湖南天雁机械股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁B股

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2023年度公司实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为-91,304.59 万元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，2023年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为C36），所处细分行业为汽车零部件及配件制造业。

1、宏观经济概况

从整体宏观经济的形势来看，2023年是中国经济发展的重要一年，在全球经济增速放缓和贸易摩擦的背景下，中国国内经济面临着诸多挑战和机遇。全年经济基本稳定，但增速有所放缓。根据国家统计局数据，全年GDP增长6.1%，较2022年的6.4%有所下降。这主要受全球经济放缓和国内需求疲软的影响。

2、汽车行业概况

从汽车行业趋势来看，根据中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年稳居全球第一。其中，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，市场占有率达到31.6%。

作为汽车市场的主力军，乘用车在2023年的产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%。

2023年商用车市场企稳回升，实现恢复性增长。商用车2023年产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，产销突破400万辆交上答卷。其中，货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%。

3、汽车零部件行业概况

从公司所处的汽车零部件行业来看，汽车零部件行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。国内拥有庞大的汽车零部件应用市场基础，再加上国产零配件技术的快速进步使得国内市场对国产汽车零配件替代的期望值持续扩大。2023年中国汽车零部件行业市场规模大约5.3万亿元，到2025年将以6%的增速进行增长，2025年之后随着中国制造计划正式完成落地，行业发展增速有望超过8%，2027年预计将达到7.8万亿元。

汽车零部件行业是支撑汽车工业发展的重要基础，随着新能源汽车、智能网联汽车等新技术的不断涌现和推广，汽车零部件行业也面临着新的机遇和挑战。中国汽车零部件行业在政策支持、市场需求、技术创新等方面都具备较强的发展潜力，预计未来几年将保持稳健增长态势，成为全球汽车零部件行业的重要力量。

报告期内，公司主营业务未发生变化。主要业务是废气涡轮增压器、发动机进排气门以及冷却风机等车用发动机零部件的研发、生产和销售，主要应用于商用车、乘用车、工程机械、农业机械等多个领域。公司积极拓展柴油机车机及非道路版块和全力推进汽油机增压器的市场开发，不断丰富产品平台。主要产品品类如下：

1、涡轮增压器

公司是国内最早涉足涡轮增压器领域的企业之一，是制定行业标准的组长单位，积累了40多年的行业经验，在技术研发、质量管理、生产制造、客户认可度等方面具有较强优势。该项产品品类包括：（1）柴油机增压器；（2）汽油机增压器。经过多年发展，公司现已经成为潍柴、锡柴、玉柴、全柴、长安汽车、东安动力等发动机市场的主要供应商。

2、气门

目前，公司气门产品以中重型气门为主，为潍柴、中国重汽、玉柴、洛拖等国内知名客户配套。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入48,771.09万元，实现归属于上市公司股东净利润 285.20 万元。公司主产品增压器全年累计实现销售56.29万台，同比上升66.44%，气门销售431.48万件，同比上升21.61%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-009

证券 简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：580,000股

● 限制性股票回购价格：因组织安排调离公司且不在公司任职而回购的价格为2.83元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；因离职而回购的价格为 2.83 元/股。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2024年4月19日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等4名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等2名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其7人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58万股予以回购注销。公司已于 2023年 3月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

（一）2022年10月31日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2022年11月1日至11月10日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议，并于2023年3月21日披露了《湖南天雁机械股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》。

（三）2023年3月2日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于湖南天雁机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2023]46 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（四）2023年3月28日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（五）2023年5月11日公司召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）2023年6月9日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次激励计划实际授予的激励对象人数为96名，实际授予的限制性股票总数为837万股。

（七）2023年11月17日，公司召开了第十届第十七次董事会、第十届第十二次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（八）2024年4月19日，公司召开了第十届第二十次董事会、第十届第十三次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的依据与数量

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”规定：激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销；激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格与市价的孰低。激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于本激励计划规定的激励范围时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格与市价的孰低。

鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；赵宇波、武思辉2名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）已不再属于本激励计划规定的范围，公司需对其7人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58万股予以回购注销。

（二）回购价格与资金来源

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因组织安排调离公司且不在公司任职而回购的价格为2.83元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；因离职、业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级而回购的价格为 2.83元/股，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,072,190,032股变更为1,071,610,032 股，股本结构变动如下：

单位：股

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四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、监事会意见

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书的结论性意见

律师认为：公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-010

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第十届二十次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等4名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等2名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其7人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58万股予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由1,072,190,032股变更为1,071,610,032股，注册资本将由1,072,190,032 元变更为1,071,610,032元，具体内容详见公司于2024年4月20日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报方式：

1、联系地址：衡阳市石鼓区合江套路195号

2、申报时间：2024 年4月20日至2024年6月3日（共45天）

3、联系人：龚欢

4、电话：（0734）8532012

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-011

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值准备，具体如下：

一、2023年公司计提减值情况

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备相关情况说明

（一）信用减值损失

2023年度计提坏账准备65.45万元，主要是公司按照期末账龄组合或单项计提计算坏账损失为65.45万元。其中应收账款计提坏账准备59.9万元，其他应收款计提坏账准备5.55万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-65.45万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备

2023年度公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与成本的差额相应计提跌价准备340.33万元；其中原材料计提76.27万元，在产品计提89.86万元，产成品计提174.2万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-340.33万元。

