海南机场设施股份有限公司

七、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-020）。

八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2024年公司融资授信为人民币260亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

九、《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、《关于〈审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、《关于〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2024-022）。

十四、《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临2024-023）。

十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-024）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-025

海南机场设施股份有限公司

关于2023年第四季度房地产业务

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之“第一号一一房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

一、房地产储备情况

2023年10-12月，公司新增房地产土地储备面积92,236.46平方米。

二、房地产项目开、竣工情况

2023年10-12月，公司新增开工项目面积为113,661.31平方米；竣工项目面积为322,205.53平方米。

三、房地产项目销售情况

2023年10-12月，公司房地产销售项目签约面积23,083.84平方米，较上年同期下降36.83%；签约金额44,125.37万元，较上年同期下降37.20%。

四、出租物业情况

截至2023年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为551,696.83平方米；2023年10-12月公司的租赁收入为12,649.92万元。

上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-024

海南机场设施股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月9日 14点30分

召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月9日

至2024年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案11已经公司于2024年3月29日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，其他议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司分别刊登于2024年3月30日、2024年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案11

应回避表决的关联股东名称：议案7：海南机场集团有限公司及其关联方、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方；议案11：海南机场集团有限公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

（1）现场登记

现场登记时间：2024年5月6日一5月8日上午9:30一11:30，下午15:00一17:00（节假日除外）。

接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

（2）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2024年5月8日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-021

海南机场设施股份有限公司

关于2023年度计提信用

及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度发生信用减值损失6,526.72万元、资产减值损失2,796.47万元。

公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司2023年度发生信用减值损失6,526.72万元、资产减值损失2,796.47万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

公司2023年度（以下简称“本期”）计提信用及资产减值损失具体情况如下：

■

上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1、公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2、公司对截至2023年12月31日的应收款项等进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款信用损失5,104.15万元；计提其他应收款信用损失1,422.56万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

公司对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价损失1,103.74万元。

2、长期资产减值损失

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

公司对截至2023年12月31日的固定资产等进行相应减值测试，本期计提在建工程减值损失1,656.04万元，计提固定资产减值损失36.70万元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2023年度公司发生信用减值损失6,526.72万元、资产减值损失2,796.47万元，减少2023年度合并报表利润总额9,323.19万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后，公司2023年财务报表能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

五、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-019

海南机场设施股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的

专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元，本年实现净利润-43,917,803.82元，母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

二、2023年度不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百六十九条规定“（一）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。”及“（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”

鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截至2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024年，公司董事会将积极研究《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及政策文件精神，在满足相关监管部门要求及公司主营业务发展需要的基础上，研究制定积极、稳定的现金分红政策，持续提高公司治理能力，改善经营管理水平，持续为股东创造更好的回报。

四、监事会意见

董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2023年度利润分配预案》。同意将《公司2023年度利润分配预案》列入2023年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-018

海南机场设施股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

二、《公司2023年年度财务决算报告》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

三、《公司2024年年度财务预算报告》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

四、《公司2023年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元，本年实现净利润-43,917,803.82元，母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2024-019）。

五、《公司2023年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

1、《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2023年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-020）。

七、《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-023

海南机场设施股份有限公司

关于2024年度对外担保额度计划的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》。2024年度，公司计划为全资子公司提供担保额度18亿元，为控股子公司提供担保额度6亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额度2亿元，上述担保额度合计26亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。

● 被担保人名称：海南英平建设开发有限公司（以下简称“英平建设”）、武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称“武汉蓝海”）、洋浦国兴游艇制造有限公司（以下简称“洋浦国兴”）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简称“博鳌有限”）、海口空港物流产业发展有限公司（以下简称“海口空港物流”）、海口空港科技研发产业发展有限公司（以下简称“海口空港研发”）、海口空港产业中心开发建设有限公司（以下简称“海口空港中心”）、海口空港航空制造产业发展有限公司（以下简称“空港航空制造”）。前述被担保人均为公司子公司。

