苏州道森钻采设备股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603800 公司简称：道森股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数实施2023年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年4月17日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,393,561股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股扣减公司回购专用账户持有的4,393,561股，以此计算合计拟派发现金红利30,540,965.85元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司主要从事油气钻采设备、电解铜箔高端生产装备和真空镀膜设备制造业务，根据中国证监会2021年公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，上述业务均归属于“C35专用设备制造业”。

1.油气钻采设备所处行业状况

石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。

一方面，我国对于油气开采的需求持续旺盛，与之相对应的油气钻采设备行业市场需求也将持续增长。2023年7月，国家能源局召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，我国作为世界最大的能源消费国，挖掘增产增供潜力，保障国家能源安全，始终是我国能源发展的首要任务，要立足国内，千方百计增强油气自主供应能力。会议要求，要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务；加强深海油气勘探开发；深入推进页岩革命，推动页岩气实现二次跨越发展；加快油气勘探开发与新能源融合发展，积极稳妥推进油气行业绿色低碳转型。另一方面，油气钻采工程对钻采设备的科技创新提出更高要求，以适应更复杂的开采环境。中国乃至全球，可供人类开发利用的油气资源仍十分丰富，但容易开采的油气时代已接近尾声，未来对“两深一非”（深层、深水、非常规）及老油田等复杂油气田高效绿色开发，意味着油气钻采设备将面临更极端的服役条件,要求更高标准的质量、更先进的技术。

2.电解铜箔高端生产装备制造业务所处行业状况

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽车、储能以及消费电子的快速发展驱动新能源全产业链迅速迭代及扩容，无论是整机厂、零部件、新材料乃至化学品公司的竞争格局都因新能源产业链的快速发展正在重塑。

EVTank数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%；美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。

EVTank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1830.0万辆，其中，中国新能源汽车销量将达到1180.0万辆，2030年全球新能源汽车销量将达到4700.0万辆。受益于下游锂电新能源市场快速增长以及PCB应用市场稳步增长，中国电解铜箔出货量多年来呈现中快速增长态势。

3.超精密真空镀膜行业发展趋势

真空镀膜在真空应用领域扮演着至关重要的角色，它是以真空技术为基础，利用物理或化学方法，并吸收电子束、分子束、离子束、等离子束、射频和磁控等一系列新技术，为科学研究和实际生产提供薄膜制备的一种新工艺。真空镀膜行业应用广泛，从较为传统的五金、塑胶、建筑应用等装饰膜产业至光学光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜战略新兴产业均有应用。国外真空镀膜行业起步较早，企业如美国应用材料公司、日本爱发科、德国莱宝等以先发优势和大量研发资金处于全球领先地位。与此相比，中国真空镀膜产业在近三十年内取得迅速发展，创新能力逐渐增强，产品类型不断增多，已经成为真空设备产业的生产和出口大国，真空镀膜技术一般分为两大类，即物理气相沉积（PVD）技术和化学气相沉积（CVD）技术，公司真空镀膜技术主要为物理气相沉积（PVD）技术，市场调研机构CINNO Research报告预测，随着PVD镀膜技术应用日趋广泛，下游应用领域市场也保持上升趋势，中国大陆PVD镀膜市场规模将不断扩张，到2025年国内市场规模将保持GAGR 13%的增速，到2025年中国大陆显示及触控领域PVD镀膜市场规模将保持GAGR 11%的增速。在国家大力发展半导体、新一代信息产业、新材料、新能源、航天航空等产业的大环境下，我国真空镀膜行业将秉承高质量发展路线，注重技术创新、应用拓展和节能环保。

4.专用设备制造业发展趋势

目前，我国已经建立起门类齐全、独立完整的制造业体系，其规模已跃居世界第一位，并成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。虽然持续的技术创新已经使我国制造业的综合竞争力不断提高，但由于自主创新能力偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高、发展相对滞后，导致我国的制造业呈现出大而不强的特点。在专用设备制造业中，装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的发展历程，也是在科技革命和产业变革的关键进程中各国抢占产业链、价值链高端市场的重点突破领域。习近平总书记强调：“努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手中”，在这一思想的指导下，我国引导研发、工程化及产业化协同发力，推动高端装备制造业快速发展。根据工信部统计，2023年我国全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升一个百分点，其中制造业投资增速自2023年8月以来呈加快态势。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。制造业重点产业链高质量发展行动启动实施，一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。重大创新成果不断涌现，更多中小企业走上专精特新之路。制造业强起来的步伐持续加快，产业结构加快升级，出口结构持续改善，区域布局不断优化。

