杭州海康威视数字技术股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-011号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本9,330,600,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期主要业务或产品简介

随着人工智能、大数据和物联网技术的快速发展，数字化加速向各行业各领域广泛渗透，开创了全新的行业和商业模式，成就了一批零售、传媒、文娱、本地生活等领域的数字化时代巨头公司。世界主要国家纷纷出台战略和规划来推动数字化技术的加速应用。2016年，中国政府在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，推动信息技术与经济社会发展深度融合，并首次提出“数字中国”的概念。2021年，在《十四五规划和2035年远景目标》中，“数字中国”被确定为国家重要战略之一。

随着数字化和数字化转型的深入开展，数据成为新的生产要素。对于绝大多数以物理世界为中心构建的企业（可称为非数字原生企业），尤其是制造企业，过去已完成了大量的IT信息化工作，但对于其核心主营业务流程，缺乏启动数字化转型的核心数据、缺乏基于数据实现智能控制和智能决策的产品和解决方案，仍然是众多企业最大的痛点。

物理世界场景的数字化是数字化转型的基础单元。物理世界广泛存在的“信号”，需要借助丰富的感知能力来采集多维度、多类型的数据，才能实现在数字世界的映射。数字化转型需求具有用户个性化和高度碎片化的特征。不同行业之间、乃至相同行业内的不同主体，对数字化转型的诉求都不尽相同，将技术和用户需求深度结合，才能真正解决具体场景的数字化转型问题，让数字技术真正赋能业务。

海康威视全面的感知能力助力更丰富的数据获取。海康威视以视频感知为基础，构建了包括可见光、热成像、雷达、X光等电磁波，声波、超声波等机械波，以及多种物理传感技术的全面感知体系。目前公司已有的物联感知产品系列多达数万种，涵盖前端摄像机、音频、传感等多个品类，可实现图像、声音、振动、温度等多维数据的全方位汇聚。

海康威视多元的数字技术推动更深层次的数据价值释放。海康威视凭借着在云计算、大数据、人工智能等技术领域的深厚积累和对智能物联的深刻理解，推出了“云边融合、物信融合、数智融合”的能力架构，同时持续加大在基础算力和大模型建设上的投入和积累，不断提升数据处理与分析的能力。近期，海康威视创新推出观澜大模型，促进人工智能更广泛的价值落地。

海康威视深厚的行业理解力满足个性化的场景应用需求。目前海康威视已广泛覆盖10余个主行业、近90个子行业的500多个细分场景，在涉及生产生活、社会治理的诸多领域持续深耕。凭借渠道下沉以及长期与行业客户的交流合作，公司积累了深厚的行业理解力和用户洞察力，可以更好地满足下游客户个性化、定制化的数字化转型需求。

面对势不可挡的数字化转型浪潮，海康威视将以更全面的感知技术、更创新的数字技术助力数字化转型主体夯实数据底座；以更丰富的产品体系、更强大的平台能力响应各行各业高度定制化的数字化转型需求；以更广泛的渠道覆盖、更开放的合作伙伴生态加速数字化转型的规模化落地，助力政府服务便捷高效、企业经营提质增效、人民生活智慧安康。

公司报告期内从事的主要业务详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。

（三）主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □ 否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16 号》，对《企业会计准则第18号一一所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行，可以提前执行。本集团自2023年1月1日起施行该规定，采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较年度财务报表。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）其他重大事项

1、回购社会公众股份

2022年9月15日、2022年10月10日公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不超过人民币25亿元（含）且不低于人民币20亿元（含），回购价格不超过人民币40元/股（含），回购实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。具体内容详见公司于2022年9月16日、2022年10月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（2022-049号）、《关于回购公司部分社会公众股方案的公告》（2022-050号）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（2022-056号）、《关于回购公司部分社会公众股的报告书》（2022-057号）。2022年10月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,820,968股，占公司当时总股本的0.0723%，最高成交价为29.65元/股，最低成交价为28.71元/股，成交总金额为199,981,024.67元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（2022-059号）。回购期间，公司按规定于每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2022年11月2日、2022年12月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购股份的进展公告》（2022-063号、2022-066号）。截至2022年12月30日，本次回购股份已实施完毕，公司实际回购区间为2022年10月11日至2022年12月30日，符合回购方案中关于回购实施期间的要求。截至2022年12月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份66,987,835股，占公司当时总股本（9,430,920,624股）的0.7103%，最高成交价为35.13元/股，最低成交价为26.83元/股，成交总金额为2,043,476,488.53元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币40元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的规定。具体内容详见公司于2023年1月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展及结果暨股份变动的公告》（2023-001号）。2023年1月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续，注销股份为66,987,835股，占注销前公司总股本（9,430,920,624股）的0.7103%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。本次股份回购注销完成后，公司总股本由9,430,920,624股变更为9,363,932,789股。具体内容详见公司于2023年1月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2023-002号）。

