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分行申请人民币1,000万元的授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信；向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元的授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等。现四维卫浴就上述授信业务，公司同意为其向兴业银行股份有限公司重庆分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币1,000万元；同意为其向平安银行股份有限公司广州分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币3,000万元。

控股子公司海鸥冠军有限公司(以下简称“海鸥冠军”)拟向中国信托商业银行上海分行申请人民币2,000万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现海鸥冠军就上述授信业务，公司同意为其向中国信托商业银行上海分行申请的综合授信项下融资债务提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币2,000万元。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

1、英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited

2、注册地址：ROOM 3105 31/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK

3、注册资本：500万元港币及2,000万美元

4、注册证明书编号：928948

5、股权结构：公司持有海鸥（香港）住工100%股权

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额人民币72,668.44万元，负债总额人民币34,022.73万元，净资产人民币38,645.71万元。2023年实现营业收入人民币94,979.72万元，利润总额人民币6,304.72万元，净利润人民币6,059.86万元（以上数据已经审计）

7、信用情况：海鸥（香港）住工不是失信被执行人

（二）苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司

1、统一社会信用代码：91320500MA1MEJQH1L

2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

3、法定代表人：袁训平

4、成立日期：2016年01月19日

5、注册资本：22,500万元人民币

6、住所：苏州吴中经济开发区太湖街道友翔路99号1幢A座801室-1

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品销售；家具销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；智能基础制造装备销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；照明器具销售；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司直接或间接持有苏州海鸥有巢氏100%股权

9、主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额28,311.54万元，负债总额7,389.67万元，净资产20,921.87万元。2023年实现营业收入4,296.57万元，利润总额163.82万元，净利润163.82万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，苏州海鸥有巢氏不是失信被执行人

（三）浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司

1、统一社会信用代码：91330424MA2B88727L

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：袁训平

4、成立日期：2017年09月30日

5、注册资本：31,015.85万人民币

6、住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇胜利路168号

7、经营范围：整体卫浴设备及配件、热水器、龙头、金属卫生器具、水暖管道零件制造、加工；建筑物全屋装饰装修集成定制；卫生间整体装饰集成定制；住宅系统集成产品研发；公司自产产品的安装；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司直接或间接持有浙江海鸥有巢氏100%股权

9、主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额27,423.73万元，负债总额11,389.90万元，净资产16,033.83万元。2023年实现营业收入4,651.05万元，利润总额-3,429.10万元，净利润-3,429.10万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，浙江海鸥有巢氏不是失信被执行人

（四）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

1、统一社会信用代码：912302007312668228

2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：王瑞泉

4、成立日期：2001年10月11日

5、注册资本：2,260万元人民币

6、住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华安厂内

7、经营范围：生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。

8、股权结构：公司持有北鸥26%股权，公司全资子公司海鸥（香港）住工持有北鸥25%股权，北方华安工业集团有限公司持有北鸥49%股权

9、主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额10,975.06万元，负债总额2,758.34万元，净资产8,216.73万元。2023年实现营业收入10,021.44万元，利润总额-477.57万元，净利润-496.30万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，北鸥不是失信被执行人

（五）重庆国之四维卫浴有限公司

1、统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：陈定

4、成立日期：2015年10月20日

5、注册资本：5586.592179万元人民币

6、住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号

7、经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有四维卫浴82.10%股权，珠海市八德投资中心（有限合伙）持有四维卫浴17.90%股权

9、主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额19,821.18万元，负债总额12,954.20万元，净资产6,866.98万元。2023年实现营业收入21,132.57万元，利润总额-713.17万元，净利润-713.68万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，四维卫浴不是失信被执行人

（六）海鸥冠军有限公司

1、统一社会信用代码：91320583MA210B5K78

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：龙根

4、成立日期：2020年03月12日

5、注册资本：20,000万元人民币

6、住所：昆山开发区珠江中路199号金鹰国际2805-2810

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生陶瓷制品销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；建筑、家具用金属配件销售；新型陶瓷材料销售；仪器仪表修理；室内装饰装修；建筑陶瓷制品销售；物业管理；企业管理；建筑材料批发；金属制品批发；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；软件销售；通用设备修理；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；日用电器修理；日用产品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；卫生洁具研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有海鸥冠军56.54%股权，信益陶瓷（中国）有限公司持有海鸥冠军43.46%股权

