2024年

4月20日

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青岛双星股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-04-20 来源:上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

召开时间:2024年4月19日下午2:30

现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召集人:公司第十届董事会

主持人:董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份341,286,901股,占公司总股份的41.7855%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份264,644,199股,占公司总股份的32.4017%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表股份76,642,702股,占公司总股份的9.3838%。

3.中小股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东18人,代表股份3,533,801股,占公司总股份的0.4327%。

(1)现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股。

(2)网络投票情况

通过网络投票的中小股东18人,代表股份3,533,801股,占上市公司总股份的0.4327%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项:

关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数264,644,199股,该股东已回避对议案5的表决。

公司独立董事在本次会议上进行了2023年度述职。

中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德恒律师事务所

见证律师:李广新、祁辉

结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-024

青岛双星股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告