(上接33版)

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成立时间：2010年12月22日

法定代表人：李晓峰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元

住 所：北京市北京经济技术开发区运成街11号4号楼301

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司总资产191157万元，净资产118324万元，营业收入73472万元，净利润1557万元。（未经审计）

（3）北京航天普霖科技有限公司

单位名称：北京航天普霖科技有限公司

成立时间：1995年1月23日

法定代表人：王松辰

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：美元50万元

住 所：北京市丰台区海鹰路9号一号楼三、四层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁；销售代理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至2023年12月31日，北京航天普霖科技有限公司总资产7,585万元，净资产2,146万元，2023年实现主营业务收入11,987万元，净利润244万元。（未经审计）

4.河北正元氢能科技有限公司

单位名称：河北正元氢能科技有限公司

成立时间： 2011年6月20日

法定代表人：王卫军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 110,500万元

统一社会信用代码：911309115767841002

住 所：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1.航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

2.航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

3.北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

4.北京神舟航天软件技术股份有限公司为公司通过“三重一大”决策运行管理系统授权服务，帮助解决“三重一大”管理中存在的问题。关联交易定价合理，价格公允。

5.航天通信中心为公司提供互联网专线及网络信息安全在线监管服务,关联交易定价合理，价格公允。

6.航天人才开发交流中心主要为公司提供档案代理服务。考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定航天人才开发交流中心为公司提供档案代理服务，关联交易定价合理，价格公允。

7.西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供脱硫设备、文丘里洗涤器、氧气蒸汽混合器及其相关配件产品。脱硫设备、文丘里洗涤器、氧气蒸汽混合器等属于通用设备，市场价格透明；公司通过多家供应商竞争确定成交结果，成交价格经过公开公平竞争。

8.西安航天三沃机电设备有限责任公司是公司近期正在考察的供应商，主要提供筒仓检测系统及其相关配件产品。筒仓检测系统等属于通用设备，市场价格透明，公司拟通过多家供应商竞争确定成交结果。

9.西安航天神舟建筑设计院有限公司为公司投资项目编制可行性研究报告，交易定价合理，价格公允。

（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1.北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

3.航天万源实业有限公司服务内容为为职工搭建实施疗休养的信息服务平台，交易价格为成本价+服务费，供应商主要利润为平台服务费，关联交易定价合理，价格公允。

6.北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

7.北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

8.北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术与特种车装备有限公司、北京航天万源新创科技有限公司、航天深拓（北京）科技有限公司租赁公司部分房屋，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

（三）北京航天动力研究所及其下属单位

1.北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

3.北京航天普霖科技有限公司是公司气化烧嘴液压气密试验台供应商，公司从北京航天普霖科技有限公司采购的气化烧嘴液压气密试验台属于系统性定制设备。通过前期多家供应商技术协商，确定技术方案，采用多家综合询比价方式确定，关联交易定价合理，价格公允。

（四）河北正元氢能科技有限公司

正元氢能与航天氢能沧州气体有限公司（航天氢能有限公司控股子公司，以下简称沧州气体）签署《工业气体供应协议》，正元氢能年产60万吨合成氨配套80万吨尿素装置以及12.5万Nm3/h PSA制氢装置（一期项目）及将建设的煤炭清洁高效综合利用项目（二期项目）需要合成气的供应，沧州气体拥有一期项目气体装置的所有权，同时投资建设二期气体装置共同组建气化岛，用于向正元氢能供应合成气。正元氢能同意长期、独家从沧州气体购买合成气，按照双方签订的上述协议的约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-019

航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点00 分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议，详见2024年4月20日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（二）参会确认登记时间：2024年5月15日 上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

（三）登记地点：公司证券部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：徐斌

（2）联系电话：010-56325888

（3）传真号码：010-56325006

（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮政编码：101111

（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第二十一次会议于2024年4月18日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-016。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司董事长2023年度薪酬的议案》。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2023年度述职报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2023年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-017。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

19.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号2024-018。

公司关联董事姜从斌回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

20.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币27.1亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于调整公司部分组织机构及部门职能的议案》。

同意公司新增设安全管理部，原技质安全部名称变更为技术质量部，并同时调整相关部门职能。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-019。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年4月20日