9、主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额为28,310.22万元，负债总额9,526.34万元，净资产18,783.87万元。2023年实现营业收入42,919.33万元，利润总额-3,735.87万元，净利润-4,261.37万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海鸥冠军不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：海鸥（香港）住宅工业有限公司

4、债权人名称：台新国际商业银行

5、担保合同主要条款：海鸥（香港）住工在台新国际商业银行的授信总额度为3,565万美元，公司为其中的短期贸易融资额度800万美元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（二）苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司

4、债权人名称：中国民生银行股份有限公司苏州分行

5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、商票贴现、国内信用证、开立银行承兑汇票、非融资性保函、商票承兑、买方保理担保等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（三）浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司

4、债权人名称：中国农业银行股份有限公司海盐县支行

5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（四）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、保证人名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、债务人名称：黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

4、债权人名称：中国银行股份有限公司龙江支行

5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,500万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（五）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司

4、债权人名称：兴业银行股份有限公司重庆分行

5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（六）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司

4、债权人名称：平安银行股份有限公司广州分行

5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（七）海鸥冠军有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：海鸥冠军有限公司

4、债权人名称：中国信托商业银行上海分行

5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

（一）担保的目的和必要性

董事会认为，本次被担保对象海鸥（香港）住工、苏州海鸥有巢氏及浙江海鸥有巢氏是公司全资子公司，北鸥、四维卫浴及海鸥冠军是公司合并范围内的控股子公司，因此不提供同比例担保、不设置反担保。公司对上述全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况已全面了解，本次为其向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为海鸥（香港）住工、苏州海鸥有巢氏、浙江海鸥有巢氏、北鸥、四维卫浴及海鸥冠军提供上述担保。

（二）担保对象的资信情况

1、海鸥（香港）住工为公司全资子公司，资产负债率为46.82%，为其担保风险可控。

2、苏州海鸥有巢氏为公司全资子公司，资产负债率为26.10%，为其担保风险可控。

3、浙江海鸥有巢氏为公司全资子公司，资产负债率为41.53%，为其担保风险可控。

4、北鸥为公司控股子公司，资产负债率为25.13%，为其担保风险可控。本次担保对象北鸥的其他股东北方华安工业集团有限公司不提供同比例担保、不设置反担保，北鸥为公司合并报表范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

5、四维卫浴为公司控股子公司，资产负债率为65.36%，为其担保风险可控。本次担保对象四维卫浴的其他股东珠海市八德投资中心（有限合伙）不提供同比例担保，不设置反担保。珠海市八德投资中心（有限合伙）为股权激励持股平台，不从事任何经营活动，不做任何其他用途。四维卫浴经营状况、财务风险处于公司有效的控制范围之内。

6、海鸥冠军为公司控股子公司，资产负债率为33.65%，为其担保风险可控。本次担保对象海鸥冠军的其他股东信益陶瓷（中国）有限公司不提供同比例担保、不设置反担保。海鸥冠军为公司合并报表范围内的子公司，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况；海鸥冠军经营稳定，偿债能力较强，担保风险处于公司可控范围内。

本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为6,035.88万元，主要是：公司为北鸥提供担保50.00万元，为四维卫浴提供担保850.00万元，为海鸥冠军提供担保2,000.00万元，为苏州有巢氏提供担保314.20万元，全资子公司海鸥（香港）住工为全资孙公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司提供担保2,821.68万元。占2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.70%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-028

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“准则解释第16号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2022年11月30日，财政部颁布了准则解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号的规定。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按准则解释第16号要求执行。其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更的主要内容

准则解释第16号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-029

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)将于2024年5月9日（星期四）下午15:00一17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月8日（星期三）上午12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题界面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易类型

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)及控股子公司拟开展的衍生品交易是以套期保值为目的，以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额及保证金

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、已履行的审议程序

公司于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。

4、风险提示

公司开展外汇衍生品套期保值业务，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务情况概述

1、交易目的：本公司出口业务所占比重约为60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额及保证金：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过12个月。

