宁波合力科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603917 公司简称：合力科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于C35专用设备制造业；根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所处行业属于“专用设备制造业”下的“模具制造”，行业代码为C3525。

1、行业发展趋势

（1）轻量化大势所趋

近几年，新能源汽车快速发展促进了轻量化产品的更新迭代。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其三电系统（电池、电机、电控）壳体仍采用铝合金材料。此外，由于新能源汽车跟传统燃油车在动力部分、底盘部分、车身部分构造不同，这就意味着新能源汽车在生产制造时，需要对车身各个几何结构重新设计，既要满足新能源系统功能及结构强度要求，还要满足生产工艺性的要求。不同结构铝合金部件根据自身的性能要求，可选用高压压铸、低压铸造、重力铸造等多种工艺，并通过模具、铸造设备和铝合金材料得以实现。未来随着新能源汽车渗透率不断提升，新能源汽车技术不断提高，新能源汽车结构不断创新，轻量化产品更新迭代将持续加速，这也催生了对铝合金部品供应的市场需求以及对多品类模具的开发需求，进一步推动了上游铝合金部品产业、模具产业快速发展。

（2）制造工艺的轻量化，一体化压铸蓄势待发

汽车制造工艺的轻量化是在汽车材料和结构轻量化的同时，通过改进零部件的制造工艺，从而达到零部件减重目的。当前热门的轻量化工艺主要包括激光焊接工艺、液压成型工艺、热冲压工艺和一体化压铸工艺等。一体化压铸通过大吨位压铸机，将多个单独、分散的铝合金零部件高度集成,再一次成型压铸为1-2个大型铝铸件。一体化压铸是当前热门的轻量化工艺，多家车企和零部件厂商都在研发与试验中。一体化压铸工艺减重效果明显，但由于是最近兴起的技术，所以在材料、设备、模具和制造端均具有较高壁垒。

2、铸造模具

铸造成型的零部件已广泛用于机械行业、汽车行业以及其他制造业，随着铸造工艺水平和铸造装备水平的不断提高以及汽车轻量化进程的加速，汽车上原有的一些非铸件零部件将被铸件替代，铸件的应用范围在现有基础上仍将不断扩大。铸造工艺中使用的模具被称为铸造模具，目前铸造模具已广泛应用于汽车用发动机缸体、发动机缸盖、发动机缸盖罩、飞轮壳、变速箱、轮毂、后纵梁，新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）壳体以及轨道交通车辆齿轮箱体等部件的生产。常用的铸造工艺包括高压铸造、低压铸造、金属型铸造和砂型铸造，相应的模具分别被称为压铸模具、低压铸造模具、重力铸造模具及砂型铸造模具。

铸造工艺具有良好的成型性能，较好的适用性、较低的生产成本，使得其在汽车领域得到了广泛的应用。目前，汽车动力系统、传动系统、底盘行走和悬挂系统中的一些重要的、结构复杂的零部件均需使用铸造工艺来生产，该领域为铸造模具在汽车中的传统应用领域，具体包括发动机缸盖、发动机缸体、发动机下缸体、发动机缸盖罩、变速器壳体、变扭器壳体、链轮罩、进气歧管、油底壳体、前副车架、后副车架、转向节等，具体如下：

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铸造工艺中的压铸具有熔融合金填充速度快、生产效率高、操作简单的特点，易实现机械化和自动化，可用来生产大型、薄壁、复杂的汽车车身结构件。采用铝合金压铸工艺生产的结构件，具有重量轻、韧度高以及力学性能好等特点，在汽车上具有较好的应用前景。近年来，在汽车轻量化不断加速的大背景下，国内外各大汽车厂商均已大规模使用铝合金压铸结构件替代传统的钢质或铁质冷冲压结构件。目前，压铸模具可用来生产汽车减震塔、内扭矩壳体、外扭矩壳体、仪表板、H柱、门框、后横梁、后纵梁、行李箱框、中通道等多种汽车车身结构件，具体如下：

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3、热冲压模具

热冲压成型技术作为零件冲压强化的有效途径，在汽车上有很大的应用前景，可应用到B柱、A柱、防撞梁、保险杠、顶盖纵梁、门梁及车顶侧梁等重要结构件。使用超高强钢板热冲压结构件，可在保证安全的同时，为减重作出贡献。热冲压结构件应用于新能源汽车及部分中高端传统燃油车，具体应用部件包括前/后保险杠支架、A/B柱、中央通道、底部横梁、门槛、顶盖纵梁等重要结构件以及门环等一体化热冲压部件等，具体如下：

