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注 1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。

注 2：中国民生银行股份有限公司佛山分行向公司及各全资子公司授予的授信总额度为人民币8亿元，表格中为各个主体可使用的授信额度的情况，各主体可使用的授信额度可根据实际情况调整和补充，但任一时点各主体使用的额度总计不超过授信总额度即人民币8亿元。

注3：平安银行股份有限公司佛山分行授予箭牌家居人民币3.8亿元的综合授信额度，同时同意箭牌家居可将本授信额度转授信给下述全资子公司使用，具体转授信对象和金额为：高明安华人民币9,000万元，乐华智能人民币1亿元，法恩洁具人民币9,000万元，法恩安华人民币1亿元，实际融资敞口额度为不超过人民币2亿元。

注4：乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商最近一期的资产负债率超过70%，为上述主体提供担保的金额合计为人民币93,000万元。

上述担保事项在公司于 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

（一） 箭牌家居集团股份有限公司（母公司）

1、基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013 年 4 月 7 日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：97,012.2 万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品的制造和销售。

股权结构如下（截止到2023年12月31日）：

■

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

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（二）景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2007 年4月25日

注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路 003 号

法定代表人：谢岳荣

注册资本：25,000万元人民币

主营业务：从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售。

股权结构：公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(三) 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称： 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期： 2003 年 4 月 10 日

注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路

法定代表人：霍振辉

注册资本： 35,376 万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构： 公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(四) 佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司

成立日期： 2004 年 11 月 8 日

注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区

法定代表人：谢岳荣

注册资本： 39,800 万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构： 公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(五) 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期： 2006 年 9 月 11 日

注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内

法定代表人：谢岳荣

注册资本： 10,000 万元人民币

主营业务：从事瓷砖等产品的制造和销售。

股权结构： 公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(六) 德州市乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期： 2008 年 8 月 12 日

注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西，北外环以北，晶华路以东

法定代表人：谢岳荣

注册资本： 20,000 万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的制造和销售。

股权结构： 公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(七) 广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期： 2018 年 5 月 29 日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座（仅作办公场所使用，一址多照，住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本： 2,000 万元人民币

主营业务：从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构： 公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(八) 佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期： 2012 年 2 月 28 日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号

法定代表人：霍秋洁

注册资本： 3,000 万元人民币

主营业务：从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构： 公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(九) 佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期： 2015 年 9 月 9 日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本： 60,000 万元人民币

主营业务： 目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售，同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”。

股权结构： 公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

(十) 广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期： 2018 年 8 月 9 日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本： 1,000 万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的销售。

股权结构： 公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

四、担保协议的主要内容

（一）《固定资产贷款借款合同》《保证合同》

1、债权人：中国民生银行股份有限公司佛山分行

2、债务人：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

3、保证人：箭牌家居集团股份有限公司

4、保证人为债务人与债权人签订的《固定资产贷款借款合同》项下总计不超过人民币10,000万元的债权本金提供不可撤销连带责任保证；债务期限为：2024年01月30日至2029年01月29日；债权种类：固定资产贷款。

5、保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证范围：本合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

（二）《综合授信合同》及《最高额保证合同》

1、债权人/授信人：中国民生银行股份有限公司佛山分行

2、保证人：箭牌家居集团股份有限公司

3、受信人：公司、全资子公司佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司、德州市乐华陶瓷洁具有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司。

4、授信额度总计为不超过人民币8亿元，其中各主体可使用的授信额度情况如下：箭牌家居人民币3.5亿元，佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司人民币1.5亿元，佛山市法恩洁具有限公司人民币1亿元，肇庆乐华陶瓷洁具有限公司人民币1,000万元，景德镇乐华陶瓷洁具有限公司人民币1亿元，德州市乐华陶瓷洁具有限公司人民币5,000万元，广东乐华智能卫浴有限公司人民币1亿元，佛山市法恩安华卫浴有限公司人民币8,000万元，佛山市乐华恒业厨卫有限公司人民币1亿元，广东乐华恒业电子商务有限公司人民币1亿元，上述各主体合计使用授信额度不超过人民币8亿元，每个受信人可使用的授信额度可根据实际情况调整和补充；授信期限为自2024年3月5日至2025年3月4日，授信种类包括流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证等。

