上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十七次会议决议公告
公告编号：临2024-016
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十七次会议于2024年4月19日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年4月9日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2023年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》
同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于2023年度关联交易情况的议案》
同意在公司股东大会上报告。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于〈2023年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈2023年度法律合规风险管理报告〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于〈2023年度案防工作自我评估情况报告〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于修订〈信息科技外包风险管理办法〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年4月19日
公告编号：临2024-017
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十五次会议于2024年4月19日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年4月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2023年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》
同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于2023年度关联交易情况的议案》
同意在公司股东大会上报告。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于〈2023年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈2023年度法律合规风险管理报告〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于〈2023年度案防工作自我评估情况报告〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于〈2023年度全面风险管理情况报告〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于修订〈信息科技外包风险管理办法〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024年4月19日