2、全资子公司石家庄森思泰克增资扩股暨引入战略投资者事宜

2023年2月15日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，同意全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司（以下简称“石家庄森思泰克”）新增注册资本239,800.00万元人民币，其中海康威视拟增资134,520.00万元人民币，持有石家庄森思泰克不低于56.0969%股权；同时，石家庄森思泰克拟以公开挂牌方式引入一个或多个战略投资者投资金额共计105,280.00万元人民币，获得石家庄森思泰克不超过43.9031%股权，最终增资金额及持股比例以挂牌认购成交结果为准。具体内容详见公司于2月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（2023-005号）。

2023年2月24日，本次增资事宜在北京产权交易所挂牌。截至挂牌公告期满，“石家庄森思泰克智能科技有限公司增资项目”最终确定二名意向投资者为杭州阡陌青荷股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“阡陌青荷”）以及由秦屹（自然人）与芜湖森思英沃投资中心（有限合伙）（以下简称“森思英沃”）两名投资方组成的联合体。2023年3月28日，公司与阡陌青荷、森思英沃、秦屹签署了《增资协议》（以下简称“本协议”）。海康威视拟通过协议增资方式，以股权作价增资134,520.00万元人民币，认购新增注册资本134,520.00万元人民币，持有石家庄森思泰克56.0969%股权。战略投资者通过产权交易所公开摘牌的形式参与增资，共计增资105,280.00万元人民币，认购新增注册资本105,280.00万元人民币，获得石家庄森思泰克43.9031%股权。增资完成后，石家庄森思泰克注册资本由1.00万元人民币增加至239,801.00万元人民币，海康威视将持有石家庄森思泰克56.0969%的股权，仍将维持对石家庄森思泰克的控股权，合并其财务报表。具体内容详见公司于2023年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（2023-009号）。

3、公司控股股东披露及实施完成增持公司股份计划

公司于2023年10月16日收到公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）的通知，中电海康拟自2023年10月17日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计增持金额将不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元，拟增持价格不高于人民币40元/股（含），具体根据海康威视股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。自2024年1月4日至2024年1月9日，中电海康通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,271,400股，占公司目前总股本的比例为0.0672%，增持股份金额200,160,059.77元（不含交易费用），中电海康本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2023年10月17日、2024年1月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-033号）、《关于公司控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（2024-001号）。

4、公司控股股东一致行动人披露及实施完成增持公司股份计划

公司于2024年1月16日收盘后收到公司控股股东中电海康一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）的通知，电科投资于2024年1月16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,319,906股，增持金额为人民币40,363,848.49元。电科投资拟自2024年1月16日起6个月内，继续增持公司股票，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元（含2024年1月16日增持金额），本次增持不设置固定价格区间，电科投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。自2024年1月16日至2024年2月6日，电科投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份12,853,665股，占公司目前总股本的比例为0.1378%，增持股份金额400,027,006.81元（不含交易费用），电科投资本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2024年1月17日、2024年2月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（2024-002号）、《关于公司控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（2024-005号）。

（二）公司子公司重大事项

稳步推进分拆海康机器人至深交所创业板上市事宜

2023年3月7日，杭州海康机器人股份有限公司（以下简称“海康机器人”）收到深交所出具的《关于受理杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2023]252号），交易所认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2023年3月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司所属子公司杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2023-008号）。深交所于2023年3月30日出具了《关于杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕010121号），海康机器人已于2023年5月17日提交《关于杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函之回复报告》；深交所于2023年6月30日出具了《关于杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕010218号），海康机器人已于2023年7月27日提交《关于杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第二轮审核问询函之回复报告》。深交所于2024年1月15日出具了《关于杭州海康机器人股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕010010号）。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

二〇二四年四月二十日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-009号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届董事会第二十次会议，于2024年4月7日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年4月18日以现场会议与远程视频会议相结合方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

