（上接269版）

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二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案：9。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：4。

应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月10日 09时至16时

（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。

（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

（四）在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。

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股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（五）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

联系人：证券投资部

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

（六）根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2024年5月10日09:00-16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（七）现场会议入场审核时间：2024年5月19日15:30-21:00。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在漳州市芗城区漳州芗江酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-022

漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司

及控股子公司通过高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于认定福建省2023年度高新技术企业的通知（闽科高[2024]68号）》， 公司通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001713），控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）亦通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001663），发证日期为2023年12月28日，高新技术企业资格有效期三年。

公司及控股子公司片仔癀化妆品本次高新技术企业的认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司于2008年首次被认定为高新技术企业，并于2011年、2014年、2017年、2020年通过高新技术企业复审及重新认定（详见2009-005、2011-002、2015-009、2018-001、2021-001公告）。控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业，亦通过本次的高新技术企业重新认定（详见2021-001公告）。

根据国家有关规定，公司及控股子公司片仔癀化妆品自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年至2026年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。前期，公司已按15%的企业所得税税率进行2023年的纳税申报及预缴。

本次“高新技术企业”的认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司及控股子公司2024年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2024年4月18日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案：

一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于新聘会计师事务所的公告》（2024-015号）。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以及公司董事会审计委员会2024年第四次会议事前认可审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-016号）。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2023年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2024-017号）。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司及控股子公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2023年度实际融资情况及2024年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币22.50亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议《公司2024年第七届董事会董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届董事会董事、高级管理人员2024年薪酬总额度为388万元，该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。其中：公司独立董事每年给予的固定津贴为8万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东大会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》（2024-018号）。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-019号）。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2024年5月20日（星期一）上午09:00在漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅召开2023年年度股东大会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-020号）。

十九、分别听取各位独立董事《公司2023年度独立董事述职报告》。

该议案将于公司2023年年度股东大会听取。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-014

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年4月18日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2023年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2023年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司2023年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》（2024-018号）。

监事会认为：公司董事会制定的公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-016号）。

监事会认为：公司日常关联交易的2023年度执行和2024年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2024-017号）。

监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

八、审议《公司2024年第七届监事会监事薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届监事会监事2024年薪酬总额度为259万元，该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

出席会议的监事0票同意，0票反对，0票弃权,5票回避。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2024年 4 月 20 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-015

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于新聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

● 原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于华兴所已连续8年为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为持续保证公司审计工作独立性，并结合公司未来业务发展需要，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，经履行相关程序，拟聘任致同所为公司2024年度审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与华兴所进行了沟通，华兴所对变更事宜无异议。

● 本事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意新聘致同所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，预计2024年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币139万元；其中，财务审计服务费为人民币109万元（含子公司），内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人.

致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元（30,151.98万元）；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郑建彪，1993年成为注册会计师，1991年开始从事上市公司审计，1994年开始在致同所执业（1998年京都会计师事务所与北京会计师事务所合并，为致同会计师事务所的前身），近三年签署上市公司审计报告10份。

本期签字注册会计师：闫磊，2004年成为注册会计师，开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告6份。

项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2007年成为致同所质控合伙人；近三年复核12家上市公司年度审计报告、复核5家新三板挂牌公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年，公司支付审计费用149万元（含税），其中财务报告审计费用113万元（含税），内部控制审计费用36万元（含税）。2024年度预计支付审计费用139.00万元，其中财务报表审计费用109.00万元，内部控制审计30.00万元，审计费用系根据招投标确定，较上一年审计收费减少6.71%，审计费用无较大变化。

若公司2024年末，审计范围发生增减变化，则2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与致同所协商适当调整审计报酬事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

华兴所已连续8年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责。上年度公司财务报告审计意见类型为标准无保留意见，内部控制报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托华兴所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

华兴所已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，为持续保证公司审计工作独立性，经履行相关程序，拟聘任致同所为公司2024年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与华兴所、致同所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司于2024年4月15日召开第七届董事会审计委员会2024年度第四次会议，审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，发表事前认可意见如下：

经对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券期货相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任致同所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议情况

公司第七届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意聘任致同所作为公司2024年度审计机构，为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于2023年度日常关联交易情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序：

1、公司董事会审计委员会2024年第四次会议

2024年4月15日，公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议

2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如下审核意见：

公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

3、公司第七届董事会第十八次会议

2024年4月18日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2024年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、公司关联方及关联关系

（一）基本情况

1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册地址：福建漳州

与本公司关联关系：本公司的实际控制人。

2、漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人：林柳强

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

注册资本：400,000万元人民币

性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关联关系：本公司的母公司。

3、福建同春药业股份有限公司

法定代表人：张海波

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号

注册资本：17,000万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

4、上海家化联合股份有限公司

法定代表人：潘秋生

注册地址：上海市保定路527号

注册资本：67,887.3194万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

主要经营范围：

许可项目：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

5、厦门宏仁医药有限公司

法定代表人：陈文渊

注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发；未列明的其他建筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列明房地产业；停车场管理；企业管理咨询；自有房地产经营活动；商务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提供企业营销策划服务；办公服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游览景区管理；公园管理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；室内环境治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染治理；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植。

与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。

（二）关联方履约能力分析

对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述日常关联交易，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助公司促进日化板块业务的发展。

基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

2、交易的公允性

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-018

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利2.32元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次2023年度利润分配预案经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 公司董事会提请股东大会授权其决定2024年中期利润分配方案并实施。

一、利润分配方案内容

（一）2023年年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,797,351,515.70元(其中，2023年度母公司实现净利润为2,528,341,477.82元)，加上以前年度结转未分配利润8,205,400,842.34元，扣除报告期内因实施2022年年度利润分配已发放的现金股利754,146,512.50元、提取盈余公积252,834,147.78元及其他综合收益结转留存收益0.00元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币9,995,771,697.76元。

经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.20元（含税）。

以截至2023年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利1,399,695,927.20元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.04%。

本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

（二）2024年中期现金分红

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在以下前提下决定2024年中期利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的50%。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第七届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司董事会制定的公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并提请至公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-019

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年12月修订）》等相关法律法规的要求，为进一步完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，详见修订前后对比表。

此次修改的《公司章程》于2024年4月18日经第七届董事会第十八次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：《公司章程》修订对照表

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注：因上述章节与条款的增加，原《公司章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。