无锡信捷电气股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603416 公司简称：信捷电气

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本140,560,000股，其中以集中竞价交易方式回购股份1,327,443股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本139,232,557股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利30,631,162.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

工业制造设备以及自动化生产流水线，都可以分成机械部分以及电气控制系统两大组成部分。机械部分一般可分为：静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制，如电机、气缸等。电气控制系统，通过检测各种信号，接收外部操作人员的指令，实现对机械部分的完全控制，从而实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制系统，一般包含如下几个部分：1.主控制器；2.人机交互界面；3.电动执行部件（电机及其驱动器）；4.气动执行部件（电缸及电磁阀）；5.信号检测（传感器）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，信捷电气属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类。

完整的工业自动化系统包括三个层次：控制系统、驱动系统、执行系统、以及最终的输出。执行系统可以进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。信捷电气的产品线贯穿人机交互（HMI）、控制系统（PLC）、驱动系统（伺服驱动系统，变频器）、执行反馈机构（伺服电动机，交流电机）、以及输出（工业机器人）的全过程，覆盖工业自动化的全流程。

公司的上游行业主要包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等。公司采取严格的供应链和供应商管理措施，将成本控制做到最优。公司的下游客户主要集中在OEM行业，涉及行业众多，对宏观经济因素的波动较为敏感。

工业自动化流程示意图：

■

2023年，中国经济稳步复苏，但国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素。从外部形势看，地缘冲突、贸易保护主义等问题短期内难以完全解决，全球经济复苏和增长的稳定性较弱，地缘政治冲突仍然对经济复苏、产业链和供应链的稳定性具有较大的威胁。从内部形势看，我国经济发展面临恢复不及预期、内需较为疲软等压力。2023年，中国制造业PMI指数持续处于低位，物价指数也趋于疲软，整体需求面临较大的收缩压力。全年来看工业自动化行业仍处于弱恢复的状态，OEM端增长乏力，下游需求不振，除光伏太阳能等新能源行业以及部分受旅游业带动的消费品行业有所复苏外，其他行业的需求均呈现不同程度的收缩，下游消费和投资复苏不及预期，海外需求也有所回落，对自动化厂商的业务复苏造成了一定的影响。

针对近年来制造业面临的困难，国家积极出台各项措施促进消费、扶持民营经济发展。2023年7月28日，国家发改委出台恢复和扩大消费20条措施和促进民营经济发展28条举措，促进国内消费、完善消费设施、优化消费环境、营造良好的民营经济发展氛围，一系列措施给未来几年的消费和投资发展提振了信心。

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。主要产品类型和特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器（PLC）、驱动系统（伺服驱动器、伺服电机、步进驱动器、变频器）、人机界面（HMI）、智能装备等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。主要客户分布在纺织服装、印刷包装、家居建材、食品饮料、汽车和新能源、机床工具、信息化、仓储物流等行业。

具体产品如下：

■

1、可编程控制器

可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。按照下游应用场景，PLC产品可分为用于项目型市场的大型PLC和用于OEM市场的中小型PLC。目前国产厂商主要专攻用于OEM市场的中小型PLC,并且在近几年期间实现了对外资厂商市场份额的抢占；而大型PLC市场份额仍然被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等传统外资品牌占领。

信捷电气把握市场动态，坚持自主研发、掌握过硬技术，目前已经在国产小型PLC领域中占据了较大优势：（1）公司具有强大的技术优势，研发的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，且具有现场总线技术等技术特点和优势；（2）公司牢牢抓住市场发展和客户需求，推出了完整齐全的产品系列，覆盖客户的全方位需求。陆续推出了XS系列、XC系列、XD系列（含XD3、XD5、XDM运动控制型、XDC运动控制总线型、XD5E以太网型以及XDH EtherCAT运动控制型）、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品，目前已处于国内厂商中的领先地位。

同时，公司积极利用自身在小型PLC市场的优势，建立规模效应，带动中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线的全面发展，进一步提高公司产品的竞争力和市占率。

2、驱动系统

公司在驱动方面深入研发，优化驱动硬件，大幅提升处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。

公司的主要产品包括DS5系列伺服驱动器、MS（MS5\MS6）系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出DS5L2\DS5C2高性能伺服，DS5P系列PN总线伺服、DM5C多合一总线伺服、MS6G系列电机，因产品性能优异、稳定可靠而受到市场的广泛认可。