公司2023年年度财务报表已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

2023年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2023年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会2023年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2023年年度工作报告》；

经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2023年度，本公司母公司实现净利润 10,552,055,515.88元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 39,030,437,901.96元，减去会计政策变更调整909,206.34元，减去2022年度现金分红6,554,752,952.30元，加回限制性股票回购部分未支付的分红123,327,874.60元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润43,150,159,133.80元。截止2023年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为57,136,620,244.01元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为43,150,159,133.80元。

同意以公司目前总股本9,330,600,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利8,397,540,837.90元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年环境、社会及治理报告》；

《2023年环境、社会及治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《2023年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年薪酬与绩效考核方案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年聘请会计师事务所的议案》；

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2024年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、吴晓波回避表决；

同意公司2024年采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售商品、提供劳务与关联方发生的日常关联交易总金额为不超过708,900万元（不含税）。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2024年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司在不超过等值5.35亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的10%。自上述额度生效之日起，公司董事会此前审议批准的外汇套期保值业务额度中尚未使用的额度自动失效。上述外汇套期保值业务额度不等于公司及控股子公司实际开展外汇套期保值业务金额，具体以实际发生为准。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

《关于2024年开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司向银行等金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司等）申请不超过412.22亿元人民币或等值外币的综合授信额度，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的综合授信余额将不超过上述已审议额度。上述综合授信额度不等于公司实际申请综合授信金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施上述申请综合授信事项。各金融机构的具体综合授信额度、授信品种及其他条款要求以最终公司与各金融机构签订的协议为准。

同意本议案提交股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供不超过166.75亿元人民币的担保额度，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；

同意公司为创新业务控股子公司提供不超过16亿元人民币的财务资助，有效期为自公司股东大会审议通过之日起3年。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述已审议额度。上述财务资助额度不等于公司实际提供财务资助金额，具体以实际发生为准。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事陈宗年、屈力扬回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》；

鉴于目前的经营环境与制定2021年限制性股票计划时发生了较大变化，继续实施本次限制性股票计划以达到预期的激励目的和效果难度加大。经审慎研究，同意公司终止实施2021年限制性股票计划并回购注销已经授予但尚未解锁的全部限制性股票。本次拟回购注销的限制性股票数量共计97,402,605股，占目前公司总股本（9,330,600,931股）的1.0439%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》；

公司2024年第一季度财务报表已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《股东大会议事规则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会战略委员会工作细则》。

《董事会战略委员会工作细则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

《董事会审计委员会工作细则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

《董事会提名委员会工作细则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

同意修订《总经理工作细则》。

《总经理工作细则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外投资管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

《内幕信息知情人管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。

《控股股东、实际控制人行为规范（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

同意于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-010号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届监事会第十八次会议，于2024年4月7日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年4月18日以现场表决方式召开。会议由监事会主席洪天峰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交股东大会审议。

2023年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2023年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《监事会2023年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2023年度，本公司母公司实现净利润 10,552,055,515.88元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 39,030,437,901.96元，减去会计政策变更调整909,206.34元，减去2022年度现金分红6,554,752,952.30元，加回限制性股票回购部分未支付的分红123,327,874.60元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润43,150,159,133.80元。截止2023年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为57,136,620,244.01元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为43,150,159,133.80元。

同意以公司目前总股本9,330,600,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利8,397,540,837.90元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年年度利润分配预案。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度内部控制评价报告》；

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规规定以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2023年年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交股东大会审议。

《2023年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2024年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

公司监事会认为：公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供担保，能够满足子公司生产经营资金需要，有助于其业务发展。被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，本次提供担保履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；

公司监事会认为：公司为子公司提供财务资助能够满足子公司生产经营资金需要，有助于其业务发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次提供财务资助利率符合市场利率标准，定价公允、合理，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》；

经审核，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2021年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就，以及鉴于目前的经营环境与制定2021年限制性股票计划时发生了较大变化，继续实施本次限制性股票计划以达到预期的激励目的和效果难度加大，同意公司终止实施2021年限制性股票计划并回购注销已经授予但尚未解锁的全部限制性股票。同时，监事会已对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，依据2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司回购注销2021年限制性股票计划已经授予但尚未解锁的全部限制性股票共计97,402,605股。

（下转278版）

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-012号