无锡祥生医疗科技股份有限公司
（上接218版）
经审议，董事会同意通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(九) 审议通过《关于公司2024年度“提质增效”行动方案的议案》
经审议，董事会同意通过《关于公司2024年度“提质增效”行动方案的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《祥生医疗2024年度“提质增效”行动方案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(十) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(十一) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会同意和认可公司《2023年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(十二) 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
经审议，公司在2024年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。
(十三) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
经审议，董事会同意通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十七) 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司首次公开发行股票募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十八) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。本公司2023年年度股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十九) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开，公司于2024年4月8日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2023年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项； 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：以0票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会同意根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告和公司编制的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司在2024年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》
经审议, 监事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序了进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会同意通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年第一度报告》。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2024年4月19日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-013
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月10日 14 点 30分
召开地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月10日
至2024年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第三届董事会第五次会议审议通过和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告及文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4
应回避表决的关联股东名称：无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2024年5月9日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）
（二） 登记地点：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室
（三） 登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
会议地址：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
邮政编码：214028
电话：0510-85271380
传真：0510-85271360
邮箱：info@chison.com.cn
联系人：顾薇薇
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡祥生医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
