三祥新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品或结构性存款的公告
（上接61版）
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-021
三祥新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过之日起12个月内，拟使用合计不超过人民币7,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]749号”文核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股11,066,398股，发行价格为人民币19.88元/股，募集资金总额219,999,992.24元，扣除本次非公开发行股票的发行费用392.36万元（不含税）后，实际募集资金净额为21,607.63万元。上述募集资金已于2021年9月6日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“众环验字（2021）1100024号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据非公开发行股票的募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，获得一定投资效益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保非公开发行股票的募集资金投资项目的建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用非公开发行股票的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。
（一）投资产品品种及期限
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（二）投资额度
公司使用不超过人民币7,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
（三）实施方式
在上述额度范围内授权董事长或财务总监行使该项决策权并签署相关法律文件。
（四）决议有效期
本次购买保本型理财产品或结构性存款的决议在公司董事会审议通过之日起12月内有效。
（五）资金管理
使用非公开发行股票的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
三、风险控制措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保非公开发行股票的募集资金投资项目的建设正常的前提下，使用非公开发行股票的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
五、监事会意见
公司第四届监事会第二十四会议审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，公司全体监事一致认为：公司拟使用合计不超过人民币7,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响非公开发行股票的募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
三祥新材本次拟使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，履行了必要的审批程序。
公司本次拟使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响非公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。浙商证券对三祥新材本次使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项无异议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-022
三祥新材股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及合并报表范围内子公司对2023年1-12月各项资产合计计提减值准备5,807.69万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
■
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够真实地反映公司的财务状况。2023年公司合并报表计提减值损失5,807.69万元，预计减少公司2023年利润总额约5,807.69万元。
以上数据经致同会计师事务所年度审计确认。
三、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、其他说明事项
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则等相关要求。本次计提减值准备的相关财务数据已经会计师事务所审计确认。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-023
三祥新材股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月22日 14点00分
召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月22日
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2024年5月16日-2024年5月21日，上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信
函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：郑先生、叶女士
（2）联系电话：0593-5518572
（3）传真号码：0593-5522802
（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com
（5）邮政编码：355500
（6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街292号三祥新材股份有限公司。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第四届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三祥新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-026
三祥新材股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举暨部分
独立董事任期届满六年离任的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会延期换届
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年4月26日届满，公司已于2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选举工作正在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事任期届满六年离任
公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于2018年4月19日起任职公司独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。
鉴于陈兆迎先生、张恒金先生辞职后导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，独立董事陈兆迎先生、张恒金将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。
陈兆迎先生、张恒金先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈兆迎先生、张恒金先生任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-011
三祥新材股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024年4月18日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄妃女士为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2024年4月20日
附件: 职工代表监事简历
黄妃女士，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年加入本公司，历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长；现任公司办公室主任、公司工会主席。黄妃女士持有已获授但尚未行权的股票期权17,640份，持有已获授但尚未解除限售的限制性股票17,640股。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-012
三祥新材股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月18日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月8日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事陈兆迎先生、童庆松先生、张恒金先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事2023年度述职报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-014。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-015。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于确定公司2024年度董监高薪酬的议案》
公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会董事已回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。
（1）该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先生、杨辉先生、叶旦旺先生回避表决。
表决结果：本议案以5票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权获得通过。
（2）涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-016。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-017。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-018。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-019。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
14、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，提名夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、夏瑞祺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会通过选举之日起计算，任期3年；于股东大会做出通过选举的决议当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第四届董事会作出的贡献表示感谢。董事会非独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，提名王军杰先生、詹俊森先生、林琳女士形式为公司第五届董事会独立董事候选人，任期3年，于股东大会通过选举决议的当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第四届董事会作出的贡献表示感谢。董事会独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
17、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-020。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-021。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
20、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
21、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-022
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
22、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
23、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-023。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年4月20日
附
第五届董事会候选人简历
非独立董事会候选人简历：
夏鹏先生简历：
夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职研究生学历，高级工程师。公司创始人，曾任宏光铁合金厂长；自有限公司成立以来，担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任三祥新材第四届董事会董事长，三信投资执行董事，汇阜投资执行董事，液态金属董事长、镁铝公司法人代表兼总经理，担任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。
卢庄司先生简历：
卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任三祥新材第四届董事会副董事长，永翔贸易董事长及其下属公司法定代表人。
吴世平先生简历：
吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职大专学历。公司创始人，曾任宏光铁合金副厂长，自有限公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼杨梅州电力经理。现任三祥新材第四届董事会董事，杨梅州电力执行董事、三祥研究院监事。
卢泰一先生简历：
卢泰一先生，男，韩国国籍，1985年出生，获材料工程学士学位。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。
杨辉先生简历：
杨辉先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。1997年荣获“福建省五一劳动奖章”称号、2013年荣获“福建省劳动模范”和“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉称号，曾当选福建省第十二届政协委员、全国工会十七大职工代表。兼任控股子公司辽宁华锆和辽宁华祥董事长，现任三祥新材第四届董事、常务副总裁。
夏瑞祺先生简历：
夏瑞祺先生，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，获管理学学士学位，经济师，2007年入职三祥，曾任公司国际市场部部长、总经理助理，兼任三祥新材（福州）有限公司总经理、执行董事，三祥新材（宁夏）有限公司总经理、执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事，宁德三祥纳米新材料有限公司总经理，宁德市第五届人大代表，现任公司总裁。
独立董事简历：
王军杰先生简历：
王军杰，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授，香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授；创立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理，为长安汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型；历任众泰汽车上海研发中心总经理、长三角新能源汽车研究院有限公司副总经理、江苏国新新能源乘用车有限公司副总经理技术中心主任。
詹俊森先生简历：
詹俊森先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工作，历任福建省屏南县委报道组组长、闽东日报社屏南县记者站站长、周宁县纯池镇党委书记、宁德市委办公室政研科长、宁德市政协办公室副主任、宁德市政协常委、社会和法制委主任，宁德市法学会副会长等职务。
林琳女士简历：
林琳女士，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士，注册会计师，会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授，从事会计学专业教学和研究工作，并任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-013
三祥新材股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月8日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会对《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：
（1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
监事会对《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》进行了审议，认为：公司2023年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2023年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》
监事会认为：2024年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案，公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司和股东利益的情况，决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定，同意本次担保并同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
监事会对续聘2024年度公司财务审计机构的事项进行了核查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
同意公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励对象因被选举为监事、个人原因离职不再符合激励对象条件，同时，首次授予第二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销830,844份股票期权和回购注销674,730股限制性股票。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
监事会认为：公司拟使用合计不超过人民币7,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响非公开发行股票的募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
12、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会对《关于公司2024年第一季度报告的议案》进行了审议，认为：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
13、审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，该届监事会由3名监事组成，其中包含1名职工代表监事。
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名吴纯桥先生、包晓刚先生为第五届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。任期三年（第五届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届监事会作出的贡献表示感谢。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2024年4月20日
附：
监事会监事候选人简历
吴纯桥先生简历：
吴纯桥先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任三祥新材第四届监事会主席，市场部部长。
包晓刚先生简历：
包晓刚先生，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，现任三祥新材第四届监事，副总工程师；宁德三祥液态金属科技有限公司法人代表、总经理。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-014
三祥新材股份有限公司
关于2023年度利润分配预案
及2024年中期现金分红建议方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利0.75元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
（1）2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为致同审字（2024）第351A011559号的《审计报告》，公司2023年度实现营业收入1,079,901,018.13元，营业利润84,149,160.90元，归属于上市公司股东的净利润79,233,120.66元，母公司实现净利润35,241,516.43元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积3,524,151.64元，当年实现可分配利润31,717,364.79元，加年初未分配利润376,956,946.89元。
根据《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为与全体股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，公司董事会提出公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（2）2024年中期现金分红建议方案
A. 2024年中期现金分红的条件
公司拟在2024年进行中期现金分红的，须同时满足以下所有条件：
a. 经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表资产负债率不高于70%；
b. 经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表经营性现金流量净额不为负数；
c. 经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于35%（该指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺）。
B. 2024年中期现金分红比例上限及提议期限
公司拟在2024年进行中期现金分红的，分红比例上限为相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
C. 关于2024年中期现金分红事项的具体授权为保证2024年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2024年中期现金分红相关事宜，授权内容及范围包括：
a. 在满足股东大会审议通过的2024年中期现金分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2024年中期现金分红金额上限及提议期限，制定具体的中期分红方案；
b. 在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；
c. 办理其他以上虽未列明但为2024年中期现金分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议了《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》，并以“9票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审核通过。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》认为：公司2023年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-016
三祥新材股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（情形1：适用于上交所主板）有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。
上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,527.53万元，尚未使用的金额为11,305.52万元（其中募集资金11,080.10万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费225.42万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 2,261.29万元。截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入12,788.82万元，尚未使用的金额为9,047.49万元（其中募集资金8,818.82万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费228.68万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，本公司、浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并分别开设了3个募集资金存放专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年12月31日，本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
截止2023年12月31日，累计计入募集资金专户利息收入37.54万元，已扣除手续费0.64万元；尚未使用募集资金余额人民币9,047.49万元，其中募集资金存放专项账户的余额人民币47.49万元，临时性补充流动资金9,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年9月15日，公司第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币9,000.00万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，本公司暂未归还临时补充流动资金人民币9,000.00万元
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年9月15日，公司第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目进行的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了同意意见。
公司于2023年度购买理财产品的具体内容如下： 单位（人民币万元）
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截至2023年12月31日，公司本年度使用闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品已全部赎回，取得投资收益0.74万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的调整情况
本年度公司不存在募集资金使用调整的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（情形1：适用于上交所主板）有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经审核，我们认为，三祥新材公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了三祥新材公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。（下转64版）