5、资金来源：公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、外汇衍生品套期保值业务审议程序

1、2024年4月18日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

2、本次外汇衍生品套期保值业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、外汇衍生品套期保值业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品套期保值合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品套期保值业务可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品套期保值业务延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、营销中心会采用外汇衍生品套期保值合约汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果外汇衍生品套期保值合约汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品套期保值业务交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行外汇衍生品套期保值业务必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。

四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇衍生品套期保值业务，目的是充分利用外汇衍生品交易套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议；

3、海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；

4、海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于拟续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度上市公司审计客户共671家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业的上市公司客户为8家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：祁涛，中国注册会计师，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告22份。未在其他单位兼职。

■

签字注册会计师：张莹，中国注册会计师，2019年起至今在立信工作，一直专注于IPO审计、民营企业年报审计及IPO尽调等专项审计业务，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告1份。未在其他单位兼职。

■

项目质量控制复核人：甘声锦，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1999年成为注册会计师，2018年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告2份。未在其他单位兼职。

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程 度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度审计费用人民币195万元，其中年度审计费用人民币170万元，内部控制审计费用人民币25万元，和上期审计费用基本一致。

2024年度财务审计及内部控制审计费用将在2023年的费用基础上根据业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年4月8日召开第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，认为立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-020

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：主要为商业银行发行的安全性较高、流动性较好、低风险、稳健的保证收益型金融机构理财产品。

2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司生产经营发展资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度下资金可滚动使用，期限为12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：提高公司及控股子公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。

2、投资额度：总额度不超过人民币2亿元。前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

3、投资方式：在确保公司生产经营发展资金需求的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择购买商业银行发行的安全性较高、流动性较好、低风险、稳健的保证收益型金融机构理财产品。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行借贷资金。

二、审议程序

2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、针对投资风险，公司拟采取风险控制措施如下

（1）经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置金融机构理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（3）公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计单位对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

五、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议；

2、海鸥住工第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-019

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于向银行申请综合授信融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信融资的基本情况

（一）向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越南分行申请人民币90,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越南分行申请人民币90,000万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限二年。

2、同意以本公司及珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为广州番禺支行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080292号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（食堂、宿舍楼），建筑面积为20,773.32平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080298号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 1），建筑面积为10,506.74平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080291 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 2），建筑面积为10,506.74平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080289号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 4），建筑面积为4,740.21平方米。

（5）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091058号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 7），建筑面积为9,865.82平方米。

（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0091057号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 8），建筑面积为9,865.82平方米。

（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091056号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 9），建筑面积为9,865.82平方米。

3、同意上述授信融资额度由本公司和下属分子公司珠海承鸥卫浴用品有限 公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、海鸥（越南）住宅工业有限责任公司使用，授信额度依次分别为人民币68,000万元、7,000万元、1,500万元、2,000万元。其中本公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的债务构成另一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务，两方对共同债务负连带还款责任。

4、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行及越南分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（二）向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请人民币100,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请等值人民币100,000万元的综合授信额度，办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限二年。

2、同意珠海承鸥卫浴用品有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行使用不超过上述综合授信额度中的10,000万元。

3、同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行使用不超过上述综合授信额度中的3,000万元。

4、对于中国建设银行股份有限公司广州番禺支行的50,000万元授信业务，同意以本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的包括但不限于以下财产作为上述授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080297号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（2#车间及仓库），建筑面积为31,662.52平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080293号，位于珠海 市斗门区珠峰大道南3211号（车间），建筑面积为24,831.08平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080290号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房3），建筑面积为10,506.74平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080296号，位于珠海 市斗门区珠峰大道南3211号（能源中心），建筑面积为6,177.52平方米。

5、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海市分行和珠海斗门支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（三）向中国进出口银行广东省分行申请人民币42,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币42,000万元的授信总额，包括贷款及贸易融资等业务，期限三年。

2、同意以本公司和本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为中国进出口银行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217741号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（3号厂房办公楼），建筑面积为10,036.19 平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217733号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（2号厂房），建筑面积为5,106.90平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217737号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（厂房1），建筑面积为16,103.60平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217736号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（废水处理站），建筑面积为274.84平方米。

（5）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217734号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（5号宿舍楼），建筑面积为4,219.97平方米。