总的来看，我国装备制造业在“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略部署下，迎来巨大的发展机遇，市场空间广阔。

(一）油气钻采设备制造业务

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。

1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。井口装置及采油（气）树属于定制产品，需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案，才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油（气）树有不同的外形和功能，既有适应低压工况的常规型，也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型，公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。

2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内的中海油、中石油、中石化。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区，国内市场稳步快速发展。

（二）电解铜箔高端生产装备制造业务

1）高效溶铜罐：高效溶铜罐主要由溶铜罐体、送液系统和溶铜装置组成，溶铜罐体包括罐顶、罐盖以及与溶铜罐体外部管道；送液系统包括耐酸循环泵、进液管路、出液管路、液氧喷射混合器、进气管道；溶铜装置包括多层的旋涡流道，栅格筒体、抽风口、入孔装置、底部排液孔、中部出液孔、上部补液孔。主要用于原材料硫酸铜溶液的生产及储存。

2）生箔机：生箔机主要由阳极槽体、进液流量分配装置、阴极辊驱动装置、阴极辊导电装置、“O”形循环装置、边部密封装置、辅助阴极装置、张力控制装置、清洗装置、烘干装置、收卷装置、酸气水汽收集罩和防护罩、电气控制系统等组成。主要用于电解铜箔的生产。

3）阴极辊：阴极辊是由钢轴、钛端板、钛堵盖、钛环、塑料环、密封圈、钛筒、钢辊芯组焊而成。阴极辊作为电解铜箔生产装备的核心及关键部件，其质量决定着铜箔的档次和品质，被称为电解铜箔生产的心脏。主要用于使铜离子电沉积在其辊筒式阴极表面而生成电解铜箔，同时辊筒连续旋转做圆周运动，使铜箔能够在其上连续不断生成，连续不断剥离，最终卷制箔材。

4）防氧化机：防氧化机主要由剥离装置、张力控制装置、处理槽装置、烘干装置、收卷机构、控制系统及辅助操作平台等装置组成。主要用于解决锂电铜箔出现氧化的问题，改善铜箔氧化、发黑等品质缺陷，提高锂电铜箔的抗氧化性能。

5）表面处理机：表面处理机主要由收放卷装置、张力控制装置、动力控制装置、导电系统、屏蔽装置、喷洗干燥装置、有机耦联剂喷淋装置、安全/防护装置、电气控制系统、机架及辅助操作平台等装置组成。主要用于处理生箔机生产的毛箔，目的是为了提高铜箔的化学稳定性、热稳定性等性能。

6）阳极板：阳极板产品主要为钛阳极，由于其稳定性高的优势，将逐步取代传统的石墨阳极、铅合金阳极，广泛应用于电解铜箔生产、铝箔电化成、钢板连续电镀、PCB电镀、五金电镀、贵金属电镀、电解提取有色金属等电解行业。在电解铜箔生产过程中，主要用于电解过程中富集正电荷，确保电解过程电流稳定流通。

（三）超精密真空镀膜设备制造业务

1）真空磁控溅射镀膜机：公司控股子公司洪田科技研发了全国首台一步法干法真空磁控溅射一体机，可双面镀各类金属材料，整个过程采用纯物理干法工艺更环保、粘结力更强、箔材密度更均匀；

2）真空磁控溅射蒸发复合镀膜机：在真空磁控溅射镀膜机上增加了蒸发源，该设备可更高效的实现双面镀铜、镀铝；

3）真空蒸发镀膜机：可实现低成本、高效率的实现双面镀铝。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入22.37亿元，同比增长2.18%；归属于上市公司股东净利润20,478.10万元，同比增长92.38%，实现业绩快速增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-035

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月18日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司〈2023年年度报告〉及摘要》

公司监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核意见如下：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司〈2023年年度报告〉》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

公司全体监事总结了2023年度监事会的工作情况，并编写了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11170号标准无保留意见的《审计报告》，公司董事会编制了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2024年度财务预算报告》。

本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024年4月17日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,393,561股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的4,393,561股，以此计算合计拟派发现金红利30,540,965.85元（含税）。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2024年第一季度报告》

公司监事会对公司2024年第一季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司〈2024年第一季度报告〉》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失）4,019.27万元。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失729.34万元。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-036

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

一、提请股东大会授权董事会事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票，发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式或者价格区间、限售期

1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：

（1）公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；

（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。

2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

3、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（五）募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以

买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）本次发行前的滚存利润

安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（七）上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）决议有效期

决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

(下转40版)