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证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-010

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月9日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年4月19日以现场方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、董事会秘书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度投资方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（六）审议通过《关于〈2024年度融资方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

1.2023年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州星际物业服务有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵阳市投资控股集团有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（13）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（16）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（18）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（19）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（23）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（24）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（25）与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（26）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（27）与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（28）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事张瑞彬先生回避表决。

（29）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事张瑞彬先生回避表决。

（30）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（31）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（32）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.2024年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（13）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（14）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（16）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（19）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（23）与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（24）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事张瑞彬先生回避表决。

（25）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事张瑞彬先生回避表决。

（26）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（27）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（28）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对

（29）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事张瑞彬先生回避表决。

（30）与贵州能源大数据科技有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（31）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（32）与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（33）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（34）与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（35）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（36）与贵州黔南天然气管网有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2024-2026年度内部审计三年期规划〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（十）审议通过《关于〈2024年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十二）审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十五）审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。

（十六）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（十七）审议通过《关于〈2023年度环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》。同意发布公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（十八）审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1.职工董事、总经理程跃东先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

2.董事、副总经理王若宇先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事王若宇先生回避表决。

3.原董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4.原董事、副总经理刘刚先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5.独立董事张瑞彬先生津贴

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

6.独立董事冯建先生津贴

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事冯建先生回避表决。

7.独立董事丁恒先生津贴

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事丁恒先生回避表决。

8.原独立董事邵红女士津贴

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9.原独立董事黄蓉女士津贴

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10.副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11.财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

12.副总经理方锐先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

13.原副总经理郭亚丽女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

14.原副总经理张健先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向鸿济公益基金会捐赠人民币不超过280万元，用于开展“优秀农村学子助学项目”、“华能信托·信善笃行·证爱贵州慈善信托计划”公益项目等。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十一）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十二）审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（三十三）审议通过《关于修订〈证券事务责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十四）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十五）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三十六）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（三十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

（一） 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二） 贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-011

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月9日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月19日以现场方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于〈2024年度投资方案〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于〈2024年度融资方案〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

1.2023年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州星际物业服务有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵阳市投资控股集团有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（13）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（16）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（18）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（19）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（23）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（24）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（25）与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（26）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（27）与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（28）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（29）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（30）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（31）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（32）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.2024年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（13）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（14）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（16）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（19）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（23）与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（24）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（25）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（26）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（27）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（28）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对

（29）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（30）与贵州能源大数据科技有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（31）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（32）与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（33）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（34）与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（35）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（36）与贵州黔南天然气管网有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过《关于〈2024-2026年度内部审计三年期规划〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过《关于〈2024年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

经审核，我们认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，我们认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不涉及会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；本次会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十四）审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》。

经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意公司本次计提减值准备。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十五）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，我们认为公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十六）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》。

表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联监事蒋建平先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联监事蒋建平先生回避表决

（十八）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十九）审议通过《关于修订〈监事会重点业务监督工作办法〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-016

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。

一、章程修订内容

■

二、除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

贵州燃气集团股份有限公司

对会计师事务所履职情况评估报告

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下：

一、资质条件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

二、执业记录

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（一）基本信息

1.项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

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■

2.签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：司国庆

■

3.质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李福兴

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（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

（一）项目咨询

2023年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与公司财务管理部及相关业务部门及时进行咨询，按时解决公司重点难点审计问题。

（二）意见分歧解决

立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务管理部之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询公司财务管理部及相关业务部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

（三）项目质量复核

审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

（四）项目质量检查

立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

（五）质量管理缺陷识别与整改

立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中，立信就审计工作范围、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与审计委员会及公司独立董事进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、固定资产盘点、合并报表、关联方交易等。

负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通，对2023年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备

立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理

立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

截至2023年末，立信累计已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

贵州燃气集团股份有限公司

2024年4月19日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-014

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以2023年12月31日总股本1,150,002,011股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计派发现金股利41,400,072.40元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

●本预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润50,371,075.57元，本年度可供股东分配的利润为45,333,968.01元。截至2023年末，公司合并报表的未分配利润为1,358,637,627.45元，资本公积余额为269,309,616.89元；母公司报表的未分配利润为755,130,204.92元，资本公积余额为252,345,960.31元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本1,150,002,011股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计派发现金股利41,400,072.40元（含税），占2023年度母公司可供股东分配的利润45,333,968.01元的91.32%；与当年归属于上市公司股东的净利润78,087,762.78元之比为53.02%。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

以上预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月8日，公司2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。独立董事认为：《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2024年4月8日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉》的议案》。审计委员会认为：《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。一致同意提请董事会审议。

2023年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议全票审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2023年4月19日，公司第三届监事会第十三次会议全票审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议；

（三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议；

（四）贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月19日