四创电子股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600990 公司简称：四创电子

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届二十八次董事会审议通过，根据公司经审计的2023年度财务情况，综合考虑2024年经营计划、未来发展规划和资金需求等因素，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）感知产品

国务院发布《气象高质量发展纲要(2022一2035年)》，提出“增强气象科技自主创新能力、加强气象基础能力建设、筑牢气象防灾减灾第一道防线、提高气象服务经济高质量发展水平、优化人民美好生活气象服务供给和强化生态文明建设气象支撑等发展方向”。中国气象局、国家发展改革委共同编制的《全国气象发展“十四五”规划》，提出到2025年，实现关键核心技术自主可控，构建一个适应需求、结构完善、功能先进、保障有力的现代化气象体系，进一步提升气象监测的精密性、预报的精准性和服务的精细性，从而显著增强气象服务在保障生命安全、促进生产发展、提高生活质量以及保护生态环境方面的能力。这些不仅为气象行业发展指明了方向，也为公司气象装备向气象系统拓展提供了明确指引，特别是在气象科技自主创新、气象基础能力建设和气象防灾减灾等方面，公司将围绕建设精密气象观测系统，加强统筹规划、统一布局，集中攻关关键核心技术，推进气象探测装备和系统的国产化、智能化。同时，气象雷达具有较高的行业壁垒和集中度，这主要得益于传统气象雷达领域已培养出一批实力雄厚的雷达制造商，但随着技术和产品的逐渐共通，国内气象雷达市场也迎来了众多新参与者，包括创新型民营企业。这些新企业的加入，使得气象雷达领域不仅要应对大型企业的主导，还要面临新兴企业的冲击，市场竞争愈发激烈。

国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出要扩大航空网络覆盖，优化航路航线网络，加强军民航空管基础设施建设，推广应用空管新技术。中国民用航空局、国家发展和改革委员会、交通运输部共同编制的《“十四五”民用航空发展规划》，提出要构建一流的民航安全体系、建设一流的基础设施体系、发展一流的航空服务体系、健全生态友好的绿色发展体系、构筑坚实有力的战略支撑体系和打造现代化民航治理体系等。这些规划不仅为空管行业发展指明了方向，也为公司空管装备及系统发展提供了明确指引，特别是在提升空管保障服务水平、新型基础设施建设和民航智慧监管体系等方面，公司将持续推动空管设备的国产化进程，加强空管系统的安全管理、运行服务和技术保障等工作。同时，公司将聚焦智能化发展，推动绿色空管的建设，以满足行业的多元化需求。同时，随着国产化进程的深入，国际竞争态势逐渐缓和，但国内厂家之间的竞争却日益激烈。

（二）感知基础

印制电路板产品领域，作为疫情后首年，遭遇全球供应链重组、地缘冲突危机、大宗商品涨价等不利因素而导致经济复苏低迷，但受益于新能源汽车、智能网联汽车行业及5G时代的蓬勃发展，印制板需求仍将旺盛，但行业竞争激烈。高技术层级印制板不断对技术标准化和产线管理标准化提出更高要求，对成本管控及制造工艺水平也提出新的挑战。随着整机多功能一体化、多平台一体化、雷达通信电子战一体化发展需求，对微波产品标准化、系列化提出了新的发展要求，强化以市场为牵引，技术和产品的发展将成为市场进一步开拓的坚实支撑。

在电源领域，内外部环境变化带来各种压力和挑战，新进入者不断涌现，行业整合力度不断加大，行业竞争日益激烈且呈现竞争加剧新变化。

（三）感知应用

在公共安全领域，安防行业朝数字化、智能化方向发展，催生了以智慧警务、智能交通和智慧城市等业务融合创新为特点的智慧安防市场，为行业的持续发展注入新的动力，市场集中度不断提高。《2024-2029年安防产业现状及未来发展趋势分析报告》指出，面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大市场空间，这也为我国安防产业未来发展指明方向。伴随新一轮国防动员体制改革落地，各地国动部门正陆续开展信息化建设规划编制工作，以谋划一批对地方有利、对部队有用的支撑保障项目，紧密围绕潜力数据调查、智慧国动、应战应急指挥等核心业务。

在数智防务领域，充分利用先进信息技术推动军队网信体系业务发展，加快科技向战斗力转化的步伐；要地防护作为维护国家安全的重要组成部分，对边境和领土的防卫需求呈现稳定增长。

