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公司与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易事项已经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通过，关联董事在董事会审议过程中回避了表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易有利于满足公司日常经营发展的资金需求，提高公司融资效率，保障公司资金周转顺畅。厦门国际银行所提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024一31

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二〇二四年度第二次会议通知于2024年4月8日以书面形式发出，并于2024年4月18日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二三年度监事会工作报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年度监事会工作报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文、监事会意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告摘要》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司二〇二三年度财务决算报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司二〇二三年度利润分配预案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二三年度（母公司）实现净利润-14,078.05万元，加上上年度结余的未分配利润-220,292.60万元、其它转入272.23万元，扣除本年度分配二〇二二年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息11,792.83万元后，实际可供股东分配的利润合计为-245,891.25万元。

截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二三年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司二〇二三年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年度内部控制评价报告》全文、监事会意见、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，具体内容刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于全面修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次全面修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二四年度第二次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024一36

厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日14:50；

网络投票时间：2024年5月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

公司独立董事在本次年度股东大会作二〇二三年度述职报告。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议及第十一届监事会二〇二四年度第二次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于2024年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

上述第8项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间：2024年5月13日上午9:00至下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编：361016

联系人：蔡韵玲

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二四年度第二次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一天的投票以第一次有效投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间2024年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 持有上市公司股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

■

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-35

厦门信达股份有限公司

计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：

一、二〇二三年度计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2023年12月31日各类资产进行清查，并对部分资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对二〇二三年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为57,949.36万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）计提资产减值准备的具体说明

1、计提信用减值准备及合同资产减值准备

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收股利等金融资产及合同资产，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提合同资产减值准备44.52万元；计提信用减值准备金额5,695.54万元，其中计提应收票据坏账准备-0.44万元，计提应收账款坏账准备金额3,169.64万元，计提其他应收账款坏账准备金额1,439.12万元，计提应收股利坏账准备金额1,087.22万元。

本期转回应收账款坏账准备和转回其他应收款坏账准备金额合计36,117.60万元，主要是公司根据诉讼案件调解协议的履行情况以及预计未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量资产负债表日应当确认的减值准备，进而转回对青海华鹏能源发展有限公司及格尔木胜华矿业有限责任公司应收款项坏账准备合计33,537.15万元。

2、提取存货跌价准备

公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计提存货跌价准备23,292.54万元，转回存货跌价准备2,490.18万元。

3、其他各类资产减值准备

根据公司相关会计政策，固定资产和长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司每年年末进行商誉减值测试，预计未来现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量来确定，其后年度采用稳定的净现金流量。本期计提固定资产减值准备3,055.53万元，计提长期股权投资减值准备25,436.76万元，计提商誉减值准备424.47万元。其中，因本期公司参股企业深圳迈科大宗商品金融服务有限公司、大商道商品交易市场股份有限公司出现经营异常，基于现有可获取信息，公司本期对深圳迈科大宗商品金融服务有限公司长期股权投资计提资产减值准备14,565.87万元，对大商道商品交易市场股份有限公司长期股权投资计提资产减值准备10,870.88万元。

（四）公司计提资产减值准备的合理性说明

公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（五）本次计提减值准备对公司的影响

公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-19,341.58万元，影响本期归属于母公司所有者权益-9,202.60万元。

二、二〇二三年第四季度核销部分资产情况

二〇二三年第四季度，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销，合计金额为14,112.67万元，不影响本年利润总额，具体情况如下：

1、核销公司对山东中垠物流贸易有限公司的其他应收款，原值12,321.89万元。上述应收款项经诉讼案件调解，调解书已履行完毕，其余款项具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备12,321.89万元，不影响本年利润。

2、核销公司及子公司对OCEANA GROUP LIMITED等两笔应收款项，原值1,790.78万元。上述应收款项申请强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备1,790.78万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日