重庆百货大楼股份有限公司
（上接229版）
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表，未经审计）
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（十二）企业名称：重庆瑞洋贸易有限公司
1.关联关系：为重庆商社商业管理有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91500000578959066M
3.成立时间：2011年7月7日
4.注册地：重庆市渝中区五四路39号第18层2#
5.主要办公地点：重庆市渝中区五四路都市广场A座1502
6.法定代表人: 汪照
7.注册资本: 2000万元
8.主营业务: 许可项目：酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；货运代理(不含水路货物运输代理、国际船舶代理)；仓储服务（不含危险品）；销售金属材料、五金、交电、计算机及零部件、通讯设备（不含卫星发射和接收设备）、普通机械、汽车、汽车零部件、摩托车零部件、仪器仪表、（以下经营范围不含危险化学品）建筑材料、装饰材料、化工产品及原料、矿产品（国家专项规定的除外）、初级农产品、煤炭，食品销售（仅销售预包装食品），家用电器销售，水产品批发，日用品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），采购代理服务，供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要股东或实际控制人: 重庆商业投资集团有限公司（持股90%）、重庆颐之时饮食服务有限公司（持股10%）。
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表，未经审计）
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（十三）企业名称：重庆恒升资产经营管理有限公司
1.关联关系：为重庆商社商业管理有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91500103678684186L
3.成立时间：2008年9月17日
4.注册地：重庆市渝中区陕西路17号5楼
5.主要办公地点：重庆市渝中区陕西路17号海韵大厦5楼
6.法定代表人: 邓勇
7.注册资本: 100万元
8.主营业务: 经营范围 许可项目：食品互联网销售； 网络文化经营；餐饮服务；城市配送运输服务(不含危险货物 ) 。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；市场营销策划；市场调查(不含涉外调查);物业管理；停车场服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网 销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务；广告发布；供应链管理服务；创业空间服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；柜台、摊位出租；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；缝制机械销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);货物进出口。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9.主要股东或实际控制人: 重庆商业投资集团有限公司（持股100%）
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表，未经审计）
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（十四）企业名称：重庆人道美食品连锁有限责任公司
1.关联关系：为重庆商社商业管理有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91500105202863146T
3.成立时间：1985年1月1日
4.注册地：重庆市江北区玉带山200号盘溪粮油批发市场二楼
5.主要办公地点: 重庆市江北区野水沟184号建东小商品市场3楼
6.法定代表人: 崔文生
7.注册资本: 3000万元
8.主营业务: 许可项目：食品销售，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品初加工，新鲜蔬菜零售，新鲜蔬菜批发，蔬菜种植，食用农产品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，豆及薯类销售，谷物销售，办公用品销售，计算机及办公设备维修，文化、办公用设备制造，办公设备耗材制造，日用品销售，日用杂品销售，家用电器销售，服装服饰零售，服装服饰批发，五金产品零售，五金产品批发，农副产品销售，水产品零售，水产品批发，鞋帽零售，鞋帽批发，广告设计、代理，广告制作，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），单位后勤管理服务，纸制品销售，食用农产品批发，新鲜水果批发，新鲜水果零售，水果种植，水产品收购，餐饮管理，家政服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，物业管理，集贸市场管理服务，停车场服务，食品销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要股东或实际控制人: 重庆商业投资集团有限公司（持股100%）
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表，未经审计）
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公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
● 需重庆渝富资本运营集团有限公司及相关董事回避的关联交易
回避表决情况：
2023年10月，杨雨松先生辞去公司、重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）和商社集团董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定，至2024年10月止，公司与重庆银行为关联人。根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条的规定，渝富资本对公司与重庆银行发生的交易在股东大会上回避表决，董事朱颖女士对公司与重庆银行发生的交易，在本次董事会上作为关联董事回避表决。
2023年10月，渝富控股收购轻纺控股，渝富控股与公司在该次收购中构成一致行动人。公司与登康口腔为关联人。渝富资本对公司与登康口腔发生的交易在股东大会上回避表决，董事朱颖女士对公司与登康口腔发生的交易，在本次董事会上作为关联董事回避表决。