（四）低空经济

低空经济作为新质生产力的重要组成部分，产业在政策红利推动下加速发展。中央经济工作会议首次将低空经济纳入战新产业，从中央到地方持续加大对“低空经济”产业建设的支持力度，先后有26个地市将低空经济列入政府工作报告，2024年两会期间“低空经济”亦首次被写入政府工作报告，并被作为新增长引擎。

报告期内，公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务，安防、应急、军队信息系统集成、粮食信息化等感知应用业务。

（一）感知产品

在气象雷达领域，公司以气象雷达装备、综合气象探测系统以及气象服务应用为发展主线，从产品线覆盖、气象探测平台发展以及气象雷达新技术开发等多个维度进行产业布局，以落实全平台、陆海空天一体化气象探测和智慧气象的发展战略。努力推动气象装备制造、气象系统及气象服务应用的跨越式发展。同时，加快新体制民用雷达的布局和产业化推广，如水利部高精度面雨量监测系统、激光测风雷达、毫米波红外主被动成像探测仪和双偏振数字阵列天气雷达等。积极探索新体制雷达技术创新和产业孵化，以丰富公司的雷达产品体系。开展基于多源数据融合的气象信息系统研制，推动气象系统产业的持续发展。

在空管雷达领域，全面发挥公司在空管设备研发、系统集成和技术保障的引领能力，进一步提升军民用空管一次雷达、二次雷达、场面监视雷达综合性能，完善多点定位系统，加快推动空管雷达领域产业化发展；向军、民航持续提供优质产品和整体售后服务。

在低空监视雷达领域，公司紧跟国家低空逐步放开的趋势以及低空经济发展的机遇，在反无人机装备、要地防御综合系统等领域开展研究，发展了要地环境精准探测预警产品和服务。

（二）感知基础

在感知基础板块，公司整合资源，形成片区销售为主的市场开拓体系。报告期内，在印制电路板领域，公司致力于为用户提供布线设计、制板售前技术交流及售后快速响应等专业服务，积极拓展“机、星、弹载”产品市场，并成功入选国家工信部2023年度智能制造优秀场景名单；在微波产品领域，公司紧跟行业发展趋势，成功实现向微波组件的转型升级，并向综合射频前端迈进。目前已形成完善的微波核心产品谱系，为客户提供全微波链路解决方案与服务。

在电源领域，，深耕大院大所，深度挖掘军工和高能物理领域需求，依托高压大功率脉冲变压器等技术平台开发系列产品；持续发力工控电源业务，深度开发优势行业，以行业定制和平台产品双轮驱动，赢得客户认可。

（三）感知应用

报告期内，在公共安全领域，立足智慧警务、智能交通、园区智能化三个核心板块，通过“产品研发-系统集成-链路提供-运行维护”的一体化产业生态链条，为客户提供统一的视图共享应用及智慧调度服务，全面提升城市边缘感知、数据分析和综合管控能力。此外，积极拓展智慧城管、水利、气象、要地防护等多个智慧城市细分领域进，通过连接更多的智慧城市应用场景，持续在智慧城市领域发力赋能。公司依托机动指挥车、应急指挥中心等优势产品，形成了立足国防动员、拓展应急管理的发展格局。持续开展现场指挥节点产品和系统的研制，实现了现场指挥部、机动指挥车和应急指挥中心三级指挥节点的产品全覆盖，并积极布局重防指挥、一张图指挥、疏散掩蔽等相关场景的指挥业务软件设计与开发。

在数智防务领域，以提高新质战斗力为导向，用户实际需求为牵引，夯实“管”、“保”、“训”领域地位。阵地管控领域以智慧军营综合管控平台为依托巩固要地防务业务根基，以作战大数据典型应用项目为契机探索作战应用体系保障模式；后勤保障领域在全军给养、油料备装三大应用基础上，新增智慧粮食业务，构建军地一体化现代后勤保障模式；模拟训练领域初步形成现代化战争复杂电磁环境下综合模拟仿真电子对抗能力，有效提升实战化战场模拟保障效能。

（四）低空经济

报告期内，公司编制《安徽省低空智联基础设施建设工作方案（2024~2027）》项目，推动安徽省低空智联基础设施建设、支持低空经济健康发展。公司与北京航空航天大学联合成立“低空智联技术联合实验室”的合作协议正式签署，双方就低空通讯、低空导航、低空监视、低空管控、低空航空电子技术及空域信息安全新技术六大领域开展合作共研，推动核心技术研发与市场需求的结合，促进技术产业化落地。

