广州达安基因股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-019

广州达安基因股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月19日下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15至2024年4月19日下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表46人，代表股份数量454,883,809股，占上市公司总股份的32.4119％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量443,933,617股，占上市公司总股份的31.6317％。具体如下：

股东广州广永科技发展有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份233,391,995股

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份140,344,607股

股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股

股东荷宝基金管理公司代表：张斌先生，代表公司股份24,500股

股东中证中小投资者服务中心有限责任公司代表：王伟光先生，代表公司股份213股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共41人，代表股份数量10,950,192股，占上市公司总股份的0.7802％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共43人，代表股份数量10,974,905股，占上市公司总股份的0.7820％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意453,614,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7210％；反对675,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1485％；弃权593,460股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1305％。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意453,625,769股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7234％；反对662,580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1457％；弃权595,460股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1309％。

（三）审议通过了《2023年度财务决算议案》；

表决结果：同意453,614,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7210％；反对675,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1485％；弃权593,460股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1305％。

（四）审议通过了《2023年度利润分配议案》；

表决结果：同意453,696,649股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7390％；反对1,184,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2605％；弃权2,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,787,745股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.1830％；反对1,184,980股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.7972％；弃权2,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0199％。

（五）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意453,614,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7210％；反对675,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1485％；弃权593,460股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1305％。

（六）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意9,798,145股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.2777％；反对664,580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的6.0555％；弃权512,180股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.6668％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,798,145股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.2777％；反对664,580股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.0555％；弃权512,180股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6668％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司回避了该项议案的表决。

（七）审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意453,620,449股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7223％；反对1,261,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2773％；弃权2,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,711,545股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.4886％；反对1,261,180股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.4915％；弃权2,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0199％。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过了《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》；

表决结果：同意453,686,649股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7368％；反对684,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1506％；弃权512,180股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1126％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,777,745股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0918％；反对684,980股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.2413％；弃权512,180股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6668％。

三、独立董事述职情况

会议听取了独立董事计云海、朱征夫、范建兵2023年度述职报告。计云海先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2023年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、参与董事会专门委员会和独立董事专门会议、与内部审计机构及会计师事务所的沟通、现场工作情况、保护中小投资者权益方面、年度履职重点关注事项等履职情况。《独立董事2023年度述职报告》全文已于2024年3月30日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、谢焱先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2023年度股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

2024年4月19日