（上接114版）

（上接114版）

项目签字注册会计师申玥女士最近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

（三）独立性

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2023年对各项资产计提减值准备合计为1,869.09万元，具体情况如下表。

单位：万元

■

二、资产减值准备计提的具体情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

2023 年，消费电子整体需求疲软，以智能手机、电脑为代表的电子消费品均呈现出下滑态势，且行业库存高企，加剧了产品价格的竞争，出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提资产及信用减值准备合计1,869.09万元，导致公司2023年度合并利润总额减少1,869.09万元。本次计提资产减值事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。

四、履行的审批程序

董事会审计委员对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

经公司第五届董事会第四次会议审议，认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

经公司第五届监事会第四次会议审议，认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第届五董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月9日以通讯和邮件方式发出通知，于2024年4月19日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（四）会议审议通过了《关于2023年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（五）会议审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2023年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（七）会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（八）会议审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（九）会议审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（十）会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意以公司目前总股本652,615,226股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税），共计人民币30,020,300.40元。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。

《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于公司2024年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2024年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十六）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十八）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）会议审议通过了《关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（二十）会议审议通过了《关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《晶方科技关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二十一）会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二十二）会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二十三）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司召开2023年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月19日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2023年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2023年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事Ariel Poppel先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事Ariel Poppel先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司2024年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》

监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象李瀚宇因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计1.44万股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

因公司2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件应实施回购注销方案，符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议

十四、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-010

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况

及2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第五届董事会第四次会议于2024年4月19日审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。

2、监事会表决情况

公司第五届监事会第四次会议于2024年4月19日审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联监事均回避表决。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、《关于公司2023年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司2023年日常关联交易执行情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

■

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

■

（三）公司2024年日常关联交易预计情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

■

①技术使用费：为预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。

②项目开发费用、材料采购等：为预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付的项目开发、产品采购费等。

③设备及部件开发与采购：为预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与购置费。

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

■

①封装服务费：为苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司提供封装服务收取的加工费

②租赁费：向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取的办公室租赁费

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人：A.Badih

注册地：3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务：目前无实际经营业务

2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室

注册资本：1000万元整

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、苏州晶拓精密科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋121室

注册资本：1000万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-019

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2023年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月7日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月7日（星期二）（上午9：30一11：30，下午1：30一4：00）

（三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808

4、联系人：段佳国、李双杰

5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号

邮编：215026

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。