(上接39版)

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（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复上海证券交易所以及其他监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次发行有关的其他全部事宜。

二、相关风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-031

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）729.34万元。具体如下：

单位：万元

■

注：以上表中数据尾差，主要系四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本次确认信用减值损失389.14万元，其中：应收票据坏账损失-197.53万元，应收账款坏账损失594.11万元，其他应收款坏账损失-7.43万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本次确认存货跌价损失120.76万元。

（三）合同资产减值损失

公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。

本次确认合同资产减值损失219.44万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认资产减值损失将减少公司2024年第一季度利润总额729.34万元,本次计提资产减值损失数据未经审计，对公司2024年第一季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-032

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司中文全称拟变更为：江苏洪田科技股份有限公司

● 公司英文全称拟变更为：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.

● 公司住所拟变更为：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室

● 本次拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司全称、经营范围、公司住所尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

一、董事会审议情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

（一）公司全称变更的相关情况

同意将公司中文全称变更为“江苏洪田科技股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核准全称为准），英文全称变更为Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.。上述公司全称变更尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）公司经营范围变更的相关情况

■

本次拟变更经营范围尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序，最终结果以登记机关核准为准。

（三）公司住所变更的相关情况

公司住所发生变更，由“苏州市相城区太平街道兴太路”变更为“苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室”。

本次拟变更公司住所尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序，最终结果以登记机关核准为准。

（四）修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生变化。《公司章程》相关

条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

1、本次变更公司全称的合理性及必要性

鉴于2022年4月公司控股股东股权转让已完成过户登记，至此科云新材料有限公司（以下简称“科云新材”）成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，公司控股股东及实际控制人已相应变更。

公司于2022年6月公司成功收购洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）51%的控制权，正式布局电解铜箔高端装备研发、生产和销售相关业务。

为进一步提高对公司控股子公司洪田科技的控制权，公司于2023年8月收购了洪田科技其他少数股东的部分股权，对洪田科技的持股比例由51%上升至81%。

2、与本次变更相关的业务情况

2023年度，公司经审计营业收入为223,723.53万元，其中洪田科技2023年实现电解铜箔设备营业收入为113,654.29万元，占公司整体营业收入的50.80%；2023年度，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为20,478.10万元，其中洪田科技2023年度实现归属于母公司股东的净利润26,063.69万元，占归属于上市公司股东的净利润的127.28%。截至2023年12月，公司对洪田科技的控股比例已由51%提升至81%，同时公司已剥离出表6家与传统石油钻采业务相关的子公司，公司主营业务发生明显变更，且进一步提升了公司盈利能力与管理效率，优化了公司资本结构。未来公司也将继续剥离传统石油钻采业务，进一步聚焦电解铜箔高端装备制造业务和超精密真空镀膜设备业务。

为进一步体现公司发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司全称。

三、公司董事会关于变更公司全称的风险提示

1、本次变更公司全称、经营范围符合公司及行业发展的要求，不会对公司目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更公司名称完成后，公司将对相关规章制度、证照和

资质等涉及公司名称及公司住所等事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

3、公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提

交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-030

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）共计4,019.27万元。具体如下：

单位：万元

■

注：以上表中数据尾差，主要系四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2023年度确认信用减值损失1,236.61万元，其中：应收票据坏账损失107.82万元，应收账款坏账损失1,200.40万元，其他应收款坏账损失-71.61万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2023年度确认存货跌价损失2,179.64万元。

（三）合同资产减值损失

公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。

2023年度确认合同资产减值损失231.69万元。

（四）固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象，如果资产存在发生减值的迹象，应当进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额低于账面价值的，应当按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备，确认减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2023年度确认固定资产减值损失360.68万元。

（五）预付账款减值损失

预付账款在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若预付账款的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

2023年度确认预付账款减值损失10.64万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认的资产减值损失已经会计师事务所审计确认，将减少公司2023年度利润总额4,019.27万元，公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-034

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月18日下午15:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《公司〈2023年年度报告〉及摘要》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司〈2023年年度报告〉》及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司全体董事总结了2023年度董事会的工作情况，并编写了《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年度总经理工作报告》

公司总经理总结了2023年度全年的工作情况，并编写了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11170号标准无保留意见的《审计报告》，公司董事会编制了《2023年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2024年度财务预算报告》。

本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2023年度独立董事述职情况报告》

公司独立董事总结了2023年度全年的工作情况，并编写了《2023年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事提交的《2023年度独立董事述职报告》，将在 2023年年度股东大会上进行述职。。

7、审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会委员总结了2023年度全年的工作情况，并编写了《2023年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024年4月17日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,393,561股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的4,393,561股，以此计算合计拟派发现金红利30,540,965.85元（含税）。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司使用不超过人民币5000万元（含）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了专项报告。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《2024年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司〈2024年第一季度报告〉》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失）4,019.27万元。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失729.34万元。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案一、二、四、五、六、八、十五、十六尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2024年5月15日召开本公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-037

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00 分

召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路18号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案3已经第五届监事会第二十三次会议审议通过，其他议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过、，相关会议决议公告于2024年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年5月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、9

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2024年5月14日，上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

3、登记地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路18号）。

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：董办证券事务部

联系电话：0512-66732011

邮箱：dongban@douson.net

3、联系地址：南通市通州区五接镇韩通路18号

邮政编码：226006

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-038

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币180,984,951.11元，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币204,781,020.16元。经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024年4月17日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,393,561 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的4,393,561股，以此计算合计拟派发现金红利30,540,965.85元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价49,986,818.00元（不含交易费用），根据上述规则，2023年度公司合计现金分红金额为80,527,783.85元，占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的39.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，全票同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，全票同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-033

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

● 投资金额：不超过人民币5000万元（含5000万元），在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

● 已履行的审议程序：经第五届董事会第二十五次会议审议通过。本次使用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，公司拟使用不超过人民币5000万元（含5000万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的自有资金进行证券投资。在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

（三）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

（四）投资范围

投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司2024年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本次使用自有资金进行证券投资事项在董事会批准的额度范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司已制定《证券投资管理制度》，对决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

五、风险提示

因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日