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随着国内居民环保意识的增强，以及国家关于汽车安全和节能减排等强制法规的推出和执行，节能、环保和安全已成为汽车设计和生产过程中必须考虑的要素。热冲压超高强度钢板可在保证汽车安全性能的基础上，降低油耗、提高乘车舒适性。随着国内汽车轻量化进程的加速以及热冲压成型技术的不断进步，未来国内汽车厂家将更多地采用热冲压结构件来代替传统的钢质结构件，国内热冲压模具的市场需求将持续较快增长。

4、铝合金部品

近年来，随着我国汽车行业节能减排政策的发布、推行与实施，减轻车身重量，汽车车身轻量化是行业发展的必然路径。铝合金、铝镁合金等轻量化部品能够有效地降低车身重量，实现汽车轻量化，在中高端汽车、新能源汽车等方面具有良好的应用前景。《中国汽车工业用铝量评估报告（2016一2030）》预测，中国汽车行业的用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨，年复合增长率为8.9%。

5、汽车制动系统

近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，机动车保有量随之增加，新能源汽车的发展亦加速了我国居民人均机动车的普及率。随着机动车普及率的提高、汽车技术的发展，消费者对汽车安全的重视程度逐步加深，产品的安全性能成为汽车厂商竞争的重点。汽车制动系统作为整车安全的核心部件，中国汽车制动系统行业发展向好。

（一）主要业务及主要产品

公司主要从事汽车用铸造模具、压铸模具、热冲压模具、铝合金部品和汽车制动系统的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具、电机模具等大型精密模具，汽车用门环、A柱、B柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体、轨道交通齿轮箱壳体等轻量化铝合金部品，商用车制动总成系统。

公司围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具、铝合金部品及汽车制动系统三大业务板块，为汽车、轨道交通、机械工程等领域的国内外客户提供各类模具、铝合金部品及汽车制动系统开发、产品制造、材料研究、技术支持的一站式服务，具体情况如下：

1、公司模具类产品

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2、公司模具生产的部分产品

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（二）经营模式

公司的模具产品及铝合金部品，具有差异化和个性化的特征，均为定制化产品，公司主要采用“以销定产、以产定购”的订单式生产经营模式。

1、采购模式

公司采购包括原材料采购和外协加工服务采购，其中原材料包括模具钢、铝合金锭、刀具、铸件、标准件、板材等，外协加工服务主要包括数控粗加工、热处理等，绝大部分原材料和全部外协加工服务均在国内完成采购。

公司在与供应商建立合作前会进行实地考察以初步筛选，并形成初步评审表，评估合格后方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理，以确保公司采购原材料和外协加工服务的质量。

2、生产模式

公司主要集中资源于产品生产制造的核心工艺环节，公司将部分产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位生产，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。

3、销售模式

公司采取“一对一”的直销模式，不存在经销商销售。具体而言，企业销售人员通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式主动接洽目标客户，在技术中心的协助下完成客户需求沟通和商务谈判，签订合同并组织产品的设计、研发和生产，在产品经质量部检验合格后交付客户；对于模具产品来说，模具厂商还需协助客户进行上线调试，并提供必要的后期技术支撑及技术服务。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）市场地位

公司是国内领先的大型高端精密模具及零部件供应商，是国家制造业单项冠军企业。公司始终坚持主业，围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具、铝合金部品及制动系统三大业务板块。公司设计制造各类大型一体压铸模、热成型冲压模、低压铸模、重力及倾转铸模、造型线、冷热芯盒及其他工装等，连续多年铸造模具国内市场占有率前列，具有较强的优势竞争地位。

1、铸造模具

公司是压铸模具行业的“制造业单项冠军示范企业”，是经中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一、中国铸造协会认定的中国铸造行业铸造装备分行业排头兵企业、中国模具工业协会副会长单位、中国铸造协会常务理事单位、中国锻压协会会员、中国模具工业协会出口重点企业。公司在行业内多次为重要客户提供新产品开发的首套模具或者首套国产化模具产品，开发的模具产品曾多次获得“国家重点新产品”和中国模具工业协会评定的“精模奖”，公司承担的“新能源汽车和高端汽车铝合金关重铸件及其模具关键与产业化”项目获浙江省科学技术进步奖二等奖。公司压铸模具产值和市场占有率稳位居国内前列，在市场竞争中处于较为优势的地位。