发布DBF体制低空监视雷达、岸基水域监视雷达、低空无人防御管理平台等新产品；在高密度泊区船舶监管领域，率先引入了实孔径成像技术，完成了国内查新并在项目中实现了技术验证。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内全年实现营业收入1,926,601,476.83元，实现归属于上市公司股东净利润-553,229,957.08

元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2024-018

四创电子股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 14 点00 分

召开地点：四创电子高新区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-11议案已经公司第七届董事会二十八次会议和第七届监事会二十二次会议审议通过，议案12已经公司第七届董事会二十四次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2024年5月21日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部

3、邮政编码：230088

4、联系人：范云鹤、刘晨月

5、联系电话：0551-65391324

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-012

四创电子股份有限公司

七届二十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日发出召开七届二十二次监事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务预算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司监事会认为：2023年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（2023年修订）》的有关要求，公司监事会对董事会编制的《2023年年度报告全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2023年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2023年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对已获授但不具备解除限售条件的2,719,280股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规。

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-013

四创电子股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-553,229,957.08元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币435,780,458.89元。

基于公司2023年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，公司拟定2023年度利润分配预案：不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务，安防、应急、军队信息系统集成、粮食信息化等感知应用业务。所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于技术密集型行业，具有技术迭代迅速、工艺进步较快等特点。未来，公司将聚焦感知产品（行业端）、感知基础（企业端）和感知应用（政府端）三大主营业务板块，积极孵化以低空经济产业为主的战新产业，努力打造“一核两翼新动能”业务布局，高效推进市场开拓，狠抓科技创新，努力提升治理水平和经营质量，努力成为客户信赖的高科技、精益型、国际化企业。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司当前处于转型发展关键阶段，需要通过资金投入，保证技术创新、产品迭代，来不断巩固在感知产品、感知基础和感知应用业务领域的市场地位。同时实现在低空经济业务领域的布局和拓展，为公司高质量发展提供新动能。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入1,926,601,476.83元，较上年同期下降29.19%；归属于上市公司股东的净利润-553,229,957.08元。考虑公司中长期发展战略和目前生产经营的计划，公司将留存资金以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）公司不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司2024年经营计划、固定资产投资计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品的市场不断拓展，预计流动资金及运营资金的需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度末拟不进行利润分配。

(五)公司留存未分配利润的用途说明

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司成熟业务的开展、新产品新技术的开发以及流动资金需求等，努力提升公司盈利能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司努力做好业务经营，不断提升盈利水平，以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第七届董事会第二十八次会议，审议并一致通过了《2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：2023年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2023年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚须提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-017

四创电子股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量:2,719,280 股；

● 首次授予的限制性股票回购价格:12.57元/股；

● 预留授予的限制性股票回购价格:11.80元/股；

2024年4月18日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）召开七届二十八次董事会会议和七届二十二次监事会会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。

2021年10月24日,公司召开七届三次董事会会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。

2021年10月24日,公司召开七届三次监事会会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2.2022年4月22日，公司披露《关于实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2022年4月28日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。

2022年4月28日，公司召开七届十次董事会会议和七届九次监事会会议，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。

4.2022年4月29日至2022年5月8日公司在内部对首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对首次授予激励对象提出的异议。2022年5月21日，公司披露《监事会关于首期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5.2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》。并于2022年5月27日公告了《关于公司长期股权激励计划暨首期实施方案内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》。

6.2022年5月26日，公司召开七届十一次董事会会议和七届十次监事会会议，审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于公司部分员工因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，根据公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由348人调整为306人，首次授予的限制性股票数量由408.74万股调整为365.85万股，预留的限制性股票数量由67.16万股调整为91.46万股；确定本激励计划的首次授予日为2022年5月26日。关联董事对该等议案回避表决，公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。

7.2022年6月27日，公司完成了本激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中有6名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票、30名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，共计199,820股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数为300人，首次实际授予登记的限制性股票数量为3,458,680股。

8.2023年4月20日，公司召开七届十七次董事会会议和七届十四次监事会会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购股份共208,830股。公司独立董事就本次回购相关事项发表了独立意见。

