(上接182版)

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注1：天骄智慧服务集团股份有限公司上海分公司，曾用名为重庆天骄爱生活服务股份有限公司上海分公司

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系说明

（1）名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）

统一社会信用代码：91330681556167885E

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱建斌

注册资本：人民币5240万元

成立日期：2010年5月24日

营业期限：2010年5月24日至长期

住所：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路300号

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事、总经理傅梦琦女士任东大环境董事长。

（2）名称：浙江蓝清环保科技股份有限公司（以下简称“蓝清环保”）

统一社会信用代码：91330681MA288LFR5E

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金王勇

注册资本： 1600万人民币

成立日期：2016-09-09

营业期限：2016-09-09至长期

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路300号

经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；家用电器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；室内空气污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：蓝清环保为控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士直系亲属控制的企业。

（3）名称：重庆协信远创商业管理有限公司（以下简称“远创商管”）

统一社会信用代码：91500108552046162R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周涛

注册类型：有限责任公司（法人独资）（外商投资企业投资）

注册资本：50000万人民币

成立日期：2010-4-6

营业期限：2010-04-06至无固定期限

住所：重庆市南岸区江南大道28号7层

经营范围：一般项目：房屋租赁及房屋销售，销售日用百货、化妆品，房地产信息咨询，企业管理咨询、企业形象策划，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，钟表零售，食用农产品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），商业综合体管理服务，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司董事、实际控制人的直系亲属在远创商管母公司重庆协信远创实业有限公司任董事兼总经理。

（4）名称：天骄智慧服务集团股份有限公司

统一社会信用代码：91500103203322720E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹明

注册资本：8972.6062万人民币

成立日期：1999-1-22

营业期限：1999-01-22至无固定期限

住所：重庆市渝中区新华路4号附1号二楼

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理；城市建筑垃圾处置（清运）；酒类经营；建设工程设计；餐饮服务；食品销售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；小微型客车租赁经营服务；物业管理；广告发布；交通设施维修；森林公园管理；城市公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；医院管理；园区管理服务；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；机械设备租赁；日用品销售；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；文化场馆管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；大数据服务；工程管理服务；规划设计管理；自然生态系统保护管理；固体废物治理；单位后勤管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；节能管理服务；安全系统监控服务；环境卫生公共设施安装服务；航空运营支持服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；翻译服务；创业空间服务；票务代理服务；健身休闲活动；国内贸易代理；商务代理代办服务；居民日常生活服务；品牌管理；住宅水电安装维护服务；咨询策划服务；礼仪服务；市场营销策划；企业管理咨询；物业服务评估；房地产经纪；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；通用设备修理；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务；白蚁防治服务；环境应急治理服务；水污染治理；室内空气污染治理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；体育健康服务；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服务；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人、董事吴靓怡女士任天骄智慧服务集团股份有限公司董事。

（5）名称：重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司（以下简称“远都房地产”）

统一社会信用代码：915000007748731391

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：何鹏

注册类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6200万人民币

成立日期：2005-6-1

营业期限：2005-6-1至无固定期限

住所：重庆市渝中区新华路4号附1号2801号

经营范围：一般项目：房地产开发，房屋销售，商品信息咨询服务，商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：远都房地产是远创商管的全资子公司，公司董事、实际控制人的直系亲属在远创商管母公司重庆协信远创实业有限公司任董事兼总经理。

（6）名称：重庆知微科技有限公司（以下简称“重庆知微”）

统一社会信用代码：91500000MA61AWPP4E

类型：有限责任公司

法定代表人：杨志伟

注册类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：105.3万人民币

成立日期：2020-12-28

营业期限：2020-12-28至无固定期限

住所：重庆市北碚区歇马街道歇马街688号（重庆高新区歇马拓展园）

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发，软件外包服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，宠物食品及用品批发，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），宠物销售，畜牧渔业饲料销售，宠物食品及用品零售，宠物服务（不含动物诊疗），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，日用品批发，日用品销售，二手日用百货销售，会议及展览服务，网络技术服务，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：重庆知微持有公司控股孙公司扬州瀚格科技有限公司30%的股权。

2.关联方履约能力

上述关联方依法存续且正常经营。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-018

狮头科技发展股份有限公司

关于2024年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（“昆汀科技”）、杭州创化电子商务有限公司（“杭州创化”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计2024年度拟为上述子公司提供担保额度总计18,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为下属子公司提供的担保总额为12,800万元

● 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

为满足公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供额度预计不超过人民币1.8亿元（含等值外币）的担保，担保预计基本情况具体如下：