1. 公司与重庆银行股份有限公司预计发生的关联交易
1.1 办理日常存取款业务。公司在重庆银行办理日常存取款业务。2024年预计最高日存款余额60,000万元左右。
定价原则：存款利率不低于中国人民银同期存款利率；贷款利率不高于中国人民银同期贷款利率，关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
1.2 向重庆银行提供商品服务。公司下属超市事业部、重庆重百商社电器有限公司（以下简称“商社电器”）参与重庆银行招投标项目，涉及办公用品、日用百货、生鲜和食材配送服务、存折打印机、服务器、视频会议系统、信息防火墙建设、软件维保、办公用品及耗材等。2024年预计关联交易金额为8,300万元。
定价原则：关联交易价格是以项目招投标结果确定。
1.3 向重庆银行出租房屋。公司下属商社电器杨家坪商场将位于重庆市九龙坡区杨家坪劳动三村安居楼一楼租赁给重庆银行。2024年预计关联交易金额为80万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2. 公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”）预计发生的关联交易
2.1 向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。公司下属超市事业部向登康口腔购进冷酸灵牙膏系列商品。2024年预计关联交易金额为1,600万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2.2 向登康口腔收取促销服务费。公司下属超市事业部下属场店销售登康口腔冷酸灵牙膏系列商品，公司收取促销服务费。2024年预计关联交易金额为400万元。
定价原则：促销服务费由供应商在公司供应商协同平台上进行报名、报价，公司根据供应商涉及的SKU数及参与上架场店等级收取费用。
2.3 向登康口腔提供仓储配送服务。公司下属重庆庆荣物流有限公司向登康口腔提供仓储配送服务。2024年预计关联交易金额为50万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
● 需天津滨海新区物美津融商贸有限公司及相关董事回避的关联交易
回避表决情况：
公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司、麦德龙商业集团有限公司、泰康在线财产保险股份有限公司和深圳市昂捷信息技术股份有限公司为关联人（关联关系见“二、关联人介绍和关联关系”）。
天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称“物美津融”）对公司与上述关联方发生的交易在股东大会上回避表决。公司董事长张文中先生对公司与上述关联方发生的交易，在本次董事会上作为关联董事回避表决。董事张潞闽先生对公司与上述关联方发生的交易，在本次董事会上，除公司与泰康在线财产保险股份有限公司发生的交易外，其他交易作为关联董事回避表决。
3. 公司与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点公司”）、多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）预计发生的关联交易
3.1 多点公司提供OS系统技术服务。为推动公司全面数字化，线上线下一体化发展，公司向多点公司采购多点OS系统技术服务。具体为：
采购服务的机构范围：重庆百货超市业态，包含超市总部、超市所有超市门店、超市仓库与物流。
采购服务所服务的业务范围：服务重庆百货超市业态经营需要，提供IT技术支持经营所需的：商品经营的进销存、商品管理、销售管理、采购管理、门店店务管理、物流管理、超市员工管理、超市财务、数据报表等。
采购的OS系统技术服务具体模块详见《关于预计2022年日常关联交易的公告》，本年无变化。
2024年预计关联交易金额为1,895万元。
定价原则：一是与市场同类型客户比较，采购价格具备市场公允性，与多点公司向市场其他客户提供同类服务的费率一致。二是与公司以往同类型建设投入比较，公司与多点的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。
3.2 多点公司对OS系统进行二次开发服务。公司下属庆荣物流有限公司（物流配送中心）现有OS/WMS系统功能已不能完全满足物流经营管理需求，物流配送中心向多点（深圳）数字科技有限公司采购技术服务，在现有OS系统功能基础上进行二次开发，新增部分功能，以满足日益变化的市场业务需求。2024年预计关联交易金额为30万元。
定价原则：一是与市场同类型客户比较，采购价格具备市场公允性，与多点公司向市场其他客户提供同类服务的费率一致。二是与公司以往同类型建设投入比较，公司与多点的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。
3.3 公司下属超市事业部通过多点平台销售商品产生以下平台配送费：
3.3.1通过多点公司向第三方承运商支付配送费。公司下属超市事业部向多点公司支付第三方承运商多点平台配送费。2024年预计关联交易金额为3,500万元。
定价原则：超市事业部委托多点平台第三方承运商配送商品，承运商运费多点代收代付，每单8-11元计算。
3.3.2 向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。公司下属超市事业部向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。2024年预计关联交易金额为800万元。
定价原则：消费者支付的多点平台运费由多点代收，应收每单基础运费+超重费。
3.4 多点公司提供KV等设计服务。多点公司向公司下属超市事业部提供设计服务，服务项目包括活动主KV设计，依据主KV延展出图以及修改制图等。2024年预计关联交易金额为40万元。
定价原则：按照实际产生的计件服务项目数量*计件费用单价进行核算费用。设计主KV价格为450元/张，依据主KV延展出图价格为120元/张，单图修改超过2次按 5 元/张/次进行核算。
3.5 多点公司提供多点平台客服服务。多点公司向公司下属超市事业部提供多点平台客服，超市事业部向多点公司支付多点平台客服服务费。2024年预计关联交易金额为80万元。
定价原则：双方约定客服服务费按照运营服务费+计价服务费的标准支付，其中运营服务费约为2.5万元/每月，计价服务费按实际业务量支付。
3.6 销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。公司与多点公司和其下属子公司多点新鲜开展电子预付卡合作，客户通过第三方平台（微信、支付宝、银联等）（以下简称“第三方平台”）支付产生的手续费，多点代收代支，扣除电子预付卡、电子券业务所涉及的支付手续费后，将电子预付卡销售款支付给公司。电子预付卡业务包含：多点O2O、多点智能购、多点秒付、多点电子预付卡、多点电子券。2024年预计公司与多点公司和多点新鲜的电子预付卡销售款结算金额为6.50亿元，多点公司和多点新鲜代收代支的第三方平台支付手续费约400万元。