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司子公司对子公司的担保余额为1.82亿元，未对合并报表范围外的主体提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次公司无对外担保逾期的情形。

● 本次担保事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：截至2023年12月31日，被担保方武汉蓝海和洋浦国兴的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为共享金融机构授信资源，满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）经营及业务发展需要，提请2023年年度股东大会批准公司为子公司提供担保（包括公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保），担保额度不超过26亿元（本担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

■

上述担保额度分别是：

1、批准海南海岛临空产业集团有限公司为英平建设向银行金融机构申请不超过1亿元综合授信提供抵质押担保；

2、批准湖北华宇临空仓储管理有限公司为武汉蓝海向银行金融机构申请不超过1亿元综合授信提供信用担保；

3、批准公司为洋浦国兴向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；

4、批准公司为博鳌有限向银行金融机构申请不超过6亿元综合授信提供信用担保；

5、批准公司为海口空港物流向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；

6、批准公司为海口空港研发向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；

7、批准公司为海口空港中心向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；

8、批准公司为空港航空制造向银行金融机构申请不超过4亿元综合授信提供信用担保；

批准公司及子公司在授权期限内提供担保的金额在上述总额度内调剂使用，其中为资产负债率超过70%的公司提供担保金额合计不超过4亿元，为资产负债率不超过70%的公司提供担保金额合计不超过22亿元，调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保方处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

⑴英平建设注册资本为1,000万元，法定代表人李朝晖，统一社会信用代码：91460100MA5RDB6772，成立日期：2016-10-11，公司间接持股比例为100%，注册地海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层，经营范围包括一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租。

⑵武汉蓝海注册资本为30,000万元，法定代表人邓萌，统一社会信用代码：914201165623115056，成立日期：2010-09-27，其中新华联航临空产业投资开发有限公司持股80%（其中海南空港投资运营管理有限公司53.5907%，三亚凤凰国际机场有限责任公司31.2194%，中海盈通（北京）投资基金管理有限公司12.1899%），武汉盘龙城市建设投资有限公司持股20%。注册地为武汉市黄陂区天河街海航一号路9号临空产业园，经营范围包括物流园综合服务咨询，物流信息、商品展示服务，货物仓储、装卸搬运；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；国内广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；建筑材料、机械设备、五金、交电销售；建筑工程机械设备租赁；房地产开发与销售；物业管理，农副产品、生鲜产品销售。

⑶洋浦国兴注册资本为26,440万元，法定代表人陈云华，统一社会信用代码：91460300567965479T，成立日期：2011-01-20，公司间接持股比例为100%，注册地为洋浦保税港区瀚洋路西，经营范围包括：船舶制造；船舶销售；船舶租赁；船舶修理；船舶设计；船舶改装；国内船舶代理；国际船舶代理；船舶拖带服务；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；装卸搬运；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查；建筑工程机械与设备租赁；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。

⑷博鳌有限注册资本132,700万元，法定代表人蔡竟，统一社会信用代码：91469002324176213C，成立日期：2015-07-24，其中琼海市城市投资运营有限公司持股47.48%，海南空港投资运营管理有限公司持股37.45%，中国农发重点建设基金有限公司持股15.07%，注册地海南省琼海市中原博鳌机场，经营范围包括机场建设和改造、养护、管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

⑸海口空港物流注册资本为17,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460108MAA9AM3667，成立日期：2023-05-10，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务；物业管理；园区管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务。

⑹海口空港研发注册资本为10,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460000MACHC2H388，成立日期：2023-05-15，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括企业管理咨询；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务。

⑺海口空港中心注册资本为14,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460000MACMNT548A，成立时间：2023-06-20，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括许可项目：通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