9.2023年5月24日，公司召开七届十九次董事会会议和七届十六次监事会会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年5月24日为预留授予日，向98名激励对象授予118.74万股限制性股票，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为每股15.44元。关联董事对该等议案回避表决，公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。

10.2023年6月22日，公司本激励计划首次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本激励计划首次实际授予的激励对象人数为93人，首次实际授予登记的限制性股票数量为1,046,200股，公司总股本从211,429,127股增加至212,475,327股。

11.2023年8月3日，公司因存在极少量零碎股处理，将拟回购注销的限制性股票数量由208,830股调整为实际登记数量208,833股。

12.2023年8月15日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2023年8月17日完成注销。注销完成后，公司股份总数由276,217,925股变更为276,009,092股。

二、 公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其他说明

（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量说明

1、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》第十四章二、（三）激励对象离职：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行使的权益不作处理，已获授但尚未行使的权益不得行使，其中限制性股票由公司以授予价格与市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低原则进行回购注销，股票期权由公司进行注销。”

鉴于首次授予和预留授予激励对象中31名激励对象因离职、身故等原因而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部612,678 股限制性股票。

2、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》第九章二、（二）首期激励计划解除限售时的公司业绩考核：各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，其中回购价格为不高于授予价格与股票市价（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的较低者。

鉴于2023年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的第一期限制性股票2,106,602 股。

（二）回购注销的价格调整说明

根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格，经派息调整后，P 仍须大于 1。

公司 2021 年度及 2022 年度权益分派工作已经实施完毕，其中，2021年度向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税），每股派送红股0.3股，2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），每10股转增3股。因首次授予的激励对象参与了 2021 年度及 2022 年度的权益分派，本次回购价格由授予价格 21.71 元/股（含税）调整为 12.57 元/股（含税）；预留授予的激励对象参与了 2022 年度的权益分派，本次回购价格由授予价格 15.44元/股（含税）调整为11.80 元/股（含税）。

（三）本次限制性股票回购的资金总额及来源

公司本次拟回购注销总股份数为2,719,280股，回购总金额共计33,809,527.77元。

三、回购后公司股本结构的变动情况

回购注销限制性股票2,719,280股后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由276,009,092股减至273,289,812股。以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关规定，办理减少注册资本通知债权人、办理本次回购注销、修订《公司章程》、工商变更登记等程序，并及时履行信息披露义务。

六、监事会意见

监事会同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对已获授但不具备解除限售条件的2,719,280股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规，本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、法律意见书结论性意见

安徽天禾律师事务所对公司本次激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过；本次回购注销的原因、数量、价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《首期实施方案》的相关规定。

八、上网公告附件

1.七届二十八次董事会会议决议

2.七届二十二次监事会会议决议

3.《安徽天禾律师事务所关于四创电子长期股权激励计划暨首期实施方回购注销部分限制性股票之法律意见书》

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月20日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-011

四创电子股份有限公司

七届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日发出召开七届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务预算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-013）。

六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》

公司《2023年年度报告全文和摘要》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2023年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（编号：临2024-014）。

八、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行申请2024年度综合授信总额度不超过人民币28.8亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。

综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（编号：临2024-015）。

十、审议通过《关于2024年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2024年固定资产投资共计822.88万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司《2023年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏分别提交述职报告，并分别对本人的述职报告回避表决。四份述职报告均为同意8票，反对0票，弃权0票。上述报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2023年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司《关于公司会计政策变更的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2024-016）。

十六、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

十七、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。董事任小伟对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2024-017）。

十八、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立自查情况的专项报告〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于〈公司对会计事务所履职情况评估报告〉的议案》

《关于〈公司对会计事务所履职情况评估报告〉的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。《公司对会计事务所履职情况评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议通过《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。公司董事、监事2023年度津贴情况详见《公司2023年年度报告》。

基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。董事任小伟对本议案回避表决。

二十三、审议通过《关于〈公司2024-2026年发展规划〉的议案》

公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-018）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-014

四创电子股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：2024年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月18日，公司召开第七届董事会二十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024年度日常经营性关联交易事项，关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避表决。

2、2024年4月18日，公司召开第七届监事会二十二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024年度日常经营性关联交易事项。

3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联人介绍和关联关系

1、中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：王海波

注册资金：2,000,000万人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司100%股权，是公司的实际控制人。

2、中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

法定代表人：张成伟

注册资金：100,000万人民币

(下转363版)