定价原则：多点公司和多点新鲜按多点平台销售电子预付卡总额的0.6%收取电子预付卡技术服务费，结算预付卡销售款时直接抵减。
3.7 九章开物收入分成向多点支付服务费。公司下属九章开物（重庆）科技有限公司（以下简称“九章开物”）利用多点公司的技术和平台，为客户提供电子签章等增值服务，以及自主研发财务、新零售等软件销售，并向使用客户收取费用。收取的费用采用收入分成模式，九章开物向多点公司支付服务费用。2024年预计关联交易金额为300万元。
定价原则：九章开物利用多点公司的技术和平台，为客户提供增值服务，并向使用的客户收取费用。收取的费用采用收入分成模式，向多点公司支付不超过上述收入50%的服务费用。
3.8 2022年11月30日，公司第七届三十八次董事会审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易议案》。为加快数字化建设速度，提升科技赋能的效果，向数字智慧零售转型，满足数字化营销的需要，公司决定与多点公司加强合作，具体为：
3.8.1 多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。多点公司向公司提供多点零售全业态数字化营销系统技术服务，服务期间为2022年10月1日-2025年12月31日。2024年预计关联交易金额为2,900万元。
定价原则：公司与多点公司本着“诚信合作、互惠互利”原则，就多点公司向公司提供多点零售全业态数字化营销系统技术服务，进行友好协商达成一致意见。本次交易符合公开、公平、公正的一般商业原则。
3.8.2 多点公司和多点新鲜提供营销资源。多点公司和多点新鲜每个自然年内，为公司提供可核算的不少于5,000万元的营销资源。服务期间为2023年1月1日-2025年12月31日。公司实际获得的营销资源金额大于等于5,000万元，对于超过5,000万元的部分，多点公司和多点新鲜按50%获得分享；公司实际获得的营销资源金额小于5,000万元的，实际获得的营销资源与5,000万元的差额，多点公司和多点新鲜全额进行补偿，多点公司和多点新鲜以现金方式支付补偿金额的50%，剩余50%以平台优惠券方式进行补偿。
2024年预计引入营销资源的关联交易金额为7,000万元，其中：2024年引入营销资源5,000万元；补偿2023年营销资源差额2,000万元。
实际操作中，公司与多点公司和多点新鲜均在多点ERP系统进行营销资源配置。因多点ERP系统无法区分公司与多点公司和多点新鲜各自应承担的费用，将营销活动费用全部计为多点承担。公司与多点公司和多点新鲜就引入营销资源月度结算分为两个步骤：
步骤一：多点公司和多点新鲜将多点ERP系统统计的营销总费用以“促销服务费”结算给公司，多点公司和多点新鲜额外支付了应由重百方承担的费用部分。2024年预计促销服务费发生金额为12,000万元。
步骤二：公司与多点公司和多点新鲜对账后，按月将公司应承担的营销费用通过“业务宣传费”返还多点公司和多点新鲜。2024年预计业务宣传费发生金额为5,000万元。
多点公司和多点新鲜向公司引入的营销资源（净额）=促销服务费（发生额）-业务宣传费（发生额）。
定价原则：公司与多点公司和多点新鲜本着“诚信合作、互惠互利”原则，就多点公司和多点新鲜为公司引入营销资源合作，进行友好协商达成一致意见。本次交易符合公开、公平、公正的一般商业原则。
3.9 多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。为加强数字化建设，满足公司数字化营销需要，公司与多点公司开展定制化功能开发，公司向多点公司支付定制化技术开发费用。2024年预计关联交易金额为2,600万元。
定价原则：一是与市场同类型客户比较，采购价格具备市场公允性，与多点公司向市场其他客户提供同类服务的费率一致。二是与公司以往同类型建设投入比较，公司与多点的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。
3.10 线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。公司使用多点APP用于日常经营业务，向多点公司和其下属子公司多点新鲜支付第三方平台通道费。2024年预计关联交易金额为1,200万元。
定价原则：多点公司和多点新鲜按照全部销售款的一定比例（0.3%-0.6%）收取第三方平台通道费，此费用为多点平台接入的微信、支付宝、银联等支付渠道收取的必要费用，多点公司和多点新鲜为代收代付，如支付渠道变更收费标准的，双方以变更后的费率标准进行结算。
3.11 多点公司提供多点OS加盟系统服务。多点为颐之时供应链提供多点OS加盟系统，公司下属重庆颐之时绿色供应链管理有限公司向多点支付系统实施费用、系统使用费和技术开发费用。2024年预计关联交易金额为300万元，其中：系统实施费用80万元；系统使用费160万元；技术开发费用60万元。
定价原则：① 系统实施费：OS加盟系统发生系统实施费用，包括系统实施团队人员驻场费用，对接WMS系统、财务结算等接口开发费用。② 系统使用费：按加盟业务销售的0.5%结算。③ 系统开发费：开发费用单价为3500元/人天。公司提出定制开发需求后，双方协商确定需求的开发工作量（单位：人天）。
3.12 向多点公司购置电子价签系统。公司下属超市事业部向多点公司购置电子价签系统（固定资产）。2024年预计关联交易金额为150万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
3.13 多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。公司下属超市事业部为活跃用户，提升销售，加强会员、社群、直播（抖音、美团、视频号、小红书、快手等）、公众号、小程序等运营能力，与多点签订会员、企微社群、直播（抖音、美团、视频号、小红书、快手等）、公众号、小程序等相关数字媒体运营，公司向多点公司支付基础建设与赋能服务费。2024年预计关联交易金额为150万元。
定价原则：按照多点公司与其他公司相同类型的赋能业务进行定价。
3.14 多点公司提供短信触达服务。公司通过多点平台以短信渠道触达用户，提升用户活跃度和订单转化、发送通知消息、给特定用户发送慰问短信等为公司运营持续赋能，公司向多点公司支付短信触达服务费用。2024年预计关联交易金额为80万元。
定价原则：按照多点公司与其他公司同类业务和中国通信三大运营商收费标准执行。
3.15 多点公司提供隐号服务。公司向消费者销售商品进行配送及拣货时，多点公司向公司提供通话号码隐私、通话录音服务。公司向多点公司支付隐号服务费用。2024年预计关联交易金额为20万元。
定价原则：号码月租费+通话费，5.5元/个/月、通话费0.025元/分钟，不足1分钟按照1分钟计算。
3.16 通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。公司下属超市事业部向多点公司支付微信认证登陆技术服务费。2024年预计关联交易金额为10万元。
定价原则：认证服务费收费标准：0.03元*实际次数，此费用多点公司代收代付。
