重庆水务集团股份有限公司

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-015

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于申请向不特定对象发行可转换公司

债券的审核问询函回复及募集说明书等

申请文件更新内容的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月2日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称审核问询函）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于2023年8月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函〉的公告》（公告编号：临2023-034）。

公司收到审核问询函后，按照相关要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充、更新和修订，相关文件已分别于2023年9月2日、2023年9月23日在上交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据上交所新的审核意见和要求及公司2023年年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于今日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-014

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于

召开2023年度暨2024年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已于2024年4月3日发布公司2023年年度报告，并将于2024年4月27日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月29日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司董事长郑如彬先生；董事、总经理付朝清先生；独立董事石慧女士；财务总监、董事会秘书吕祥红先生；相关业务部门负责人（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月29日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swjtdsb@cqswjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周先生

电话：023-63860827

邮箱：swjtdsb@cqswjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2024年4月19日