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2024年

4月20日

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酒鬼酒股份有限公司关于2024年度日常关联交易进展情况的公告

2024-04-20 来源:上海证券报

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2024-10

酒鬼酒股份有限公司关于2024年度日常关联交易进展情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产经营业务的实际需要,依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定,对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2024年公司全年日常关联交易总额为7752.16万元,关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业,公司2023年日常关联交易实际发生总金额为6667.64万元。

公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网披露的《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-5),公司2024年关联交易进展情况如下:

二、日常关联交易类别和金额

三、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.中粮集团有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人:吕军

注册资本:1,191,992.9万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等

截至2023年三季度,中粮集团有限公司总资产74,850,193万元,净资产25,135,422万元,营业收入51,443,920万元,净利润903,621万元

2.中粮酒业投资有限公司

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

法定代表人:高峰

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资(除负面清单和特别管理措施之外);受其所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇等

2023年度,中粮酒业投资有限公司总资产173,931.88万元,净资产51,616.31 万元,主营业务收入0万元,净利润2,935.42 万元(注:中粮酒业投资有限公司的战略定位为投资平台、运营管理平台,未经营具体主营业务)

3.中粮米业(仙桃)有限公司

地址:仙桃市高新技术产业园

法定代表人:刘喆

注册资本:18,130万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

2023年度,中粮米业(仙桃)有限公司总资产51,267.58 万元,净资产27,590.69 万元,主营业务收入56,625.69 万元,净利润482.99 万元

4.中粮米业(岳阳)有限公司

地址:岳阳市岳阳县生态工业园

法定代表人:徐添

注册资本:16,504万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售,农副土特产品的加工、销售、储存,各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

2023年度,中粮米业(岳阳)有限公司总资产42,713.56 万元,净资产27,094.10 万元,主营业务收入68,336.58 万元,净利润1,262.71万元

5.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址:湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号

法定代表人:罗建华

注册资本:8,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:生产加工边销茶;茶叶制品生产;食品销售等

2023年度,中茶湖南安化第一茶厂有限公司总资产 21,163.83 万元,净资产 2,845.24 万元,主营业务收入 6,657.21 万元,净利润-1,802.77万元

6.中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址:湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号

法定代表人:肖伟

注册资本:14,440万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产等

2023年度,中粮可口可乐华中饮料有限公司总资产 97,363.08 万元,净资产 37,650.02 万元,主营业务收入 159,108.18 万元,净利润 13,154.57 万元

7.中粮食品蓬莱有限公司

地址:山东省蓬莱市长城路1号

法定代表人:程军

注册资本:100万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

2023年度,中粮食品蓬莱有限公司总资产28,498.77 万元,净资产-21,046.20 万元,主营业务收入103,136.80 万元,净利润-8,081.68 万元

8.中粮屯河番茄有限公司

地址:山东省蓬莱市长城路1号

法定代表人:郭顺杰

注册资本:65,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等

截至2023年三季度,中粮屯河番茄有限公司总资产 133,154.79 万元,净资产 61,792.71 万元,主营业务收入 12,223.09 万元,净利润 6,317.22 万元

9.中英人寿保险有限公司北京分公司

地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层

法定代表人:池德高

企业类型:有限责任公司

经营范围:人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

2023年度,中英人寿保险有限公司北京分公司总资产73,681.75万元,净资产-127,185.91万元,主营业务收入235,578.62万元,净利润-15,946.63万元

10.中粮信息科技有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

法定代表人:赵玮

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

截至2023年三季度,中粮信息科技有限公司总资产 25,748.93 万元,净资产 11,825.90 万元,主营业务收入 18,581.13 万元,净利润 711.88 万元

11.中粮食品营销有限公司

地址:天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼

法定代表人:程军

注册资本:210,434万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)等

2023年度,中粮食品营销有限公司总资产63,914.16 万元,净资产10,312.93 万元,主营业务收入87,937.55 万元,净利润-709.22 万元

12.中粮营养健康研究院有限公司

地址:北京市昌平区北七家镇南区四路

法定代表人:郝小明

注册资本:25,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品、生物化工技术推广、技术服务;食品加工技术培训等

截至2023年三季度,中粮营养健康研究院有限公司总资产 92,549.40 万元,净资产 82,533.41 万元,主营业务收入 10,263.64 万元,净利润 50.50 万元

13.中粮饲料(佛山)有限公司

地址:佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号

法定代表人:李孝伟

注册资本:2,660万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

2023年度,中粮饲料(佛山)有限公司总资产 12,839.42 万元,净资产 4,732.06 万元,主营业务收入 45,709.86 万元,净利润 40.99 万元

