华兰生物疫苗股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-017
华兰生物疫苗股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2024年4月19日下午13:00
网络投票时间：2024年4月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月19日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
参与本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份484,533,700股，占公司有表决权股份总数600,015,000股的80.7536%。其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份459,008,900股，占公司有表决权股份总数600,015,000股的76.4996%%；通过网络投票参与本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份25,524,800股，占公司有表决权股份总数600,015,000股的4.2540％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2023年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意484,497,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意25,497,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8600％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意484,498,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,498,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：同意484,498,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,498,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意484,498,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,498,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年实现净利润861,516,317.57元，提取法定盈余公积86,151,631.76元后，本期可供分配的利润为775,364,685.81元，加年初未分配利润1,807,308,630.23元，扣除2023年当期分配上年度现金股120,003,000元，2023年度累计可供分配的利润为2,462,670,316.04元。
公司以当前总股本600,015,000股为基数向全体股东每10股派现金股利6元（含税），共计360,009,000.00元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润2,102,661,316.04元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
总表决情况：同意484,498,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,498,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意484,466,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意25,466,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7370％；反对66,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2618％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％。
7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意484,498,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,498,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：同意484,498,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对35,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,498,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对35,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇律师、张辰琦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年4月19日