5、授信担保措施：公司全资子公司使用额度时，由公司提供全额连带责任保证担保，所担保的最高债权额为人民币8亿元；全资子公司景德镇乐华陶瓷洁具有限公司与债权人签订《最高额抵押合同》，以其土地及厂房为本次授信提供抵押担保，被担保的主债权的发生期间为2022年12月23日至2025年3月4日。

6、保证范围为：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。

7、保证期间：就任何一笔具体业务而言，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

（三）《融资额度协议》及《最高额保证合同》

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行

2、保证人：箭牌家居集团股份有限公司

3、债务人：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司

4、被担保主债权为债权人在自2024年2月1日至2025年2月1日止的期间内与债务人箭牌家居集团股份有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司分别办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，前述主债权本金余额在债权确定期间内以分别最高不超过等值人民币6,000万元、人民币5,000万元、人民币5,000万元、人民币5,000万元、人民币1亿元为限。

5、保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、保证方式为连带责任保证。

7、保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

（四）《综合授信额度合同》

1、甲方(额度授予人)：平安银行股份有限公司佛山分行

2、乙方(额度申请人)：箭牌家居集团股份有限公司

3、甲方同意授予乙方人民币3.8亿元的综合授信额度。综合授信额度期限为12个月，自本合同生效之日计算。本授信额度的授信方式包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等。

4、额度项下的转授信：乙方同意将本授信额度转授信给下述全资子公司使用，具体转授信对象和金额为：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司人民币9,000万元，广东乐华智能卫浴有限公司人民币1亿元，佛山市法恩洁具有限公司人民币9,000万元，佛山市法恩安华卫浴有限公司人民币1亿元。乙方对上述转授信对象在本额度项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给甲方造成的其他损失和费用承担连带保证责任，保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。

（五）《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》

1、债权人：招商银行股份有限公司景德镇分行

2、债务人：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

3、保证人：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

4、上述保证人为债务人与债权人签订的授信协议项下总计不超过人民币1亿元授信额度提供连带保证责任；授信期间为 2024年3月 11 日至 2025 年 3 月 10 日止。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

5、保证人提供保证担保的范围为银行根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证责任期间为自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（六）《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》

1、债权人：招商银行股份有限公司佛山分行

2、债务人：箭牌家居集团股份有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司，分别向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币1亿元授信额度；

3、保证人：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司；

4、上述保证人为债务人与债权人签订的授信协议项下分别不超过人民币1亿元授信额度提供连带保证责任；授信期间为2024年2月26日至2025年2月25日止。授信业务包括办理流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、买断式票据直贴、国内买方保理、商票保贴、国内保函等。

5、保证担保的范围为授信申请人依据授信协议及项下各具体业务协议从债权人获得各项授信本金(最高不超过授信协议确定的授信额度金额)以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证责任期间为自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币79.96亿元，占公司最近一期(2023年度) 经审计净资产的159.86%，截至目前，公司及全资子公司实际使用授信金额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币17.62亿元，占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的35.23%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；

2、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-011

箭牌家居集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照解释第17号要求执行。其他未变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-021

箭牌家居集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。

2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。

3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值人民币3亿元（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值人民币3亿元，且此额度在授权有效期限内可循环使用。

4、审议程序：2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、衍生品交易情况概述

（一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的

随着公司国际化发展战略的推进，以及根据2024年公司业务发展规划，公司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。

（二）交易金额及交易期限

公司在2024年度拟申请不超过等值人民币3亿元（含本数）的外汇衍生品套期保值交易额度，有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止，在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值人民币3亿元（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。

衍生品交易主要使用公司在合作银行的综合授信额度，不占用实际现金流，在授权有效期内综合授信额度预计占用不超过等值人民币3亿元（含本数）。

（三）交易方式

公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的，并结合公司资金管理要求和日常经营需要，通过银行办理外汇衍生品套期保值交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司不在境外开展衍生品交易，也不开展场外衍生品交易。

（四）资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行衍生品交易。

二、审议程序

2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

三、外汇衍生品套期保值交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品套期保值交易风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率或利率与到期日实际汇率或利率的差异将产生投资损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户违约风险、回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。出口业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

4、履约风险：公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

（二）开展外汇衍生品套期保值交易风险控制措施

1、公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的。

2、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理及信息披露进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