14.中粮饲料(茂名)有限公司

地址:茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

法定代表人:李平

注册资本:200万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:销售饲料及其原料、饲料添加剂等

2023年度,中粮饲料(茂名)有限公司总资产 28,334.59 万元,净资产 3,006.03 万元,主营业务收入 127,690.76 万元,净利润 2,726.47 万元

15.中粮饲料(日照)有限公司

地址:山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

法定代表人:胡开宾

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:生产、加工及销售饲料;饲料原辅料购销;粮食收购;仓储服务等

2023年度,中粮饲料(日照)有限公司总资产 7,332.34 万元,净资产 3,237.77 万元,主营业务收入 53,264.13 万元,净利润 711.39 万元

16.中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401

法定代表人:韩朝武

注册资本:12,600万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

2023年度,中粮名庄荟国际酒业有限公司总资产86,521.84 万元,净资产27,761.57 万元,主营业务收入77,224.20 万元,净利润-5,891.34 万元

17.中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司

地址:哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号

法定代表人:白永斌

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等

2023年度,中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司总资产 9,027.11 万元,净资产 4,169.57 万元,主营业务收入 31,482.01 万元,净利润 860.97 万元

18.中粮生物科技股份有限公司

地址:安徽省蚌埠市开源大道99号

法定代表人:殷建豪

注册资本:186,472万元

企业类型:股份有限公司

经营范围:生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工产品、粮食销售等

截至2023年三季度,中粮生物科技股份有限公司总资产1,743,505.39 万元,净资产1,070,278.76万元,主营业务收入1,472,118.86万元,净利润-33,286.69万元

19.中粮工程设备(张家口)有限公司

地址:河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街4号

法定代表人:胡建军

注册资本:16,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等

2023年度,中粮工程设备(张家口)有限公司总资产35,900.14 万元,净资产21,963.75 万元,主营业务收入19,077.70 万元,净利润896.23 万元

20.中纺国际服装有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦1201至1207室、1213至1215室

法定代表人:段涛

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:销售食品;国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

2023年度,中纺国际服装有限公司总资产37,854.23 万元,净资产21,183.71 万元,主营业务收入39,516.44 万元,净利润1,160.44 万元

21.北京中粮龙泉山庄有限公司

地址:北京市门头沟区龙泉雾村

法定代表人:石孜

注册资本:8,545万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:住宿;餐饮;美容美发服务;零售烟;销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料;康乐健身;销售服装、日用百货、文化体育用品等

截至2023年三季度,北京中粮龙泉山庄有限公司总资产 30,620.62 万元,净资产 28,737.86 万元,主营业务收入 1,278.45 万元,净利润 -3,533.74 万元

22.国粮武汉科学研究设计院有限公司

地址:武汉市洪山区卓刀泉南路3号

法定代表人:秦正平

注册资本:10,961.28万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:工程和技术研究和试验发展,标准化服务,供应链管理服务,社会经济咨询服务,招投标代理服务等

截至2023年三季度,国粮武汉科学研究设计院有限公司总资产40,813.88 万元,净资产22,868.35 万元,主营业务收入29,285.71 万元,净利润3,533.18 万元

23.华商国际工程有限公司

地址:北京市丰台区右安门外大街99号华商科技大厦

法定代表人:王斌

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:专业承包;劳务分包;施工总承包;园林绿化工程;工程勘察设计;工程造价咨询;科技开发、转让、咨询、服务等

2023年度,华商国际工程有限公司总资产50,247.52 万元,净资产12,209.15 万元,主营业务收入37,747.75 万元,净利润3,358.04 万元

24.无锡中粮工程科技有限公司

地址:江苏省无锡市滨湖区惠河路186号

法定代表人:段玉峰

注册资本:10,057.26万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等

2023年度,无锡中粮工程科技有限公司总资产96,928.60 万元,净资产33,087.75 万元,主营业务收入60,308.41 万元,净利润8,476.28 万元

25.中粮会展(天津)有限公司

地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8892号)

法定代表人:施东燕

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);日用品销售;五金产品零售等

中粮会展(天津)有限公司于2023年11月份注册,暂无财务数据。

26.中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司

地址:山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号

法定代表人:刘杰

注册资本:11,221万元

企业类型:外商投资企业

经营范围:酒类经营;酒制品生产;保税仓库经营;林木种子进出口;林木种子生产经营;餐饮服务等

2023年度,中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司总资产45,124.73 万元,净资产23,434.10 万元,主营业务收入16,451.48 万元,净利润1,774.71 万元

(二)与上市公司的关联关系

上述公司均为本公司实际控制人中粮集团有限公司旗下控制企业,根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条款规定,上述公司均为本公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方均为央企中粮集团旗下控股企业,生产经营情况正常,运作规范,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容

(一)定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

(二)交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

(三)关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下,与关联方协商确定交易内容和交易金额。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势,进一步降低上市公司相关成本费用,实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司生产经营和长远发展,没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议;

2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年4月19日