单位：万元

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注：本次预计担保额度18000万元已涵盖公司为昆汀科技、杭州创化提供的现有存量担保12800万元。

上述担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。在担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。

担保种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类以及因期货交割库业务而产生的一切债务。

担保方式包括但不限于信用担保，公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保及其他担保方式。

本次预计的担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2024年4月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：杭州昆汀数字科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一信用代码：91330100589889702U

成立日期：2012-03-08

法定代表人：朱继敏

注册资本：1276.5957万人民币

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；软件开发；专业设计服务；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

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股权结构：本公司持股58.00%，方贺兵持股18.38%，刘佳东持股5.27%，方林宾持股5.27%，杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）持股4.64%，何荣持股4.00%，张远帆持股2.73%，白智勇持股1.70%，单贡华持股0.01%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

（二）公司名称：杭州创化电子商务有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一信用代码： 91330101060953874Q

成立日期： 2013-01-11

法定代表人：刘佳东

注册资本： 500 万元人民币

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12 层1212单元

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；鞋帽批发；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

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股权结构：杭州昆汀数字科技有限公司持有杭州创化 100%的股份。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

三、担保事项的主要内容

公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构、供应商等其他非金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的合理性和必要性

本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司担保总额为12,800万元，占公司2023年经审计净资产的比例为36.40%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-019

狮头科技发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（“公司”）于2024年4月18日召开公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，对2023年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查 、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体如下：

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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

（一）信用减值损失

1、信用减值损失确认标准及计提方法

金融资产减值(预付账款、应收账款、其他应收款和其他债权投资)计提说明：

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

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对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司将计提或转回的减值损失计入当期损益。

资产负债表日，本公司预付账款和其他债权减值准备计提参照与应收款项确定的方法及会计处理方法。

2、信用减值情况：

经测试，采用预期信用损失模型，公司2023年，计入应收账款坏账损失1,018,605.68元，计入其他应收款坏账损失3,557,397.49元，计入预付账款坏账损失5,797,568.60元，其他债权投资减值损失其他减少1,500,000.00元，共8,873,571.77元计入当期损益。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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（二）资产减值损失

1、资产减值损失确认标准及计提方法：

1）存货减值准备计提说明：

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2）合同资产减值准备计提说明

资产负债表日，本公司合同资产减值准备计提参照与应收账款确定的方法及会计处理方法。

3）商誉减值准备计提说明

根据天源资产评估有限公司出具《狮头科技发展股份有限公司对合并杭州昆汀数字科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组组合（包含商誉）可收回金额资产评估报告》（天源评报字[2024]第0234号），在批准的包含商誉的相关资产组未来经营规划落实的前提下，认定狮头科技发展股份有限公司合并杭州昆汀数字科技有限公司形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额为12,825万元，小于昆汀科技资产组账面价值19,919.22万元，整体商誉减值准备为7,094.22万元，归属于母公司股东的商誉减值准备为2,837.69万元。根据减值测试结果，以及公司以前年度已计提商誉减值准备284.16万元，2023年度公司需补计提商誉减值准备2,553.52万元。

2、资产减值情况：

经测试，公司2023年度计提存货跌价准备9,26,4059.69元，转回及减少116,820.37元，存货减值损失9,147,239.32元，计入当期损益；2023年度转回及其他减少合同资产减值准备15,000.00元，计入当期损益；2023年度计提商誉减值损失25,535,215.83元，计入当期损益。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备，及计入上述各项资产减值损失43,541,026.92元，导致公司2023年度合并利润总额减少43,541,026.92元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。

四、公司履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

监事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-013

狮头科技发展股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 狮头科技发展股份有限公司（“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、 利润分配预案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-77,592,163.61元，截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-439,066,418.70元，母公司报表中未分配利润为-401,101,503.06元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2023年度不进行利润分配的说明

公司2023年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第十三次会议，以9票赞成， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024 年4月18日召开第九届监事会第七次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-014

狮头科技发展股份有限公司关于2024年度董事、

监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事

每人每年6万元人民币（含税）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，报公司董事会薪酬与考核委员会审定。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-017

狮头科技发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。

● 投资金额：不超过2亿元人民币

● 本议案尚需提交股东大会审议。

狮头科技发展股份有限公司（“公司”）于2024年4月18日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。

（三）投资额度及方式

公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。

（五）投资期限

投资期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会之日止。

（六）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险较低的短期（不超过12个月）理财产品。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对所购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司预计现金管理产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

三、履行的审议程序

2024年4月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营，投资项目所需资金充足和安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。

（二）公司通过购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率和收益， 有利于提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三） 公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日