禾丰食品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-034
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为898,477,182股（本公司回购专用账户中的20,956,579股股份不享有本次股东大会表决权）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长金卫东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通过视频方式参加本次会议；独立董事ZUO XIAOLEI女士因工作原因未能出席，非独立董事Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，部分监事通过视频方式参加本次会议；监事Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、王仲涛、邵彩梅、王凤久、任秉鑫已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：石家麒、周童
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年4月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
