北京钢研高纳科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-015

北京钢研高纳科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：2024年4月19日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日上午9：15至2024年4月19日下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2024年4月16日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

6、现场会议主持人：董事长孙少斌先生

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东44人，代表股份413,683,801股，占上市公司总股份的53.3691％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份312,962,795股，占上市公司总股份的40.3751％。通过网络投票的股东43人，代表股份100,721,006股，占上市公司总股份的12.9940%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份100,721,006股，占上市公司总股份的12.9940%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东43人，代表股份100,721,006股，占公司股份总数12.9940％。

公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

总表决情况：

表决结果如下：同意413,681,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意100,719,146股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9982％；反对1,160股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0007％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、吴楠律师见证，并出具法律意见书，承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日