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苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023一016）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

2024年4月18日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-019

苏州天准科技股份有限公司

关于公司2024年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前8万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬

在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

薪酬结构为：基本年薪+绩效考核薪酬，基本年薪按月平均发放，绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。

三、审议程序

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事徐一华、杨聪、温延培回避表决。

2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-020

苏州天准科技股份有限公司

关于参加2023年度科创板工业机器人

专场业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月26日(星期五) 下午 15:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频和线上文字互动

● 投资者可于2024年4月25日(星期四)16:00前通过公司邮箱ir@tztek.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2024年4月26日(星期五) 下午 15:00-17:00参加2023年度科创板工业机器人专场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年4月26日(星期五) 下午 15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和线上文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理徐一华先生，公司董事会秘书兼财务总监杨聪先生，公司独立董事骆珣女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月26日(星期五) 下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月25日(星期四)16:00前通过公司邮箱ir@tztek.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0512-62399021

电子邮箱：ir@tztek.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-021

苏州天准科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月13日 14点 30分

召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2024年4月20日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。

公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：9、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间：2024年5月10日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室

2、联系电话：0512-62399021

3、联系人：杨聪

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州天准科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-010

苏州天准科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月9日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2023年度履职情况的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

3、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2023年年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截截至2024年3月31日，公司总股本192,445,000股，回购专用证券账户中股份总数为1,213,000股,以此计算合计拟派发现金红利114,739,200元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为53.32%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》（2024-013）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2024-012）。

9、审议通过《关于〈独立董事独立性的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性的专项报告》。

10、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

11、审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

12、审议通过《关于制定〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

13、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。

因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-019）。

14、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。兼任高级管理人员的董事徐一华、杨聪、温延培回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-019）。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（2024-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

16.01 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.02 审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.03 审议通过《修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.04 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.05 审议通过《修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（2024-014）。

17、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-014

苏州天准科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订具体情况

■

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

二、公司部分管理制度的修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》，修订后规则同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-015

苏州天准科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计34,065,271.95元，具体如下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为4,067,680.33元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计19,186,640.62元。

2、对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计578,861.77元。

3、对无形资产计提减值准备的情况

无形资产预期坏账准备的确认方式，参考公司长期资产减值会计政策，按照可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确认减值准备。经测试，本次需要计提减值准备2,804,459.53元。

4、对预付款项计提坏账准备的情况

公司根据信用风险特征将预付款项进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,对该预付账款计提坏账准备,对预计无法收回的预付账款,出于谨慎性原则,全额计提坏账准备。经测试，本次需计提预付款项坏账准备7,427,629.70元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年度合并利润总额34,065,271.95元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次2023年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

（二）监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-016

苏州天准科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名徐一华先生、杨聪先生、蔡雄飞先生和温延培先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名楼佩煌先生、罗来千先生和许冬冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中罗来千先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人中楼佩煌先生、许冬冬先生已取得独立董事资格证书，罗来千先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会独立董事骆珣女士、李明先生、王晓飞女士因在公司任期已满六年，本次换届后不再担任公司任何职务，公司及董事会对骆珣女士、李明先生、王晓飞女士在担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陆韵枫女士、陈伟超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：

非独立董事候选人简历

徐一华先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家。曾荣获“国家万人计划”、“科技创业领军人才”、“江苏省突出贡献中青年专家”等荣誉。历任微软亚洲研究院助理研究员；2005年12月创立北京天准科技有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2009年8月创立本公司，现任公司董事长兼总经理。

杨聪先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，硕士研究生学历，高级工程师职称。历任北京华控技术有限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理；2009年8月-2015年2月，担任本公司总工程师；现任公司副董事长、董事会秘书兼财务总监。

蔡雄飞先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电气与系统专业，硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司IC设计工程师、微软亚洲研究院副研究员，2009年12月至2021年10月，担任本公司副总经理，2015年2月至今，担任本公司董事，2021年11月至今，担任苏州矽行半导体技术有限公司总经理。

温延培先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经理，北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员，北京天准科技有限责任公司生产主管；2010年4月加入公司，历任公司产品总监、总经理助理；2018年2月至今，担任公司副总经理；2015年2月至今，担任公司董事。

独立董事候选人简历

楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。

罗来千先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门经理。

许冬冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士在读。历任苏州市上市公司协会顾问，苏州电器科学研究院股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

陆韵枫女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学商务英语专业，本科学历。历任苏州海泰新型材料有限公司总经理助理、常阳特殊印刷（苏州）有限公司销售助理、欧瑞康（中国）科技有限公司总经理助理、欧尼贝耐液压配件（苏州）有限公司总经理助理兼人事主管、德派装配自动化技术（苏州）有限公司人事经理、苏州化蝶工业设备有限公司监事；2013年10月至今，担任本公司人事部总监；2015年2月至今，担任本公司监事会主席。

陈伟超先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄经济学院华信学院电子信息工程专业，本科学历。历任北京南航立科机械有限公司生产工程师；2011年5月至今，担任本公司品质工程师；2019年5月至今，担任本公司监事。