乐山巨星农牧股份有限公司
关于召开2024年第一季度业绩说明会的
公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-040

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于召开2024年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月30日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月23日(星期二) 至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年04月30日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月30日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年04月30日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：段利锋

总经理：唐春祥

财务总监：陈丽青

董事会秘书：张耕

独立董事：刘亚西

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月30日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月23日(星期二) 至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：028-60119627

邮箱：ir@juxingnongmu.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司

2024年4月20日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-041

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于＜公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于＜公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于＜公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于＜公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议（修订稿）〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1-11为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股

东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、陈荷芳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-042

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于5%以上股东权益变动达1%的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动的原因：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“巨星转债”），受公司可转债累计转股情况的影响公司总股本增加，同时由于四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达1.02%，未触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2024年4月19日，公司收到和邦集团出具的《股份减持结果暨股份减持数量被动稀释超过1%的权益变动情况告知函》（以下简称“告知函”）。本次权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动的原因

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”，并自2022年10月31日起可转换为本公司股份。

2024年3月13日，公司披露了和邦集团股份减持计划的相关公告（公告编号：2024-019），公告中和邦集团计划在2024年4月3日至2024年7月2日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过5,097,887股（占披露减持计划时公司股份总数的1%）。截至本公告披露日，本次减持计划已完成，减持情况如下表所示：

■

注：受“巨星转债”转股影响，上表中提及的“减持比例”按2024年4月18日公司总股本即510,028,927股计算。

受公司可转债累计转股情况的影响，公司可转债转股导致公司总股本增加至510,028,927股。同时由于和邦集团主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达1.01%，未触及要约收购。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人基本情况

■

（二）信息披露义务人一致行动人基本情况

■

（三）本次权益变动前后，和邦集团及其一致行动人持有公司股份情况

■

注：1、权益变动前的“占总股本比例”按2023年12月13日公司总股本即509,447,077股计算；权益变动后的“占总股本比例”按2024年4月18日总股本即510,028,927股为基数计算。

2、分项之和与合计项之间在尾数上若存在差异由四舍五入造成。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为和邦集团主动减持与“巨星转债”转股而导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

（二）“巨星转债”目前还处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体 转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相 关规定履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告 书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-043

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有公司股份98,618,802股，占当时公司总股本比例的19.35%；贺正刚先生持有公司股份21,210,000股，占公司当时总股本比例的4.16%。贺正刚先生持有和邦集团99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团互为一致行动人。和邦集团持有的公司股份来源为首次公开发行股票并上市前取得的股份，该部分股份均为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2024年3月13日，公司披露了《乐山巨星农牧股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-019），和邦集团计划自前述公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过5,097,887股，即不超过公司总股本的1%，且在任意连续90日内，减持股份股份总数不超过公司总股本的1%。

2024年4月19日，公司收到和邦集团出具的《股份减持结果暨股份减持数量被动稀释超过1%的权益变动情况告知函》，和邦集团通过集中竞价方式累计减持公司股份5,069,300股，占公司总股本的0.99%。本次减持股份计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

注：受“巨星转债”转股影响，上表提及的“持股比例”以公司截至2024年3月11日总股本即509,788,788股为基数计算。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

■

注：受“巨星转债”转股影响，上表提及的“减持比例”、“当前持股比例”以公司截至2024年4月18日总股本即510,028,927股为基数计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年4月20日