（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080288号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房5），建筑面积为3,490.74平方米。

（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080294号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号员工宿舍（新），建筑面积为5,676.35平方米。

3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国进出口银行广东省分行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

（四）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民 币8,000万元，期限二年。

2、同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

（五）向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度

1、同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资等，期限二年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署上述有关法律文件。

（六）向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度

1、同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度，包括银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等，期限一年。

2、同意上述授信额度由本公司和下属控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司使用，重庆国之四维卫浴有限公司使用授信额度不超过3,000万元。

3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

（七）向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度

1、同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币30,000万元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资及其他品种，期限一年。

2、同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

（八）向玉山银行（中国）有限公司申请美元400万元的授信额度

1、同意公司向玉山银行(中国)有限公司申请美元400万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与玉山银行(中国)有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（九）向玉山银行台湾分行申请美元400万元的综合授信额度

1、同意公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司向玉山银行台湾分行申请美元400万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表海鸥（香港）住宅工业有限公司与玉山银行台湾分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十）向玉山银行越南同奈分行申请增加美元500万元的授信额度

1、同意公司全资孙公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司向玉山银行越南同奈分行申请增加美元500万元的授信额度，用于短期贸易融资业务，期限一年。增加后海鸥（越南）住宅工业有限责任公司在玉山银行越南同奈分行授信额度为美元893万元。

2、同意以海鸥（越南）住宅工业有限责任公司自有的工业区土地红皮书证号CY030376以及其上盖厂房建筑物所有权作为玉山银行越南同奈分行授信融资的抵押物。

3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表海鸥（越南）住宅工业有限责任公司与玉山银行越南同奈分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十一）向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务、供应链融资等，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

（十二）向上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请人民币 28,000万元的综合授信额度

1、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请人民币28,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务等，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十三）向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请人民币30,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请人民币30,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国际贸易融资、外汇衍生品套期保值业务等，期限三年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十四）向江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行申请人民币2,000万元的综合授信额度

1、同意公司控股子公司海鸥冠军有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款业务，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、本次向银行申请综合授信融资的审议程序

公司于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向上述银行申请综合授信融资，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次向银行申请综合授信融资的目的和影响

本次公司向银行申请综合授信融资可满足公司生产经营和资金周转需要，提高工作效率，风险可控，有利于促进公司现有主营业务的持续稳定发展以及一带一路市场的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。

四、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议；

2、海鸥住工第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-015

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届监事会第五次会议通知于2024年4月8日以书面形式发出，会议于2024年4月18日（星期四）上午11:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

海鸥住工2023年度监事会工作报告详见2024年4月20日巨潮资讯网。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度财务决算方案》。

公司2023年度实现营业收入290,405.61万元，比去年同期329,484.06万元下降11.86%；归属于上市公司股东的净利润-23,252.91万元，比去年同期4,740.95万元下降590.47%(以上数据经审计）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度财务预算方案》。

公司2024年度财务预算方案（合并）

单位：万元

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本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2024年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度利润分配预案》。

监事会认为董事会提出的2023年度利润分配预案考虑了公司经营及财务状况，符合公司发展战略，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展规划，同意公司2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年年度报告》及其摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度关联交易情况说明的议案》。

2023年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额5,929.42万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额2.88万元。

2023年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额1,149.60万元；向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额32.16万元。

2023年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额388.52万元。

2023年度本公司及各分子公司向珠海吉门第科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额0.04万元；向珠海吉门第科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额26.19万元。

2023年度本公司及各分子公司向深圳吉门第智能科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额2.71万元；向深圳吉门第智能科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额71.19万元。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币103万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为53万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币370万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为320万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）以1票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币2,250万元。其中，最高采购额2,200万元，最高销售额为50万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十一）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币7,000万元。其中，最高采购额7,000万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江班尼戈流体控制有限公司在2024年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币100万元。其中，最高采购额为100万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《海鸥住工2023年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（十六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度奖金的议案》。

根据公司2023年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟定2023年度奖金提取、发放方案如下：

一、公司拟不提取董事、监事2023年度奖金。

二、公司拟不提取高级管理人员2023年度奖金。

本议案第一项尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司2024年度薪酬政策制定如下：

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