天臣国际医疗科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-013

天臣国际医疗科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月18日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案

1.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.06议案名称：关于新增《独立董事专门会议工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、陆伟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日