科博达技术股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603786 公司简称：科博达

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本403,974,300股，以此计算合计拟派发现金红利242,384,580元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、汽车行业发展情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年公共卫生事件转段后经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费的基本盘发挥了重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；与此同时汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

2、汽车零部件行业发展信息

汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个单纯的零部件供应商转变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。

根据中国汽车报发布的《2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》，近些年，中国汽车零部件行业竞争力显著提升。其中，新能源和电子板块的收入和盈利性增长最为突出，轻量化板块盈利性同样可观，而发动机及传统业务板块则面临萎缩。行业竞争力的提升归因于相关零部件供应商紧抓中国新能源智能汽车快速渗透的发展势头，在行业重新洗牌的窗口期，凭借技术和商业落地先发优势，加速国产替代；同时，中国自主品牌车企崛起，2022年自主品牌乘用车市场份额已占半壁江山，自主品牌扶植体系内及相关联的国产供应商，加快重构中国零部件供应链；加之过去三年的“黑天鹅”事件使国际供应链受到干扰，本土供应商提供属地化配套与更及时和稳定的供应链，因而供应链安全性优势得以体现；此外，国家大力支持本土企业自主掌控关键技术，并出台相关政策限制与外资共享地图数据，倒逼自动驾驶领域国产化，自主掌控核心零部件，激发中国零部件企业崛起。

2024年，面对市场的不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存。

3、报告期内公司从事的业务情况

（1）采购模式

公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和MRO采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

（2）生产模式

公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。

公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

（3）销售模式

公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：

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整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入462,512万元；实现归母净利润60,900万元，比上年的45,025万元增加35.26%。公司2023年末资产总额635,566万元，比年初的529,505万元增长20.03%；归属于上市公司股东的净资产为465,889万元，比年初的415,753万元增长12.06%。

2023年度，公司主要产品照明控制系统实现销售236，598万元，同比增长36.36%；电机控制系统实现销售79,445万元，同比增长27.72%；能源管理系统实现销售43,114万元，同比增加246.85%。

2023年度，公司国内销售收入303,545万元，同比增加38.04%；国外销售收入145,394万元，同比增加34.97%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-010

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月7日以邮件方式发出通知，并于2024年4月18日下午14:00时以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事柯炳华先生、许敏先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(五)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年实现营业收入462,512万元，同比上年 338,392万元增长36.68%。2023年实现净利润65,047万元，同比上年50,161万元增长29.68%；其中，实现归属于股东的净利润60,900万元，同比上年45,025万元增长35.26%。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

基于对2024年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2024年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标同比增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2024年公司合并资本支出计划约3亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本403,974,300股，以此计算合计拟派发现金红利242,384,580元（含税）；本年度公司现金分红比例为39.80%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(九)审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(十)审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(十一)审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》

预计2024年度日常关联交易金额为人民币18,150万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-015）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及控股子公司2024年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币20亿元。

董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-016）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币20亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员（包括现任和离任）发放2023年度奖金合计362.9万元。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事裴振东与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(十七)审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意2024年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员2024年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事裴振东与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(十八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营等情况，相关服务费用预计与2023年度持平。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所要求，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作细则》。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，根据相关法律、法规的规定，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉及〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对公司董事会各专门委员会工作细则进行修订。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二十五)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月15日（星期三）下午14:00时，召开2023年年度股东大会，审议第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-011

科博达技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年4月7日以邮件方式发出，并于2024年4月18日下午15:00时以现场会议召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

基于对2024年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2024年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标同比增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2024年公司合并资本支出计划约3亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(六)审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2023年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(七)审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》

监事会认为，公司编制的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2023年度履行企业社会责任的重要信息。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(八)审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2023年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年年度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2023年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2023年度日常关联交易及2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，不会造成对公司利益的损害。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-015）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-016）。

(下转42版）