河南辉煌科技股份有限公司

（上接194版）

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元,比上年同期增长13.55%；利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元,比上年同期增加58.08%。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为164,401,129.65元；母公司实现净利润114,222,495.34元，按10%提取法定公积金11,422,249.53元，加上以前年度未分配利润621,180,000.38元，减去已分配的现金股利0元，本年度实际可供投资者分配的利润为723,980,246.19元，资本公积期末余额为642,340,392.78元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

公司《2023年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》；

因涉及所有董事薪酬，所有董事作为关联董事均已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2023年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放629.56万元。

8、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于明确公司董事长年度薪酬方案的议案》；

公司拟明确公司董事长年度薪酬方案：基本工资、月度津贴和补助按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资结合公司年度经营业绩情况发放，该方案自2024年1月1日起施行。

关联董事李海鹰先生回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、会议审议了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司拟将独立董事的年度津贴调整为20万元/人（税前），自2024年1月1日起施行。

关联董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》；

公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

公司《董事会议事规则（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

公司《独立董事工作制度（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

公司《董事会战略决策委员会议事规则（2024年4月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）》《董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》；

《2024年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

18、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述议案2、议案4、议案6、议案10、议案17在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。上述议案7、议案8、议案9在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议。上述议案5和议案12在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

3、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

4、第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-013

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

公司已于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

■

2、审议事项披露情况及其他说明

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》《第八届董事会第八次会议决议公告》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关公告。

上述议案10、11、12为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告同日已披露于巨潮资讯网。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年5月9日（星期四）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2024年5月9日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系人及联系方式：

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

6、其他事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362296

2、投票简称：辉煌投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名（签字/盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-014

河南辉煌科技股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月29日（星期一）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-015

河南辉煌科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为164,401,129.65元；母公司实现净利润114,222,495.34元，按10%提取法定公积金11,422,249.53元，加上以前年度未分配利润621,180,000.38元，减去已分配的现金股利0元，本年度实际可供投资者分配的利润为723,980,246.19元，资本公积期末余额为642,340,392.78元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

二、关于2023年度利润分配预案的进一步说明

（1）本次利润分配预案的原因说明

对于2023年利润分配方案基于以下原因：公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。我国轨道交通行业近十年取得了瞩目的高速发展，随着高铁路网的日趋完善，和各城市轨道交通网的开通运营，设备更新改造需求随相关宏观政策的落地逐步释放，整体投资有望持续保持高位，市场容量巨大，公司研发创新及持续发展仍存在较大空间。公司在主营业务方面的研发投入仍需继续加大，以争取把握未来的市场机遇。

2021年，公司启动了新能源研发中心建设项目，以争取在新领域取得业务扩展，总投资15,000万元，该项目目前正处于建设阶段；2023年，公司已筹划新厂区（南院区）的基建项目，目前正在规划报批阶段，为适应周边地块的城市规划目标，也为满足新能源项目中试测试需求，本基建项目初步估算需要30,0000一50,000万元的资金投入，具体后续落实工作尚需根据政府有关部门的批复方案进行细化。

鉴于公司运营及未来发展的资金支出需求，留存收益在提升公司的抗风险能力的同时，也保障了公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做到平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司未来三年的战略发展规划，本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于创新研发、产能扩充以支持市场扩张，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。

（4）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司一方面提升主营业务的市场占用率，发挥研发创新优势，加大产品市场推广力度，进一步提升经营的效率；另一方面，稳步推进在新能源领域的研发进展，争取尽快形成新的业务增长平台。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

三、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

（1）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（3）监事会审议情况

公司第八届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日