3.17 消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。公司与多点公司和其下属子公司多点新鲜开展购物袋相关业务，消费者购买商品时，通过多点平台购买购物袋，该交易通过第三方平台完成支付。多点公司和多点新鲜代收购物袋费用，并向公司支付；所发生的第三方平台支付通道费，由多点公司和多点新鲜向公司收取。2024年预计多点公司和多点新鲜代收代支购物袋费用600万元，公司支付购物袋手续费10万元。
定价原则：多点公司和多点新鲜按照购物袋销售款的0.6%收取手续费。
3.18 多点公司代收代支企微账号费用。公司下属超市事业部向多点公司支付企微账号费用，多点公司代收代支。2024年预计关联交易金额为5万元。
定价原则：企微账号定价来自腾讯企业微信官方报价，超市企微账号与多点系统是互通账号，可查询各门店企微相关数据。
3.19 多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。公司下属重庆十分有型商业管理有限公司开展快剪业务，通过多点平台结算快剪费用，并向公司收取手续费（含第三方平台支付通道费）。2024年预计多点公司和多点新鲜代收代支快剪业务销售款230万元，收取手续费5万元。
定价原则：多点公司和多点新鲜按快剪业务销售额的收取支付手续费，比例区间为0.1%--0.7%。其中：①微信支付：向多点公司和多点新鲜支付全部销售款的0.4%。②支付宝支付：向多点公司和多点新鲜支付全部销售款的0.5%。③银联及其他支付：向多点公司和多点新鲜支付全部销售款的0.7%。④预付卡/提货券支付：向多点公司和多点新鲜支付全部销售款的0.1%。
3.20 与多点公司和多点新鲜的货款结算。除上述预计发生的日常关联交易外，公司使用多点APP用于日常经营业务，公司使用多点APP支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点公司和其他非关联方合作的条件相同。公司与多点公司和其下属子公司多点新鲜合作业务包含：多点智能购、多点O2O、多点秒付、多点电子实物券、多点提货卡、社区团购。2024年，公司预计将与多点公司和多点新鲜的货款结算金额为30.30亿元（2023年结算金额为23.35亿元），多点公司和多点新鲜按T+3日扣除各项业务所涉及服务费后将代收销售款项支付公司。
4. 公司与麦德龙商业集团有限公司（以下简称“麦德龙商业”）预计发生的关联交易
4.1 向麦德龙商业销售商品。公司下属重庆颐之时绿色供应链管理有限公司向麦德龙商业销售生鲜类蔬菜、水果、鸡蛋、干副、调料等商品。2024年预计关联交易金额为2,000万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
4.2 向麦德龙商业采购商品。公司下属超市事业部为满足重庆市外B端客户配送履约要求，向麦德龙商业采购商品，且由其进行代配送货。2024年预计关联交易金额为300万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
4.3 向麦德龙商业提供仓储配送服务。公司下属重庆庆荣物流有限公司向麦德龙商业提供仓储配送服务。2024年预计关联交易金额为230万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5. 公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司（以下简称“深圳昂捷”）预计发生的关联交易
5.1 深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。深圳昂捷向公司下属场店及POS系统、资产系统、惠员卡系统等相关接口提供维护服务和技术开发服务。2024年预计关联交易金额为120万元，其中：运费服务费80万元，技术开发服务费40万元。
定价原则：一是与公司以往同类型建设投入比较，公司与深圳昂捷的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。二是根据公司相关以往信息技术服务合同价格，结合技术服务难度与工作量，参照同类厂家社会价格确定。
5.2 深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。公司下属百货事业部向深圳昂捷采购购物中心商管系统产品，实施及接口开发服务。公司向其支付商业管理信息系统平台费、购物中心门店经营管理信息系统费、百货门店中租赁铺位管理信息系统费、管易通系统费、商易通商户小程序费、第三方信息系统数据接口费、项目实施费等服务费用。2024年预计关联交易金额为400万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
6. 公司与泰康在线财产保险股份有限公司预计发生的关联交易
6.1 公开招标方式采购保险服务。公司采用公开招标方式采购保险服务，险种包括：财产一切险、现金保险、公众责任险、雇主责任险、食品安全责任险、机动车辆停车场责任险等。泰康在线财产保险股份有限公司参与招标并中标成产公司保险供应商。2024年预计关联交易金额为400万元。
定价原则：公司采用公开招标方式采购保险服务，取用最低标价公司为合作单位。
● 需物美津融、深圳嘉璟及相关董事回避的关联交易
回避表决情况：
公司与马上消费金融股份有限公司为关联人（关联关系见“二、关联人介绍和关联关系”）。
物美津融、深圳嘉璟对公司与上述关联方发生的交易在股东大会上回避表决，公司董事长张文中先生，董事张潞闽先生、彭叶冰女士，副董事长赵国庆先生对公司与马上消费发生的交易，在本次董事会上作为关联董事回避表决。
7. 公司与马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上消费”）预计发生的关联交易
7.1 在马上消费新增办理股东存款。2024年2月22日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》，公司决定在马上消费办理股东存款不超过9亿元。除此外，公司在马上消费还将新增办理股东存款。2024年预计新增存入股东存款100,000万元。
定价原则：存入马上消费的股东存款，预计存款利率不低于中国人民银行同期存款利率。
7.2 马上消费提供信息技术开发服务。公司委托马上消费进行信息技术开发和提供技术服务，开展智能客服的技术开发合作，大数据分析运用，大数据平台持续性算法优化与分析维度扩展等。2024年预计关联交易金额为200万元。
定价原则：根据以往信息技术服务合同价格，结合技术服务难度与工作量，参照同类厂家社会价格确定。
7.3 马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。公司下属电器事业部与马上消费进行业务合作，由马上消费为电器事业部客服系统功能升级和运维等提供技术服务，包括智能客服系统用户标签画像应用升级，用户体验部通过标签创建回访任务，通过标签信息发送短信，拨打电话。客服系统增加标签短信、电话任务功能。利用画像标签对用户进行复购、套购、活动推广的触达等。2024年预计关联交易金额为10万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
7.4 马上消费提供马上消费平台服务。公司下属九章开物入驻马上消费网上商城，利用马上消费平台的流量销售商品，马上消费收取平台服务费。2024年预计关联交易金额为10万元。
