(上接13版)

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注：截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉，公司股东法国兴业银行持有的本公司532,000股股份处于可售交收锁定状态。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产为人民币401.68亿元，同比增长4.02%，其中归属于母公司所有者权益合计为人民币319.08亿元，同比增长0.55%。公司全年共实现营业收入人民币90.55亿元，同比下降4.89%，其中互联网广告及服务收入为人民币45.21亿元，同比下降4.00%；智能硬件业务收入为人民币15.70亿元，同比下降16.80%；互联网增值服务收入为人民币10.99亿元，同比增长1.62%；安全及其他业务收入为17.65亿元，同比下降1.48%。2023年度，公司营业总成本为人民币88.44亿元，同比下降7.65%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-4.92亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-008号

三六零安全科技股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币104.49亿元。经公司第六届董事会第二十次会议决议，2023年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本7,145,363,197股，扣除公司目前回购专户的股份145,805,318股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利699,955,787.90元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2023年度利润分配充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-009号

三六零安全科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联人之间2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币103,500万元。关联董事周鸿祎先生回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。

该事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为2024年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会发表意见如下：

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

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注1：该金额为2023年日常关联交易预计公司向关联人销售产品、商品及提供劳务分类中“公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）”实际发生额；

注2：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

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以上数据未经审计。

（二）实际控制人：周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：6101031970********

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.24%的股份，通过奇信志成间接控制公司46.14%的股份，合计控制公司51.38%的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-006号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2023年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司《2023年度财务决算报告》的内容。

本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

三、《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008号）。

本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

四、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度总经理工作报告》的内容。

六、《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度内部控制评价报告》的内容。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

七、《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

八、《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

因全体提名与薪酬委员会委员、全体董事为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司现有五名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009号）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。

十、《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币50亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010号）。

十一、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2024年度为公司及子公司申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意2024年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。同意公司为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为1.45亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起12个月。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012号）。

十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）。

十四、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生、曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014号）。

本议案已经提名与薪酬委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

十五、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014号）。

本议案已经提名与薪酬委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

十六、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016号）。

本议案已经审计委员会事前认可。

十七、《2024年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2024年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2024年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

十八、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会拟提请于2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-007号

三六零安全科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，公司监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2023年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度。《2023年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2023年度内部控制评价报告的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

六、《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

七、《关于2023年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

八、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《关于2024年度日常关联交易预计议案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币50亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010号）。

十、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012号）。

十一、《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举管智鹏先生担任公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014号）。

十二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）。

十三、《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-010号

三六零安全科技股份有限公司

关于2024年度公司及子公司以闲置

自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

● 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币50亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；

● 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币50亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品应为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（五）投资期限

自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

（二）风控措施

1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

截至2023年12月31日，公司资产负债率为20.71%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形，按照2024年拟用于委托理财的最高额度人民币500,000万元计算，占公司最近一期期末（即2024年3月31日）货币资金余额的比例为18.56%。公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

注：上述截至2024年3月31日相关财务数据未经审计。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-011号

三六零安全科技股份有限公司

关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和控股子公司、以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2024年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元；（3）根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供担保，担保额度上限为1.45亿元。

● 截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币215,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间提供授信担保事项）。

● 本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

● 本事项尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据战略发展规划及日常经营需要，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2024年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。2024年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为1.45亿元。

上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

（二）决策程序

本事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）三六零安全科技股份有限公司

1、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室

2、法定代表人：周鸿祎

3、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、主要财务数据：

单位：人民币 千元

■

以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）公司子公司基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

（三）其他被担保人基本情况

拟与公司以联合体形式参与项目投标的合作伙伴，不属于公司控股股东、实际控制人及其关联人，与公司无关联关系，具有良好的履约能力及相应的偿债能力，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。董事会认为：2024年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为子公司日常经营需要提供担保、因参与项目投标拟为联合体其他成员提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司共计对外担保余额215,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间银行授信担保事项），前述事项已经公司股东大会审议通过，不存在逾期担保情况。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元

■

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-015号

三六零安全科技股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。公司于2024年4月18日召开职工代表大会，选举王晓强女士、齐井泉先生为公司第七届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。王晓强女士、齐井泉先生简历见附件。

上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

附件：职工代表监事简历

1、王晓强，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，硕士学历。2009年7月至2014年11月，任北京赉擘斯劳动咨询事务所有限公司法律咨询顾问、高级法律咨询顾问；2014年11月至2018年9月，任Detection Technology中国区人力资源工厂经理；2019年11月至2022年5月，任北京奇元科技有限公司员工关系专家职务、三六零科技集团有限公司员工关系高级专家；2022年5月至今，任三六零科技集团有限公司人力资源运营资深专家。现任三六零职工代表监事。

王晓强女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，王晓强女士未持有三六零股票。

2、齐井泉，男，中国国籍，1984年10月出生，本科学历。2009年5月至2013年11月，任北京金融街物业管理有限责任公司工程助理职务；2013年11月至今，任360集团行政主管职务。现任三六零职工代表监事。

齐井泉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，齐井泉先生未持有三六零股票。

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-014号

三六零安全科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第七届董事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月18日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。本次换届选举完成后，公司第六届董事会、第六届监事会任期结束。公司对第六届董事会董事、第六届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：董事候选人简历

非独立董事：

1、周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士研究生学历。1995年7月至1998年9月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998年9月至2004年1月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004年1月至2005年8月，任雅虎中国公司总裁；2005年9月至2006年8月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006年8月起，在Qihoo360任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。

周鸿祎先生为公司实际控制人，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，周鸿祎先生直接持有公司374,696,383股股票，并通过天津奇信志成科技有限公司间接持有公司股份。

2、焦娇，女，1981年出生，硕士学历。2005年6月至2014年5月，任君合律师事务所律师、顾问；2014年6月至2019年4月，任京东集团副总裁、法务部负责人；2019年7月至2021年8月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问；2021年9月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

焦娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，焦娇女士未持有三六零股票。

3、赵路明，男，1980年出生，博士学历。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

赵路明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵路明先生持有公司1,574,070股股票，系其个人通过集中竞价交易方式增持取得。

4、曲越川，男，1974年出生，工学学士、法律硕士学位。1998年9月至2013年11月，任国家工商行政管理总局职员；2013年11月至2014年4月，任联想控股股份有限公司职员；2014年5月至2015年10月，任三星（中国）投资有限公司副总法律顾问；2015年10月至2019年7月，任京东集团副总裁、公共事务部负责人；2019年7月至2023年11月，任北京嘀嘀无限科技有限公司副总裁；2023年11月加入三六零集团，现任三六零集团副总裁、公共事务部负责人。

曲越川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，曲越川先生未持有三六零股票。

独立董事：

1、徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升机股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

徐经长先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，徐经长先生未持有公司股票。

2、刘世安，男，1965年出生，博士研究生，高级经济师。1989年7月至1993年7月，在华东政法学院担任讲师；1993年7月至2005年10月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005年 10月至2007年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007年5月至2015年9月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015年9月至2018年6月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018年6月至2020年2月任国海证券股份有限公司总裁；2020年2月至今任龙创控股有限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

刘世安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，刘世安先生未持有公司股票。

3、杨棉之，男，1969年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学校会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工重机股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董事。

杨棉之先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，杨棉之先生未持有公司股票。

(下转15版)