2、热冲压模具

公司是国内较早实现热冲压模具商业化的模具企业，在国内热冲压模具行业中拥有较为明显的先发优势，公司与上汽通用等单位联合开发的“汽车用热冲压材料与零件关键技术与产业化应用”项目获“2020年冶金科学技术奖一等奖”，公司生产的热冲压模具在各主要技术指标上能够有效替代进口，并获得了比亚迪、麦格纳国际公司、宝钢集团、本特勒等内外资知名热冲压厂商的模具订单，向丰田、大众、理想汽车、小鹏汽车等终端客户提供服务。

3、铝合金部品

近年来公司依托在大型精密铸造模具领域的设计和制造能力，积极涉入下游铝合金部品行业，公司开发和制造的汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体和轨道交通车辆齿轮箱壳体等铝合金部品已获得南京依维柯、菲亚特红岩、上海乾通、绵阳新晨动力、福伊特驱动、皮尔博格等汽车整车厂或铝合金部品厂商的认可。

4、汽车制动产品

公司全资子公司合力制动深耕汽车制动产品行业多年，是国内较早开发相关产品的厂商之一。合力制动是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业，省级高新技术企业研究开发中心，气压盘式制动器曾获得“浙江制造”品字标认定。经过多年的技术积累，合力制动拥有多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利，先后与台湾企业六和系、日本企业Nabtesco开展技术开发合作，并为Nabtesco提供产品加工服务，是推动汽车制动产品国产化进程中的重要参与者和实践者。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入67,215.00万元，同比下降1.93%；归属于上市公司股东的净利润4,367.08万元，同比下降25.90%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-020

宁波合力科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月9日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施定威主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票回，回避0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本203,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就此议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

审议该议案时，施良才先生、许钢先生已回避表决。

（九）审议通过《确认2023年度独立董事薪酬的议案》

本议案中独立董事2023年度薪酬的议案将与非独立董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就此议案提出建议，认为公司独立董事薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

审议该议案时，独立董事王国祥先生、胡力明先生、万伟军先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《确认2023年度非独立董事薪酬的议案》

本议案中非独立董事2023年度薪酬的议案将与独立董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就此议案提出建议，认为公司非独立董事符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

审议该议案时，公司董事施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、许钢先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-025）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《公司2023年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

（十六）审议通过《董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十九）审议通过《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-022

宁波合力科技股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币562,948,651.70元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本203,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为93.35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-024

宁波合力科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-025

宁波合力科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为降低汇率波动对宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“本公司”或“公司”）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，本公司拟在2024年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值2亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议相同议案时止。

● 该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销以外币作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）预计额度及期限

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议相同议案时止。授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点余额不超过等值2亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜。

（三）资金来源

公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、日元等。

2、交易对手

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易对手主要为银行类金融机构，与本公司不存在关联关系。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报

价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际

执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

四、远期结售汇业务的风险控制措施

公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

3、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

五、会计政策及核算原则

公司按照《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号一套期会计》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对已开展的外汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-021

宁波合力科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》

公司监事会认为2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）向股东大会提交《确认2023年度监事薪酬的议案》

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

监事会认为：公司本次拟申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，是为了保证公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司（含子公司）开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-023

宁波合力科技股份有限公司

公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施及纪律处分1次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄波

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 蒋林泽

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林伟

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为10万元，合计人民币70万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2024年度审计报酬等具体事宜。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司 2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2024年度审计报酬等具体事宜。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-026

宁波合力科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及

坏账核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

公司2023年全年共计提各类资产减值损失3,766.97万元，其中：应收票据坏账损失22.99万元，应收账款坏账损失371.65万元，其他应收款坏账损失0.06万元，一年内到期的非流动资产坏账损失17.43万元,长期应收款坏账损失3.59万元；存货跌价损失及合同履约成本减值损失3,310.05万元，合同资产减值损失41.20万元。