定价原则：马上消费按不同的商品类别，收取3%-6%平台服务费。
7.5 向马上消费销售商品。公司下属超市事业部为马上消费及重庆区域各分支机构销售并配送办公用品、日用百货、生鲜和食材。2024年预计关联交易金额为20万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
● 需渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“商社慧隆”）、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“商社慧兴”）及相关董事回避的关联交易
回避表决情况：
公司与重庆商社商业管理有限公司、重庆商业投资集团有限公司、重庆颐之时饮食服务有限公司、重庆瑞洋贸易有限公司、重庆恒升资产经营管理有限公司、重庆人道美食品连锁有限责任公司为重庆商社商业管理有限公司为关联人（关联关系见“二、关联人介绍和关联关系”）。
渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴对公司与上述关联方发生的交易在股东大会上回避表决，公司董事长张文中先生，董事张潞闽先生、朱颖女士、彭叶冰女士、何谦先生，副董事长赵国庆先生对公司与上述关联方发生的交易，在本次董事会上作为关联董事回避表决。
8.公司与重庆商社商业管理有限公司（以下简称“商管公司”）预计发生的关联交易
8.1 向商管公司销售商品。公司下属超市事业部为商管公司销售并配送食品、日用品等。2024年预计关联交易金额为50万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
9.公司与重庆商业投资集团有限公司（以下简称“商投公司”）预计发生的关联交易
9.1 向商投公司销售商品。公司下属超市事业部为商投公司销售日常商品等。2024年预计关联交易金额为50万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
9.2 向商投公司提供物业管理，收取物管费。公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为商投公司提供物业管理、停车服务及工程修缮业务，收取物管费。2024年预计关联交易金额为20万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
9.3 向商投公司出租房屋。商投公司向公司租赁渝中区青年路18号商社大厦负2楼、9楼用于办公，租赁面积1,378.48平方米，公司及下属物管公司收取租金、水电气费、停车费等。2024年预计关联交易金额为150万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
9.4 向商投公司提供商业保理融资授信。商投公司将其拥有的渝都酒店塔楼及裙楼总建筑面积38,754.36平方米(年租金约2600万元)未来3年产生的租金权利总计约7,800万元，以及拥有的重庆市渝中区民族路188号17一1总建筑面积16,909.76平方米（年租金收入1,200万元）未来3年的租金权利约3,600万元转让给公司下属全资子公司重庆重百商业保理有限公司（以下简称“重百保理”）。2024年预计重百保理给予商投公司5,000万元授信额度，向其提供商业保理预付款融资。
定价原则：融资利率定价为综合年化利率5%，高于中国人民银行同期贷款利率。
10.公司与重庆颐之时饮食服务有限公司（以下简称“颐之时”）预计发生的关联交易
10.1 向颐之时采购三鼎牛肉干系列商品。公司下属超市事业部向颐之时采购三鼎牛肉干系列。2024年预计关联交易金额为1,000万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
10.2 向颐之时收取促销服务费。公司下属超市事业部向颐之时采购三鼎牛肉干系列，公司向颐之时收取促销服务费。2024年预计关联交易金额为100万元。
定价原则：公司下属超市事业部向颐之时采购商品，颐之时在超市事业部供应商协同平台进行网上报名与报价，超市事业部根据涉及SKU数及参与上架门店量级进行费用收取促销服务费。
11.公司与重庆瑞洋贸易有限公司（以下简称“瑞洋贸易”）预计发生的关联交易
11.1 向瑞洋贸易采购商品。公司下属超市事业部向瑞洋贸易采购禽肉、水产品、牛肉、羊肉和猪肉等系列商品。2024年预计关联交易金额为900万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
11.2 向瑞洋贸易收取商品采购后台费用。公司下属超市事业部向瑞洋贸易采购禽肉、水产品、牛肉、羊肉和猪肉等系列商品，公司向瑞洋贸易收取采购后台费用。2024年预计关联交易金额为20万元。
定价原则：双方协商，后台费用按交易额的2%收取。
12.公司与重庆恒升资产经营管理有限公司（以下简称“恒升资产”）预计发生的关联交易
12.1 向恒升资产提供商业保理融资授信。恒升资产将其自有资产：朝天门市场一区、二区、三区、五区、六区、沿街铺面；朝天门市场港渝广场；朝天门市场协信大厦；朝天门市场食品大楼；朝天门市场时代天骄；朝天门市场海韵大厦，总建筑面积108,730.72平方米，未来5年产生的租金权利约31,206万元转让给重百保理。2024年预计重百保理给予恒升资产12,000万元授信额度，为其提供商业保理预付款融资。
定价原则：融资利率定价为综合年化利率6%，高于中国人民银行同期贷款利率。
12.2 向恒升资产提供空调安装、维保服务。公司下属重庆商社家维电器有限公司向恒升资产提供空调安装、维保等劳务服务。2024年预计关联交易金额为600万元。
定价原则：关联交易价格是以项目招投标结果确定。
13.公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司（以下简称“人道美”）预计发生的关联交易
13.1 向人道美提供商业保理融资授信。人道美将其自有资产：建东农贸市场、石灰市市场（部分）及春江名都市场(建筑面积合计18,268.11平方米)；外租资产：观山水市场、金凤市场、两江名居市场、南坪市场、金石市场、石灰市市场（部分）及樵坪人家市场（建筑面积合计20,858.64平方米）未来5年产生的租金权利约8,210万元转让给重百保理。2024年预计重百保理给予人道美3,000万元授信额度，为其提供商业保理预付款融资。
定价原则：融资利率定价为综合年化利率6%，高于中国人民银行同期贷款利率。
13.2 向人道美销售商品。公司下属超市事业部向重百保理荣昌富安北路店销售并配送食品、日用品、生鲜商品等。2024年预计关联交易金额为700万元。
定价原则：双方按超市事业部下属场店挂牌商品销售价格下浮5%进行结算。
14.公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易
14.1 与其他关联人及其下属公司发生零星销售。公司所属经营网点2024年向其他关联人及其下属公司发生零星销售的关联交易。2024年预计关联交易金额为500万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
