江苏南方卫材医药股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-018
江苏南方卫材医药股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、陆梦琴
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2024年4月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-019
江苏南方卫材医药股份有限公司
收到上海证券交易所关于公司2023年度
报告的信息披露监管问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于江苏南方卫材医药股份有限公司2023年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0332号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》具体内容公告如下：
“江苏南方卫材医药股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2023年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。
1、年报及相关公告披露，公司2023年实现营业收入6亿元，同比增长10.03%。归母净利润-1.47亿元，扣非归母净利润-1.47亿元，公司亏损扩大，已连续三年亏损。其中，创口贴板块实现营业收入2.06亿元，同比下降11.67%，库存同比上升40.69%，公司前期披露创口贴板块主要客户为云南白药；防护产品业务实现营业收入1.98亿元，同比增长80.87%，但毛利率为负。请公司：（1）说明报告期内与云南白药业务开展是否发生重大变化，双方合作是否持续稳定；（2）创口贴库存大幅上升的原因，该板块是否存在销售不畅，营业收入继续下滑的风险；（3）结合防护产品板块营业成本具体构成以及销售费用、管理费用、财务费用变动情况，量化说明防护产品毛利率为负的原因，是否与同行业可比公司存在重大差异；（4）结合前述问题回复，进一步说明公司持续亏损是否表明盈利能力存在不确定性。请年审会计师发表意见。
2、年报及相关公告显示，公司报告期内计提固定资产减值，其中手套生产线相关的设备计提减值2825.21万元。且年审会计师关键审计事项中提出，公司手套生产线产能利用率低。请公司：（1）结合丁腈手套行业周期、公司产能利用率、产销率，说明报告期内固定资产是否存在闲置情况，现有规模是否与公司生产经营实际需求相匹配；（2）说明公司对手套产线产能利用率低已采取及拟采取的应对措施；（3）结合前述情况，说明公司固定资产减值准备计提是否充分,以及2024年度是否存在进一步减值风险,如是，请充分提示风险。请年审会计师发表意见。
3、年报披露，公司预付WORLD GLOVES INTERNATIONAL GROUPSDNBHD（以下简称WGI）的丁腈手套委托生产款1486.7万元，考虑到持续沟通后WGI后续交货或退款均存在严重困难，公司对上述预付账款全额计提减值。请公司：（1）补充披露公司就督促WGI交货或退款采取的措施；（2）结合WGI经营情况说明报告期内较前期是否发生明显变化；（3）结合上述情况，说明预付款出现减值迹象的时点，公司在报告期内计提减值的原因及合理性，是否存在前期计提不充分的情形。请年审会计师发表意见。
4、年报披露，截至2023年末，公司应收账款账面价值1.37亿元，其中，1年以上账龄的应收账款余额较期初增长83%，前五大应收账款合计占比53.47%，集中度较上年进一步提升。此外，按单项计提坏账准备的应收账款余额为7611.23万元，原因系受政治或经济环境影响。请公司：（1）补充披露1年以上账龄应收账款形成原因，涉及项目的执行与结算进度、收入确认情况、信用政策及结算周期是否发生变化，并分析说明1年以上账龄应收账款期末余额大幅增长的原因，坏账准备计提是否充分；（2）补充披露前五大应收账款欠款对象的具体情况，期后回款情况，信用政策是否发生明显变动；（3）补充披露单项计提中应收账款欠款对象的具体情况，无法收回或者逾期的原因，是否较去年有所恶化，前期坏账计提是否充分。请年审会计师说明针对应收账款坏账准备实施审计程序的具体情况及审计结论。
5、年报披露，截至2023年末，公司货币资金余额0.96亿元，同比下降-25.15%，短期借款余额4.52亿元，财务费用2176.86万元，同比增长69.69%。公司资产负债率62.87%，连续4年上升。报告期内，公司将募集资金8043.51万元永久补充流动资金。请公司：（1）结合报告期内募集资金永久补流后的具体使用流向，说明报告期内货币资金余额持续下降原因；（2）补充披露有息负债的详细情况，包括债务类型、金额、币种、利率水平及到期期限等，并说明在短期借款未发生明显变化的情况下财务费用大幅上升的具体原因；（3）结合目前的资金情况、现存债务到期时间，说明未来一年的具体偿债安排，是否存在短期偿债风险，并说明公司拟采取的应对措施。
针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司于收到函件后10个交易日内，书面回复我部并履行信息披露义务，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”
公司将根据上交所的要求，对《问询函》所涉及事项予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2024年4月20日
