（上接42版）

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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司预计的2024年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：2023年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2024年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。

一、2023年度日常关联交易情况

公司2023年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

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注：公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2023年度日常关联交易金额为12,630万元人民币；公司于2023年5月5日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，增加2023年度日常关联交易3,500万元人民币。详见《科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）及《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

公司2023年度日常关联交易实际发生金额14,419万元，未超出2023年度日常关联交易预计总金额16,130万元人民币，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系采购需求增加以及劳务相关业务导入节点延后。

二、2024年度日常关联交易预计情况

公司2024年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、科世科汽车部件（平湖）有限公司

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关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。

截至2023年12月31日，科世科资产总额为人民币224,534.84万元，净资产人民币75,908.40万元，2023年度营业收入为人民币274,285.22万元，净利润人民币23,611.17万元（经审计）。

2、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

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关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

截至2023年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额为4,756万欧元，净资产为2,231万欧元；2023年度营业收入5,242万欧元，净利润61万欧元。（未经审计）

3、上海新动力汽车科技股份有限公司

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关联关系说明：上海新动力汽车科技股份有限公司是公司独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

截至2023年12月31日，上海新动力汽车科技股份有限公司资产总额人民币181.27亿元，净资产人民币55.28亿元；2023年度营业收入人民币86.81亿元，净利润人民币-24.63亿元。（经审计）

4、滁州科世科汽车部件有限公司

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关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司的重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

截至2023年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币47,378万元，净资产人民币3,879万元；2023年度营业收入人民币33,871万元，净利润人民币-1,130万元。（经审计）

5、上海瓯宝物业管理有限公司

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关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

截至2023年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币2,996万元，净资产人民币2,554万元；2023年度营业收入人民币781万元，净利润人民币60万元。（未经审计）

6、温州华科文化传媒有限公司

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关联关系说明：温州华科文化传媒有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

截至2023年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币1,464万元，净资产人民币437万元；2023年度营业收入人民币309万元，净利润人民币31万元。（未经审计）

7、鞍山科世科汽车部件有限公司

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关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

截至2023年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币43,344万元，净资产人民币23,088万元；2023年度营业收入人民币70,887万元，净利润人民币14,827万元。（经审计）

8、上海科博达智能科技有限公司

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关联关系说明上海科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。

截至2023年12月31日，上海科博达智能科技有限公司资产总额人民币16,371万元，净资产人民币14,812万元；2023年度营业收入人民币2,615万元，净利润人民币-3,770万元。（未经审计）

（二）履约能力分析

上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司第三届监事会第六次会议决议

3、公司第三届独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-015

科博达技术股份有限公司

关于重新审议日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议；

● 本次日常关联交易满足公司正常生产经营所需，未对关联方形成较大依赖，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行，支持联营公司开拓客户及市场，降低公司采购成本，科博达技术股份有限公司（以下简称 “公司”）及控股子公司嘉兴科奥电磁技术有限公司（以下简称“嘉兴科奥”）分别与联营企业、对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人之间存在日常经营性关联交易。

按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因上述两项日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限超过三年，现需对公司与科世科汽车部件（平湖）有限公司（以下简称“科世科”）签署的《销售与市场支持服务协议》，及嘉兴科奥与Mechatronic Systems GmbH（以下简称“MSG”）签署的《进口材料协议》进行重新审议。

二、关联方概述和关联关系

（一）科世科汽车部件（平湖）有限公司

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科世科是公司的联营公司。

截至2023年12月31日，科世科资产总额为人民币224,534.84万元，净资产人民币75,908.40万元，2023年度营业收入为人民币274,285.22万元，净利润人民币23,611.17万元（经审计）。

（二）Mechatronic Systems GmbH

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MSG是一家于奥地利注册的公司，在电磁阀类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。公司与MSG通过合资设立嘉兴科奥，整合双方各自的优势资源，充分利用公司在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及MSG在电磁阀类产品的先进技术，共同打造在境内外市场富有竞争力的专业汽车电磁产品及系统公司。

MSG持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

截至2023年12月31日，MSG资产总额为4,756万欧元，净资产2,231万欧元，营业收入为5,242万欧元，净利润61万欧元（以上数据未经审计）。

三、交易协议的主要内容

（一）与科世科签署的《销售与市场支持服务协议》

1、协议签署方：

科博达技术股份有限公司、科世科汽车部件（平湖）有限公司

2、关联交易的主要内容和定价策略

科博达为科世科提供包括现有及未来产品项目业务运作、市场开发、客户业务战略、客户关系管理、销售支持等业务支持服务。

科世科按照每一项目年销售总额的1.35%（MOVO项目销售收入的0.4%）向科博达支付服务费，该销售总额将根据国际财务报告准则中该财政年度的损益表记录进行计算。

服务费由科世科按年支付。科世科将在审计师发布财务年度报告后的一个月内与科博达确认服务费金额，待科博达提供正式发票后的下月25日，科世科将向科博达支付此笔报酬。

3、协议期限

自2013年1月1日起至科世科应于十年后解散之日止。若股东同意延长合资公司期限的，本协议应相应地持续有效至合资公司解散。

（二）与MSG签署的《进口材料协议》

1、协议签署方：

嘉兴科奥电磁技术有限公司、Mechatronic Systems GmbH

2、关联交易的主要内容和定价策略

MSG代为嘉兴科奥采购部分机加件、注塑件、冲压件等材料用于嘉兴科奥电磁阀等产品的生产。MSG使用自己的供应商网络和享受相关优惠的商业条件以使嘉兴科奥获得最优惠价格，并进行进口材料的交付。进口材料的具体采购细节由双方以订单予以确定。

MSG服务费用为进口材料净固定价格的2.5%。

服务费由嘉兴科奥在其收到进口材料或获得中国主管机关支付批准的十五天后直接由嘉兴科奥全额支付，以先到者为支付节点。

3、协议期限

自2012年6月7日起至双方协商终止协议为止。

四、交易的目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

2024年 4 月18日，公司第三届董事会第六次会议已审议通过该事项。根据《公司章程》的相关规定，三名关联董事回避了对本议案的表决。

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次日常关联交易事项，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，体现了诚信、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

同时，公司董事会审计委员会也对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：本次重新审议的日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，协议的主要条款遵循了市场化原则和公允性原则，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司第三届监事会第六次会议决议

3、独立董事专门会议审核意见

4、审计委员会关于日常关联交易相关事项的书面审核意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-020

科博达技术股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合实际情况，拟对《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体修订内容如下：

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上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不做更改。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-021

科博达技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司2024年4月20日指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司－上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管理有限公司－常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024年5月14日 上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；

(二)会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

(三)登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

(四)联系方式：

联系人：徐萍萍

联系电话：021-60978935

联系传真：021-50808106

六、其他事项

1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。