15.公司与关联人预计发生的其他关联交易
15.1 与关联人发生的其他关联交易。2024年公司将与关联人发生的其他关联交易，包括会务费、业务招待费、培训费、通过甜橙生活采购商品等。2024年预计关联交易金额为2,000万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
（二）对公司的影响
上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2024-030
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月30日 9点00分
召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月30日
至2024年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届六十二次董事会和第七届二十六次监事会审议通过并对外披露。（详见2024年4月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7。重庆渝富资本运营集团有限公司对议案7中：7.01-7.06，7.40-7.54回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案7中：7.07-7.54回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案7中：7.35-7.54回避表决。重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案7中：7.40-7.54回避表决。
应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2024年5月28日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事办）；
电话号码：023-63845365；
电子邮件：cbdsh@e-cbest.com
联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-024
重庆百货大楼股份有限公司
第七届六十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第七届六十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月18日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》（公司决定（含前期）关闭达州商都、超市松青路店、超市环球广场店、超市南滨花园店、超市学田湾店、超市民心佳园店、超市松辅仁路店等7个场店），计提2023年度各项资产减值损失36,325.67万元。公司2023年各项减值准备期初余额68,173.13万元，期末余额59,880.17万元。具体为：
■
注：报告期内公司出售重庆仕益产品质量检测有限责任公司95%股权，2023年末仕益质检不再纳入公司合并报表范围，因此，公司转出仕益质检应收账款和其他应收款1,742.93万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2023年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-026）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》
第七届审计委员会于2024年4月15日召开第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
内容详见www.sse.com.cn《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,314,833,616.23元，截至2023年12月31日，公司未分配利润为人民币5,394,846,118.52元。
截至目前，公司总股本448,190,271股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。
2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：
1. 分配基数=442,460,177（448,190,271-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3561元（含税）。
3. 拟派发现金红利600,020,246.03元（含税）。
4. 现金分红比例为45.63%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。
6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-027）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
第七届审计委员会于2024年4月15日召开第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2023年度社会责任报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）逐项审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》
本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。
■■
独立董事对此事前认可并发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2024年日常关联交易公告》（公告编号：临2024-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》
经董事会审议通过，公司决定：
1. 重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供8,000万元续担保，担保期限为一年。
2. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社悦通汽车销售服务有限公司提供5,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
3. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司（以下简称“商社麒兴”）提供12,000万元全额续担保，商社麒兴其他股东以其所持股份进行质押，向商社汽贸提供反担保。若厂家要求商社麒兴其他股东也全额担保，则商社汽贸也以所持股份进行质押，向为商社麒兴提供全额担保的其他股东提供反担保。本次担保用于厂方金融融资，担保期限按厂方要求期限提供担保。
4. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司按股权比例提供2,040万元续担保（担保总额为4,000万元，商社汽贸按股权比例担保51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
5. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司按股权比例提供1,530万元新增担保（担保总额为3,000万元，商社汽贸按股权比例担保51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
6. 商社汽贸本次其控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司按股权比例提供银行融资3,000万元续担保（担保总额为6,000万元，商社汽贸按股权比例担保50%），担保期限为一年。
7. 百事达华众本次为其全资子公司重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司提供1,000万元新增银行融资担保，担保期限为一年。
8. 百事达华众本次为其全资子公司重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司提供1,000万元新增银行融资担保，担保期限为一年。
9. 百事达华众为重庆百事达华万汽车销售服务有限公司提供5,000万元续担保，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司百事达华恒、百事达华黔,均为百事达华万提供互保。
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务。除商社麒兴外，商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。商社汽贸为商社麒兴的全额担保，商社麒兴其他股东均将股份质押给商社汽贸并提供了反担保，能够保障公司利益。
本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司提供担保，同意华众系公司间相互担保。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临2024-029）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股东大会，审议经第七届六十二次董事会和第七届二十六次监事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2024年5月27日。
内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-030）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-027
重庆百货大楼股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.3561元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中公告调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,314,833,616.23元，截至2023年12月31日，公司未分配利润为人民币5,394,846,118.52元。
截至目前，公司总股本448,190,271股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。
2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配，分配比例45.63%。具体为：
1. 分配基数=442,460,177（448,190,271-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3561元（含税）。
3. 拟派发现金红利600,020,246.03元（含税）。
4. 现金分红比例为45.63%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。
6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月18日，公司召开第七届六十二次董事会审议通过《2023年度利润分配方案》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
2023年度分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,314,833,616.23元，截至2023年12月31日，公司未分配利润为5,394,846,118.52元。2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3561元（含税）。本年度公司现金分红比例为45.63%。
我们认为，上述分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。公司2023年度预计派发现金红利60,002.02万元（含税），占当年实现的归属于母公司所有者的净利润的45.63%。
本次利润分配方案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者，特别是中小投资者的利益。本次现金分配不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们同意公司2023年度利润分配方案。
三、相关风险提示
公司 2023年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2023年度利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-029
重庆百货大楼股份有限公司
关于重庆商社汽车贸易有限公司
为其下属子公司提供担保
及华众系公司互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为公司关联人：本次被担保人均不是公司关联人，具体为：1. 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司（以下简称“商社博瑞”），2. 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司（以下简称“商社悦通”），3. 重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司（以下简称“商社麒兴”），4.重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司（以下简称“商社睿之蓝”），5. 重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司（以下简称“商社云鹏”），6. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华众”），7. 重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华恒”），8.重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华黔”），9. 重庆百事达华万汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华万”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
