合，巩固传统应用领域，拓展新兴应用领域，提升公司的整体竞争能力，推动公司高质量发展。

（三）产品结构调整和生产规模提升工作初见成效

近年来随着行业技术迭代升级加速，锆及其制品的新工艺、新技术不断涌现，电熔锆出现了光伏玻璃、陶瓷基刹车片、电子陶瓷以及锆基非晶合金等多个新兴应用领域，发展前景广阔。为了满足市场需求，结合公司实际经营情况及资金规划，公司2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》，同意全资子公司云南东锆新材料有限公司投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。目前，项目第一期工程（年产1万吨电熔单斜锆）生产线已投产，有助于公司扩大业务规模、优化产品结构，提升公司综合盈利能力和市场竞争力，满足转型升级和科技创新的大方向要求，为公司健康、持续和高质量发展提供保障，符合公司和全体股东的长期利益。该生产线采用先进的技术和设备，有效提高生产效率，降低生产成本，同时符合绿色环保的生产理念，能够降低能耗、减少排放、提高资源利用效率，展示了公司作为一家具有社会责任感企业的良好形象，并为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

（四）增加凝聚力，共享发展果实

2021年上半年，公司推出了限制性股票激励计划，进一步完善了公司的激励机制。2022年3月16日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，解除1,961.85万股限售股份，并于3月23日上市流通。2022年1月，公司已完成了2021年限制性股票预留授予登记相关工作，向24名激励对象授予379.30万股限制性股票，上市日期为2022年1月27日。2023年4月18日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售的限制性股票数量1953.90万股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售的限制性股票数量187.35万股。2024年4月18日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售的限制性股票数量2583.08万股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售的限制性股票数量186.55万股。公司通过员工股权激励，吸引并留住优秀人才，激励员工不断成长，提高了公司员工的归属感和凝聚力，为企业持续发展提供人力资源保障，促进了公司良性发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2023年1月13日召开了2023年第一次临时股东大会、2023年1月16日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的换届聘任。

2、2023年4月17日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，解除2141.25万股限售股份，并于4月26日上市流通。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：冯立明

二零二四年四月十九日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-022

广东东方锆业科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）于2024年4月18日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

（一）计提资产减值准备的资产范围和金额

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司拟对截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

单位：万元

■

（二）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、应收款项坏账准备

公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2023年度，公司计提应收款项信用减值损失金额为人民币181.48万元。

2、存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

公司按照存货跌价准备的计提政策，2023年度计提存货跌价准备5,678.02万元。

（三）单项大额计提资产减值准备的说明

根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下：

■

二、本次核销资产的情况

根据《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司拟对部分应收款项进行核销。本次核销已全部计提坏账，具体情况如下：

单位：元

■

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备减少公司2023年度合并报表净利润5,859.50万元，所有者权益减少5,859.50万元。本次核销部分资产合计393.95万元，均已全额计提减值损失。

四、履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至2023年12月31日公司的财务状况和经营成果。有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况和经营情况。

（三）监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第十一次会议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-023

广东东方锆业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计22.92万股，不考虑其他因素，本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由77490.25万元减少至77467.33万元，总股本由77490.25万股减至77467.33万股。

二、为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

■

对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款的序号。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层办理变更公司注册资本及修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程（2024年4月）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-025

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼联席总经理冯立明先生，董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士，独立董事王玉法先生，董事会秘书张雅林女士及其他相关人员等。

为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年04月25日17:00前访问网址https://eseb.cn/1cQ3xvFSPyU或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-014

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知及材料，会议于2024年4月18日上午8：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

二、审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入144,580.45万元，同比增长5.56%；实现利润总额-9,361.12万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司股东的净利润-7,763.32万元，同比增长-178.37%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告全文〉及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度财务报告及2023年度报告财务信息的议案》。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司出具的《2023年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为-7,763.32万元，母公司报表净利润1,357.25万元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-32,579.29万元，母公司报表期末未分配利润-4,512.27万元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司合并报表及母公司报表期末可供分配的利润余额为负数，不具备《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司章程等规定的现金分红条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求，2024年公司拟加强产品研发、新兴应用领域拓展等工作，为了保障各项目的顺利开展，根据资金需求和未来现金流的规划，为了更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定了上述2023年度分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

2023年度董事从公司领取报酬的情况详见2023年年度报告。

2024年度薪酬方案：公司独立董事在公司领取独立董事津贴（税前7万元/人/年），其津贴按月发放；未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴；在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

2023年度高级管理人员（含担任董事的高管）从公司领取报酬的情况详见2023年年度报告。

2024年度薪酬方案：公司高级管理人员（包括联席总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

十一、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

十二、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、审议通过了《关于〈广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《会计师事务所选聘制度》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于2023年5月10日（周五）召开2023年年度股东大会，《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、第八届董事会战略委员会第二次会议决议；

5、第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-022

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决议，决定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2024年5月10日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

■

2、上述议案已经公司2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见2024年4月19日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案七、八、十一、十三须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、关联股东需对议案九、十回避表决，具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-014）《第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015），同时不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2024年5月7日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

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