(上接281版)

(上接281版)

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行股票采取询价发行方式，本次发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）发行数量

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

（八）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4.应当投资于科技创新领域的业务。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其它与发行方案相关的事宜；

2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3.办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5.设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7.在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其它具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10.在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其它事宜。

（十一）决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月19日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张卫娅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日

附件：

候选职工代表监事简历

张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月19日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举凌骏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

公司第三届董事会由九名董事组成，其中五名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）与三名第三届董事会独立董事候选人经股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与2023年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

附件：

候选职工代表董事简历

凌骏，男，1981年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任The MathWorks公司应用支持工程师职位、The MathWorks公司SPC-HDL软件工程师职位；2015年6月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第三届职工代表董事。

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务概述

公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一一美元。

三、业务期间和业务规模

2024年4月19日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用；具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司经营管理层在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

四、开展远期结售汇业务的可行性

分析公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，系为满足公司经营业务发展需要所展开，符合公司及全体股东利益；且该项业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，相关款项若无法在预测的回款期内收回，将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。

（三）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，存在一定的远期结汇延期交割风险。

六、风险控制措施

（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

（二）在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。

（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

（四）上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

全体独立董事认为：针对公司2024年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意2024年度日常关联交易额度预计的事项。

董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.杭州沧澜医疗科技有限公司（全文简称“杭州沧澜”）

类型：有限责任公司

法定代表人：李一鸣

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2019年9月20日

主要股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，康众医疗持有杭州沧澜49.90%股权

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室

经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为1,239.18万元，净资产为1,121.02万元。2023年度，营业收入为1,402.58万元，净利润为-87.58万元（以上数据未经审计）

2.珠海市睿影科技有限公司（全文简称“珠海睿影”）

类型：有限责任公司

法定代表人：冯锐

注册资本：260.9092万元人民币

成立日期：2014年10月15日

主要股东：冯锐持有珠海睿影70.9750%股权，珠海市睿家科技合伙企业（有限合伙）持有珠海睿影15.0000%股权，康众医疗持有珠海睿影14.0250%股权。

住所：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技五路18号研发、生产楼A栋2楼

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；I类放射源销售；II、III、IV、V类放射源销售；I类射线装置销售；II、III类射线装置销售；II、III类射线装置生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为4,131.30万元；2023年度，营业收入为4,299.76万元。（以上数据未经审计，鉴于涉及商业敏感信息，对珠海睿影净资产、净利润采取脱密方式披露。）

3.AiXscan Inc.（全文简称“AiXscan”）

类型：有限责任公司

法定代表人：Jamie Ku

注册资本：1,000美元

成立日期：2021年2月23日

主要股东：Jianqiang Liu持有AiXscan Inc. 42%股权，Manat Maolinbay持有AiXscan Inc. 24%股权，Chwen-yuan Ku持有AiXscan Inc.24%股权。

住所：651 N.Broad St.,Suite 206,Middletown, DE 19709

主要办公地点：1209 Alderwood Ave.,Sunnyvale,CA 95129

经营范围：医疗器械研发

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为-59.58万美元，净资产为-58.85万美元。2023年度，营业收入为0.00万美元，净利润为-42.01万美元（以上数据未经审计）

4. 温州市承泰电子有限公司（全文简称“温州承泰”）

类型：有限责任公司

法定代表人：张纯

注册资本：598.8024万人民币

成立日期：2004年8月3日

主要股东：张纯持有温州承泰60%股权，康众医疗持有温州承泰40%股权

住所：浙江省温州市炬光园中路128号

经营范围：生产第二类6831医用X射线附属设备及部件、电子器件、X射线安检器械；冷气配件研发、制造、组装、销售；通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电脑及其配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为1,201.84万元，净资产为892.43万元。2023年度，营业收入为809.28万元，净利润为91.40万元（以上数据未经审计）。

5.ISDI LIMITED（全文简称“ISDI”）

类型：私人有限公司

联合创始人：Edward Bullard、Thalis Anaxagoras、Andrea Fant

注册资本：1,172.574 英镑

成立日期：2010年7月14日

主要股东：Edward Bullard持有ISDI30.36%股权，康众新加坡持有ISDI30%股权，Thalis Anaxagoras持有ISDI29.85%股权，Andrea Fant 持有ISDI7.59%股权，其他股东合计持有ISDI2.20%股权

注册地址：Highgate Business Centre, 33 Greenwood Place, London, England, NW5 1LB

主营业务：CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器的研发、生产和销售，产品覆盖医疗、工业和科研等应用领域。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年5月31日，该公司总资产为1,699.55英镑万元，净资产为668.06英镑万元。2022年6月-2023年5月，营业收入为2,351.99英镑万元，净利润为172.55英镑万元（以上数据经审计，ISDI适用英国企业会计准则，资产负债表日为5月31日）。

（二）与上市公司关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

三、日常关联交易的主要内容

（一）公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、采购原材料等。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司关于2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过，关联董事予以回避表决。公司关于2024年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。公司关于2024年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司关于2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于2023年年度利润方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。

● 2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2023年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币15,412,206.47元；截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币191,088,940.39元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年4月19日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2023年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2024年4月19日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

三、相关风险提示

（一）公司2023年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月19日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》

2023年度，公司实现营业收入273,743,126.41元，较上年同期增长33.81%；实现归属于上市公司股东的净利润15,412,206.47元，较上年同期增加21,042,389.42元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润968,166.80元，较上年同期增加22,170,798.77元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司＜2023年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，与会监事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于公司＜2023年年度利润分配方案＞的议案》

(下转283版)