单位：万元
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注：上表第9项，百事达华众本次为百事达华万提供5,000万元续担保，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司百事达华恒、百事达华黔,均为百事达华万提供互保。
● 本次担保是否有反担保：商社汽贸为商社麒兴提供全额续担保，商社麒兴其他股东以其所持股份进行质押，向商社汽贸提供反担保；若厂家要求商社麒兴其他股东也全额担保，则商社汽贸也以所持股份进行质押，向为商社麒兴提供全额担保的其他股东提供反担保。除此外，其余担保均为按持股比例进行担保，无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：商社汽贸本次担保总额超过其最近一期经审计净资产100%。商社汽贸对下属子公司的担保中，商社博瑞、商社悦通、商社麒兴、商社睿之蓝、商社云鹏、百事达华众、百事达华恒、百事达华万的资产负债率超过70%。本次担保对象均为商社汽贸下属全资子公司、控股子公司，本次担保风险较小。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司商社汽贸下属全资子公司、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。本次商社汽贸为其下属全资子公司商社博瑞、商社悦通提供担保；按持股比例为其下属控股子公司商社睿之蓝、商社云鹏、百事达华众、百事达华黔、百事达华恒、百事达华万提供担保。此外，百事达华众为百事达华万提供5,000万元续担保，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司百事达华恒、百事达华黔,均为百事达华万提供互保。
商社汽贸为商社麒兴提供全额续担保，商社麒兴其他股东以其所持股份进行质押，向商社汽贸提供反担保；若厂家要求商社麒兴其他股东也全额担保，则商社汽贸也以所持股份进行质押，向为商社麒兴提供全额担保的其他股东提供反担保。商社汽贸为除商社麒兴外的其全资、控股子公司未提供超出持股比例的担保，其他股东均按持股比例提供担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1. 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
商社汽贸本次为其全资子公司商社博瑞提供8,000万元续担保，担保期限为一年。
本次担保可用于银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
2. 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为其全资子公司商社悦通提供5,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
3. 重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为其控股子公司商社麒兴提供12,000万元全额续担保，商社麒兴其他股东以其所持股份进行质押，向商社汽贸提供反担保。若厂家要求商社麒兴其他股东也全额担保，则商社汽贸也以所持股份进行质押，向为商社麒兴提供全额担保的其他股东提供反担保。
本次担保用于厂方金融融资，担保期限按厂方要求期限提供担保。
4. 重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为其控股子公司商社睿之蓝按股权比例提供2,040万元续担保（担保总额为4,000万元，商社汽贸按股权比例担保51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
5. 重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为其控股子公司商社云鹏按股权比例提供1,530万元新增担保（担保总额为3,000万元，商社汽贸按股权比例担保51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
6. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次其控股子公司百事达华众按股权比例提供银行融资3,000万元续担保（担保总额为6,000万元，商社汽贸按股权比例担保50%），担保期限为一年。
本次担保可用于银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
7. 重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司
百事达华众本次为其全资子公司百事达华恒提供1,000万元新增银行融资担保，担保期限为一年。
本次担保可用于银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
8、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司
百事达华众本次为其全资子公司百事达华黔提供1,000万元新增银行融资担保，担保期限为一年。
本次担保可用于银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
9、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司
百事达华众为百事达华万提供5,000万元续担保，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司百事达华恒、百事达华黔,均为百事达华万提供互保。
本次担保用于厂方金融融资，担保期限按厂方要求期限提供担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序。
2024年4月18日，公司召开第七届六十二次董事会，审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》，表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。公司决定同意商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
1.统一社会信用代码：9150000075929856XP
2.成立时间：2004年5月13日
3.注册地址：重庆市渝北区人和立交支路5号
4.主要办公地点：重庆市渝北区人和立交支路5号
(下转232版）
