广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本650,859,649股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，以实现公司“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入290,405.61万元，比去年同期329,484.06万元下降11.86%；归属于上市公司股东的净利润-23,252.91万元，比去年同期4,740.95万元下降590.47%（以上数据已经审计）。

2024年，外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多，受加息的紧缩效应以及地缘政治等因素影响，2024年世界经济增长总体仍将延续疲软态势，影响家庭和企业消费投资信心、风险承担意愿和能力。同时，国内房地产行业持续修复，预期将会迎来房地产发展新模式相关基础性制度的出台以及保障性住房和城中村改造项目的落地。尽管面临诸多挑战和压力，家居行业的发展前景依然充满希望。2023年12月召开中央经济工作会议，定调2024年经济工作要稳中求进、以进促稳、先立后破，房地产领域要化解行业风险，推进“三大工程”、加快构建发展新模式，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展等政策和措施，这些都将给家居行业带来重要影响，也让近年来受到较大压力和挑战的家居行业对2024年发展更有信心。随着外贸形势的好转和国内消费市场的不断扩大和升级，为家居企业提供更多的商机和发展空间。以安全、智能、绿色和舒适为重点的家居消费提质升级潜力巨大。一方面未来随着消费者对个性化需求的持续增加，定制家居的市场需求将继续高速增长；智能家居的普及将提升人们的生活品质，数字化技术的应用将提高生产效率和产品质量；全球环保意识的不断提高，家居行业将更加注重绿色环保和可持续发展，需积极采用环保材料和技术，降低能耗和排放，提高资源利用效率，推动行业的可持续发展。另一方面家居企业需积极拓展国际市场，参与国际竞争。通过加强品牌建设和市场营销，提高产品质量和服务水平，逐步扩大在国际市场的份额。

2024年，公司将持续致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局与发展，以实现“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”为愿景。面对逆全球化的趋势及国内预期转弱等背景，公司将持续整合产业链内优质资源，不断拓展业务机会，抓住市场机遇，持续发展装配式整装，以带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展。同时应对全球市场变化，公司采取外销及内需市场并重的双循环策略，在制造服务方面，原有国内制造服务基地的布局下，增设越南大同奈和巴顿两个制造服务基地，以配合主要品牌客户“中国+1”供应链分散要求来稳定外销订单，控股子公司越南大同奈原主营Taicera瓷砖知名品牌，逐步将增加厨卫产品，经由越南七个分公司进行销售并扩增市场。在内需市场方面，公司将采取CHINA-ASEAN布局，将中国+东盟十国以共同市场+共同供应链来发展。公司将2024年的经营指导方针定义为『执行力年』，内部持续推进三精两化，降本增效，收紧财务杠杆，降低资产负债率，对标ROE的有效增长，期望在主业稳健发展的基础上，逐步转型，积极布局寻找第二增长曲线，以实现持续健康发展。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-014

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届董事会第五次会议通知于2024年4月8日以书面形式发出，会议于2024年4月18日（星期四）上午9:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度董事会工作报告》。

公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》；独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

海鸥住工2023年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度财务决算方案》。

公司2023年度实现营业收入290,405.61万元，比去年同期329,484.06万元下降11.86%；归属于上市公司股东的净利润-23,252.91万元，比去年同期4,740.95万元下降590.47% (以上数据经审计）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度财务预算方案》。

公司2024年度财务预算方案（合并）

单位：万元

■

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2024年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度利润分配预案》。

基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本650,859,649股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上股份后的股数为基数计算的实际结果为准。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债券股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度利润分配预案的公告》。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，《海鸥住工2023年年度报告摘要》及《海鸥住工2023年年度报告》全文详见2024年4月20日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度关联交易情况说明的议案》。

以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议确认了如下关联交易：

2023年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额5,929.42万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额2.88万元。

2023年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额1,149.60万元；向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额32.16万元。

2023年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额388.52万元。

2023年度本公司及各分子公司向珠海吉门第科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额0.04万元；向珠海吉门第科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额26.19万元。