2、合同资产减值准备

2023年度计提合同资产减值准备13万元，主要是公司按照预期信用损失率计算计提减值准备13万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-13万元。

三、2023年度减值计提对公司利润影响情况

本次计提资产减值预计会减少公司2023年度税前利润418.78万元，使公司2023年年度归属于母公司所有者权益减少418.78万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会第二十次会议审议，符合

《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（三）审计委员会意见

公司基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公允地反映了公司资产情况，同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-012

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事袁天奇先生书面辞职报告，袁天奇先生因到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，袁天奇先生未直接持有公司股份。由于袁天奇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，袁天奇先生仍将依照法律、行政法规和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行监事职责。

公司监事会对袁天奇先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

2024年4月19日召开的公司第十届监事会第十三次会议审议通过《关于补选公司监事的的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，监事会同意增补段朝阳先生（简历后附）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024年4月20日

附件：监事候选人简历

段朝阳先生，1964年12月出生，中共党员，研究生（硕士）学历，正高级工程师。历任国营华强机械厂六车间技术员、副主任、主任、生产指挥部主管工艺师、研究所所长、支部书记、四分厂厂长、厂长助理兼工程指挥部副指挥长、副厂长、副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长；南方工业科技贸易有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理；中国燕兴总公司总经理、党委书记；四川建安工业有限责任公司监事会主席、四川宁江山川机械有限责任公司、成都华川电装有限责任公司监事；现任四川宁江山川机械有限责任公司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司董事。

截至本公告披露日，段朝阳先生未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽的情形，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-014

证券 简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议 。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为2,851,978.36 元，未分配利润（合并报表数）为-913,045,934.47元，母公司未分配利润为-992,669,160.14 元。鉴于公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计可供分配利润为负数，不具备实施现金分红的条件，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一） 董事会审议情况

公司于2024 年4 月19 日召开第十届董事会第二十次会议，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024 年4 月19 日召开第十届监事会第十三次会议，以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-007

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2024年4月19日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于2024年4月9日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2023年技改投资完成情况及2024年计划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司2024年经营计划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司2023年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于公司2024年度审计计划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2023年度公司实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为-91,304.59万元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2023年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、会议审议并通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会审核了公司 2023年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、会议审议并通过了《关于公司2023年度内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、会议审议并通过了《关于公司2024年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、会议审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十六、会议审议并通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十七、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十八、会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：临2024-043）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-006

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024年4月19日以“现场+视频”方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议通知于2024年4月9日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司2023年ESG专项报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司2023年ESG专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司2023年技改投资完成情况及2024年计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于公司2024年经营计划的议案》。

公司 2024年经营计划目标5.52亿元，增压器销量63.3万台，气门销量451万件。上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，不作为上市公司承诺。

董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于2024年度公司高管培训计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议并通过了《关于公司2023年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、会议审议并通过了《关于公司召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、会议审议并通过了《关于制定《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、会议审议并通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的独立董事述职报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会2023年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会2023年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、会议审议并通过了《关于公司董事会法律合规委员会2023年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、会议审议并通过了《关于公司2024年度审计计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、会议审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2023年度公司实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为-91,304.59万元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2023年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、会议审议并通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

二十二、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事谢力、金铭回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、会议审议并通过了《关于公司2023年度内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。

关于内部控制评价具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司2023年内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

二十四、会议审议并通过了《关于公司2024年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、会议审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计情况的的公告》（公告编号：临2024-008）。

关联董事谢力、金铭回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

二十六、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、会议审议并通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此外，公司董事会听取了《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-008

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司关于公司2024年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力和金铭回避表决，由7名非关联董事表决，并以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，2023年的日常关联交易执行情况在合理的范围之内，2024年度日常关联交易预计情况是出于公司正常经营的需要，也有利于2024年公司生产经营计划的顺利开展和实施。公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

（二）2023年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

■

（三）2024年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.重庆长安汽车股份有限公司

法定代表人：朱华荣，注册资本：992179.94万元 ，注册地址：重庆市江北区建新东路260号，经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.哈尔滨东安动力汽车股份有限公司

法定代表人： 陈丽宝，注册资本：47578.39万元，注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋，经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口,技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）。

3.江铃汽车股份有限公司

法定代表人：邱天高，注册资本：86321.4 万元，注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号，主要经营范围为：生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事E系列品牌进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件； 经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。

4.重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

法定代表人：陈劲，注册资本：17345.46万元，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号，主要经营范围为：研发、制造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品）；技术服务；从事货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。

5.重庆大江智防特种装备有限公司

法定代表人：吴旭，注册资本：90000万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编220号，主要经营范围：许可项目：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；通信设备制造；通信设备销售；特种车辆及零部件的设计、研发、制造、改装、销售及售后服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：崔云江，注册资本：303300万元 ，注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向人销售商品 、产品以及在关联人的财务公司存款等事项，交易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董会和股东大审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营正常，符合公司实际情况，以上关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的经营及独立性产生影响，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：2024-013

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 13点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月16日

投票时间为：2024年5月15日15：00-2024年5月16日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2024年4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年5月15日15：00至2024年5月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室；

（三）登记时间：2024年5月15日9：00-17：00

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；

（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

（三）联 系 人：龚女士

（四）联系电话：（0734）8532012

传 真：（0734）8532003

邮 编：421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。