在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。基于公司拳头产品PLC在国内的良好口碑，利用原本的客户群体，同步推进驱动产品的推广销售，是国内其他厂商所不具备的独特销售优势。

3、人机界面

公司经过多年不懈的研发，已经具备非常成熟的人机界面技术。信捷电气的人机界面产品具有系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势。公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能。

公司研发的全新TS系列高性能人机界面采用Linux系统并搭载高效的A8处理器，可以提供更加流畅顺滑的人机体验。TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，同样具有较强竞争优势。后续将进一步丰富人机界面尺寸，在TS系列增加4.3寸和15.6寸屏，以满足客户多样化需求。

4、智能装置

公司在报告期立足于纺织、机械、3C自动化和特殊行业智能装备等领域，深挖特殊行业，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案，保持技术领先性，服务优越性。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。

信捷电气的智能装置将PLC与HMI结合，具有更加紧凑的结构设计，为客户节省安装空间，带来更加方便的使用体验，多年来凭借过硬的技术水准和对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入 150,505.08 万元，同比增长 12.73%；实现归属于上市公司 股东的净利润 19,901.67 万元，较上年同期下降 10.35%；公司基本每股收益 1.42 元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-014

无锡信捷电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月3日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

8、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年利润分配预案的议案》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本140,560,000股，其中以集中竞价交易方式回购股份1,327,443股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本139,232,557股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利30,631,162.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.39%。此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度董事、高管薪酬》的议案

（1）非独立董事、监事、高管2023年度薪酬

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李新、邹骏宇、王洋、于秋阳回避表决。

（2）独立董事2023年度薪酬

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事吴梅生、单世文、惠晶回避表决。

此议案已于2024年4月17日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

11、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事的议案》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。此议案已于2024年4月17日经董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

14、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年内部控制审计报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

15、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

16、关于《无锡信捷电气股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

同意2024年度向银行申请不超过人民币163,000万元授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于员工借款管理办法》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

18、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

20、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

21、关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

22、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

23、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

24、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度审计报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-015

无锡信捷电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月3日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、 监事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年利润分配预案的议案》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度监事薪酬》的议案

其中关联监事陈娇、高平、刘婷莉、张秀青、孙越回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于监事会换届选举的议案》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

9、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年内部控制审计报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

10、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

11、关于《无锡信捷电气股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度审计报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-016

无锡信捷电气股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月13日 13点 30分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2024年04月20日指定披露媒体《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、高平、陈娇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦

电话：0510-85134136-8199

邮箱：ir@xinje.com

联系人：邢璐

（三）登记时间

2024年05月10日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-017

无锡信捷电气股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.22元，不派送红股和资本公积转赠股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润199,016,714.22元，加上上年未分配利润1,381,163,265.51元，减去2022年度对股东利润分配25,300,800.00元，本次实际可供股东分配的利润为1,554,879,179.73元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本140,560,000股，其中以集中竞价交易方式回购股份1,327,443股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本139,232,557股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利30,631,162.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润199,016,714.22元，拟分配的现金红利总额30,631,162.54元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

中国的自动化产业目前已经比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期。经过多年的积累，公司已经在核心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。

目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展工业自动化产品的多元化布局，在制定2023年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了上述2023年度利润分配方案。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司所处工业自动化行业总体承受一定压力，需要持有较为充足的营运资金；公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量建设资金。为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年2月至4月期间，公司用自有资金在二级市场以集中竞价交易方式回购股份，回购金额为36,400,874.70元。

公司将秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，致力于提升公司核心竞争力，提高资金使用效率，不断为股东创造价值，以良好的业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2024年4月17日召开了2024年董事会审计委员会第一次会议，经审议一致通过了《2023年度利润分配预案》，审计委员会认为本预案重视投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届第十三次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第四届第十二次董事会审议通过本利润分配方案，监事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

六、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2023年度利润分配预案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-018

无锡信捷电气股份有限公司

关于2024年续聘会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 2024年4月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。信永中和为本公司提供的 2023年度财务报告审计服务报酬为人民币 40 万元（含税），2023年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元（含税），两项合计人民币 55 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2023年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。信永中和会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务和内控审计机构，聘期一年。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-019

无锡信捷电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月18日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。为进一步规范和优化公司治理程序，根据2023年度修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。

（下转19版）