2023年度本公司及各分子公司向深圳吉门第智能科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额2.71万元；向深圳吉门第智能科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额71.19万元。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币103万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为53万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币370万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为320万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币2,250万元。其中，最高采购额2,200万元，最高销售额为50万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币7,000万元。其中，最高采购额7,000万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江班尼戈流体控制有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币100万元。其中，最高采购额为100万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对上述报告发表了意见，详见2024年4月20日巨潮资讯网。

《海鸥住工2023年度内部控制自我评价报告》全文详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》。

相关内容详见2024年4月20日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2023年度审计工作的总结报告》。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

（二十）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度奖金的议案》。

根据公司2023年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟定2023年度奖金提取、发放方案如下：

一、公司拟不提取董事、监事2023年度奖金。

二、公司拟不提取高级管理人员2023年度奖金。

本议案第一项尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十一）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司2024年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，继续关注市场动态,根据市场变化和公司业绩适时调整薪酬水平，确保薪酬政策的时效性和适应性。针对特殊人群如营销人员、研发人员、高级管理人员等制定不同的薪酬分配指引和激励机制。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，强化绩效考核体系,推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。2024年公司经营主题为【执行力年】,战略的成功在执行的纪律，为进一步建立和完善公司的绩效考核体系和激励约束机制，把目标、计划层层分解落地,公司执行计时人员绩效考核机制，千斤重担人人扛,通过高效的绩效体系推动公司业绩的持续增长。各单位采取“经营绩效成果”控制，实行计提经营绩效成果的绩效奖励模式，单位负责人对本单位业绩负责。绩效考核结果与净资产收益率（ROE）挂钩，ROE达成目标作为绩效奖金核发的触发唯一条件（充分且必要）。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、人员晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十二）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对子公司提供担保的公告》。

（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（二十四）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度社会责任报告》。

《海鸥住工2023年度社会责任报告》全文详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

相关内容详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》全文,详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

修订后的《独立董事制度》全文，详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文，详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

制定后的《会计师事务所选聘制度》全文，详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（三十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会决议于2024年5月20日（星期一）下午14:00在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2023年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2024年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-027

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2024年5月20日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2024年5月13日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案及编码表

■

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详见2024年4月20日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《海鸥住工第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

4、议案8、9、10、11、12涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

5、议案19需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

6、议案5、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2024年5月14日上午8:00至2024年5月17日下午17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或信函以到达本公司时间为准。

（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件方式办理登记(邮件以5月17日下午17:00前到达本公司为准)。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：王芳、张洋洋

（2）电话： 020-34808178

（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9：15，结束时间为2024年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明 “同意”、 “反对”或 “弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-013

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2024年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年3月31日

2、预计的经营业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2023年外销市场去库存周期接近尾声，公司紧抓外销市场的业务和新品开发机会，在2024年第一季度前述业务机会逐步实现订单转化。2024年第一季度业绩主要由于公司水龙头主业外销业务增长，以及控股子公司智能家居和瓷砖业务营收增长所致。未来，公司将继续以外销及内需市场并重的双循环策略，持续做好三精两化，推动公司经营目标的达成。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算结果，与公司2024年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2024年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年04月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-026

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、修订《公司章程》的说明

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修改内容如下：

■

上述事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、大小写、标点符号等的调整不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

二、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-023

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为6,035.88万元，占公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.70%。公司本次为子公司担保额度为17,166.16万元，占公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的10.52%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司（以下简称“海鸥（香港）住工”）拟向台新国际商业银行申请的800万美元短期贸易融资授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

全资子公司苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司(以下简称“苏州海鸥有巢氏”)拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请2,000万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、商票贴现、国内信用证、开立银行承兑汇票、非融资性保函、商票承兑、买方保理担保等综合授信。现苏州海鸥有巢氏就上述授信业务，公司同意为其向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币2,000万元。

全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司(以下简称“浙江海鸥有巢氏”)拟向中国农业银行股份有限公司海盐县支行申请2,000万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信。现浙江海鸥有巢氏就上述授信业务，公司同意为其向中国农业银行股份有限公司海盐县支行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币2,000万元。

控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司（以下简称“北鸥”）拟向中国银行股份有限公司龙江支行申请人民币1,500万元综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现北鸥就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司龙江支行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币1,500万元。

控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称“四维卫浴”）拟向兴业银行股份有限公司重庆

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