⑻空港航空制造注册资本为14,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460100MACLG89N23，成立日期：2023-06-20，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括：许可项目:货物进出口;技术进出口;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:企业管理咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;物业管理;园区管理服务;通用设备制造（不含特种设备制造）;特种设备销售;雷达及配套设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;航空运输设备销售;智能仪器仪表制造;国内货物运输代理;国际货物运输代理;民用航空材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;国内贸易代理;电子元器件零售;金属制品修理;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;特种设备出租;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、最近一期（2023年12月31日）经审计主要财务数据：（单位：万元）

■

三、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司预计2024年度对外担保额度是为保障公司及子公司的正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，武汉蓝海和洋浦国兴资产负债率虽超过70%，但系公司的子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》。董事会认为：根据公司及子公司经营及业务发展的需要，公司为子公司提供担保，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司提供担保的公司均为公司子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0亿元（不包括对控股子公司和全资子公司的担保），公司对子公司提供的担保余额为1.82亿元，占最近一期经审计净资产的0.79%，逾期对外担保金额共计0亿元。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-022

海南机场设施股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

1. 报告期内，公司营业收入67.62亿元，较上年同期增加43.84%；公司主营业务中机场管理业务、免税商业和地产业务、持有型物业租金收入较上年大幅提升，公司整体收入与上年同期相比增加。

2 报告期内，公司年度合并报表归母净利润9.53亿元，归母净利润较上年下降49.50%，主要系2022年南海明珠岛二期土地出让金及相关税费收益影响归母净利润18.64亿元，除去上述非经常性损益影响，本年归母净利润较上年增长9.64亿元。

3. 公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-148.31亿元，本期归属于母公司股东的净利润9.53亿元，其他权益变动-1.40亿元，2023年12月31日合并报表未分配利润为-140.19亿元。

综上所述，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，但是由于公司历年累计未弥补亏损金额较大，不足以弥补前期亏损，累积未弥补亏损仍达140.19亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

针对公司未弥补亏损金额较大的问题，公司拟采取如下措施，努力实现公司高质量发展，不断提高盈利能力：

（一）机场管理业务方面，公司将进一步开拓航空市场，优化机场航线网络布局，新增及恢复国际航线，完善国际口岸服务流程；加快三亚凤凰机场机坪建设并投入使用，推动凤凰国际机场时刻容量提升，提升机场保障运营能力；中小机场争取引进过夜飞机，加强与各航司合作，积极增开精品航线，大力推进国内、国际客货运业务；积极协调航空公司提升航班执行率，加大淡季航空市场促销，提升客座率；加强招商工作、提升贵宾室服务水平、积极谋划公务机业务等措施，实现公司机场业务收入提升。

（二）免税与商业业务方面，公司将持续提升免税与商业运营效益。公司将协同免税持牌机构持续改善商业品牌结构，主动推动免税店重奢品牌的引入，优化购物环境，提升服务品质；推动海口日月广场从商业业态、品牌形象、人气氛围等全方位升级；加大招商力度，助力国兴里商业街正式开业，打造人气“网红”商业街；推动儋州、沈阳等地新商业项目的盘活使用。同时积极推动专业化商业管理平台的搭建及数字化平台建设，为推进机场商业资源整合，拓展外部商业管理输出业务奠定基础。

（三）房地产业务方面，公司将统筹配置优质资源，持续加快地产存量项目的销售去化进度，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点推进海南中心、江东F07地块等项目开发建设，逐步实现加快传统地产转型升级。加快临空项目建设及孵化，公司将加快海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目建设，确保项目按期推进；持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，积极谋划，拓宽项目土地储备，开展临空产业开发和配套项目多元化经营。

（四）物业管理业务方面，持续推进临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局，全方位对标行业标杆，健全服务标准体系，依托海南自贸港的政策优势，积极促成相关收并购、合资公司、战略框架协议的落地，切实推进物业管理升级，致力将海南物管打造成为国内优秀的城市综合服务运营商。

（五）其他业务方面，酒店业务等板块将围绕市场化、专业化和现代化，提高市场竞争力和盈利能力，提供更具创新性和独特性的产品和服务，全面完成2024年度收入指标。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

(上接211版)