（二）各项资产项目计提依据及计提金额

1、信用减值损失

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本期共计提信用减值损失415.72万元，其中：应收票据坏账损失22.99万元，应收账款坏账损失371.65万元，其他应收款坏账损失0.06万元，一年内到期的非流动资产坏账损失17.43万元,长期应收款坏账损失3.59万元；

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备3,310.05万元。

3、合同资产减值准备

按信用风险特征组合计提坏账准备，2023年计提合同资产减值准备41.20万元。

二、核销情况

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末决定对经营过程中长期挂账、催收无结果的部分应收款进行清理，并予以核销。

1、本次坏账核销的情况

公司拟核销的应收账款合计626,021.75元，已计提坏账准备626,021.75元。本次核销的坏账形成的主要原因是：追回款项概率低且成本高。因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款仍将保留继续追索的权利。

2、本次坏账核销对公司的影响

公司本次核销的应收款合计626,021.75元，已计提坏账准备626,021.75元，本次核销上述坏账对公司本年度利润没有影响。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

根据上述所列，本次计提资产减值准备，减少公司2023年度合并报表利润总额人民币 3,766.97万元。

公司本次计提资产减值准备及坏账核销是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备及坏账核销后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备及坏账核销的审批程序

（一）董事会关于公司计提资产减值准备及坏账核销的意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于

谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备及坏账核销，依据充分，计提资产减值准备及坏账核销后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

（二）监事会关于公司计提资产减值准备及坏账核销的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资

产减值准备及坏账核销，符合公司实际情况，计提资产减值准备及坏账核销后更能公允的反映公司的资产和财务状况。同意公司计提2023年度资产减值准备及坏账核销。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2023年度资产减值准备及坏账核销。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-027

宁波合力科技股份有限公司

关于子公司2021-2023年度业绩

承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力科技”）分别于2021年4月29日及2021年5月25日召开公司第五届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2021-025、2021-029）。公司拟以现金收购关联方宁波合力集团股份有限公司（以下简称“合力集团”）持有的宁波合力制动系统有限公司（以下简称“合力制动”）100%股权，拟交易总额为人民币8,795.00万元。公司与合力集团签订了相关股权收购协议及办理了相关过户后续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月19日对该事项出具了（信会师报字[2024]第ZA10926号）《宁波合力科技股份有限公司关于收购宁波合力制动系统有限公司业绩承诺实现情况的说明专项审核报告（2021年度-2023年度）》（以下简称“专项审核报告”）。

一、业绩承诺概述

2021年4月29日及2021年5月25日召开公司第五届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金收购关联方宁波合力集团股份有限公司（以下简称“合力集团”）持有的宁波合力制动系统有限公司（以下简称“合力制动”）100%股权，拟交易总额为人民币8,795.00万元。公司与合力集团签订了股权转让协议并约定了业绩承诺及补偿安排，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-027）。

根据《股权转让协议》的相关约定，合力科技收购合力制动100%股权采取收益法评估并作为定价参考依据。合力集团针对本次股权收购事宜作出如下承诺：

合力制动在未来三年（2021年度-2023年度）累计实现净利润不低于3630万元。如合力制动三年累计实现净利润少于承诺净利润的，合力集团将进行补偿，具体业绩补偿金额计算公式如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计

承诺净利润数×收购对价。

上述业绩补偿应在合力制动2023年度审计报告出具后1个月内以现金方式汇入收购方指定的银行账户。

二、业绩承诺完成情况

2021年度-2023年合力制动净利润承诺实现情况如下：

单位：人民币元

■

三、业绩承诺方的业绩承诺补偿金额计算

根据双方签订的《股权转让协议》相关业绩承诺及补偿安排条款的约定，并经专项审核报告确认，业绩承诺方应对公司进行现金补偿，补偿金额为人民币60,313,068.60元。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-028

宁波合力科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取独立董事《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2023年10月27日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，2024年4月12日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议及2024年4月19日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。相关公告详见2023年10月28日、2024年4月13日及2024年4月20日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2024年5月14日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。

4、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力科技股份有限公司证券部办公室。

5、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记（以2024年5月14日下午16 点前公司收到电子邮件、传真或信函为准）。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东及代表交通、住宿费用自理。

2、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号

3、联系人：公司证券部

4、电话：0574-65773106

5、传真：0574-65773106

6、邮箱地址：stock@helimould.com

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波合力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。