3、公司开展的外汇衍生品套期保值交易金额与公司经营活动的收付汇金额相匹配，期限与预测回款期以及外币借款期相匹配。公司高度关注并加强应收账款的风险管控，严格控制逾期应收账款和坏账。

4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司内审部门每半年对衍生品交易情况进行审查及评估。

（三）公司开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析结论

公司以实际业务为基础开展外汇衍生品交易，旨在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强财务稳定性，坚决杜绝从事任何衍生品投机行为。同时，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了衍生品交易分析、决策、审批、操作等流程和组织，通过加强内部控制，落实风险防范措施。因此，公司开展衍生品交易具备可行性。

四、开展外汇衍生品套期保值交易对公司的影响及相关会计处理

衍生品交易是公司为降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。公司开展的衍生品交易主要针对出口业务结算货币即美元等外币，具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定衍生品合约产生的公允价值变动损益及投资损益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定；保荐人对箭牌家居在批准额度范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见；

3、公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；

4、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-015

箭牌家居集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘 2024年度会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供2023年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经谨慎研究、综合评价及董事会审计委员会建议，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。

拟签字注册会计师：王植玲女士，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司超过2家，近5年未为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期（指2024年度）审计费用190万元，其中财务报告审计费用160万元，内控审计费用30万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2024年度审计费用较2023年度无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，通过对信永中和2023年度履职情况进行评估，并对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，董事会审计委员会认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事专门会议意见

在提交董事会审议之前，公司于2024年4月19日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，公司独立董事认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和2024年度内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

4、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-027

箭牌家居集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2023年年度报告》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表李胜兰女士，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小内先生，保荐代表人杨锐彬先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-018

箭牌家居集团股份有限公司

关于部分募投项目延长实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日。本次部分募投项目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）对此事项出具了核查意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、公司募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》公司募集资金用途以及截至2024年3月31日公司募集资金使用金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

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说明：尚未使用募集资金余额包括利息收入（含现金管理收入）并扣除各项手续费。

三、部分募投项目延长实施期限的情况

1、部分募投项目延长实施期限的基本情况

公司结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度，在募投项目投资用途及投资规模、实施方式不变的情况下，拟延长部分募投项目实施期限即达到预定可使用状态的时间延期，具体情况如下：

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募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”以及“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”投资内容、投资规模、实施主体、实施地点、实施方式、实施期限等均保持不变。

2、部分募投项目延长实施期限的原因

“智能家居研发检测中心技术改造项目”以及“数智化升级技术改造项目”的实施主体均为公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司，上述募投项目实施地点均在公司佛山顺德乐从基地，该基地自2019年开始建设，因不可抗力因素影响并经政府相关部门同意，相关研发办公楼的启用延后了13个月，从而影响了上述募投项目的实施进度。公司重视研发投入，2022年及2023年，公司研发投入分别为34,058.48万元、34,151.63万元，占公司当期营业收入的比例分别为4.53%、4.47%；同时，公司持续加大信息化、数字化投入，2022年及2023年投入均超过7,000万元。

“智能家居研发检测中心技术改造项目”以及“数智化升级技术改造项目”的实施期均为两年，以公司募集资金到位时间测算，上述两个募投项目原预计将于2024年10月20日项目实施完成，即可达到预定可使用状态。经综合考虑上述两个募投项目的投资计划及进度安排，以及为更好发挥募集资金投资效益，保障募集资金更加合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，经审慎论证，公司决定将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日。

3、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施

公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。

四、部分募投项目延长实施期限对公司的影响

本次部分募投项目实施期限延长，是基于公司募投项目具体实施情况、保障募集资金的合理使用以及为更好发挥募集资金投资效益而作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月19日召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日。

3、监事会审议情况

公司于2024年4月19日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，经审核，监事会认为：本次部分募投项目实施期限延长，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意部分募投项目延长实施期限。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延长实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

六、备查文件

1、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；

2、第二届董事会第十次会议决议；

3、第二届监事会第十次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-024

箭牌家居集团股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、李胜兰女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-016

箭牌家居集团股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略

与ESG委员会并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年4月）》与本公告同步刊载于2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-023

箭牌家居集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年4月19日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,524,750股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

上述回购注销完成后，公司总股本将由970,122,000股减至968,597,250股；公司注册资本将由970,122,000元减至968,597,250元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司总股本即注册资本变更，同时根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及深交所相关规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，详见下表：

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(下转31版)