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中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月18日以现场方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

1、经监事会审核，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月19日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-016

中国高科集团股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，基于审慎性原则，对收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）股权形成的相关商誉计提商誉减值准备1,034.34万元，现将有关情况公告如下：

一、商誉的形成

2017年6月，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购英腾教育51%的股份（详见公司2017-027号公告）。2018年1月公司完成对英腾教育51%股权的收购，收购价款19,640.04万元，形成合并报表商誉16,833.59万元。2021年11月及12月，公司分别召开第九届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司收购英腾教育16%股份（详见公司临2021-046、047、054、062号公告），该次交易未形成新增商誉。截至目前，公司合计持有英腾教育67%股份。

公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的规定对商誉进行减值测试。公司于2018-2022年每年度聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对英腾教育商誉资产组的可收回金额进行估值并出具相关评估报告，根据测试结果，2019年-2021年，公司未计提减值准备；2022年，公司计提减值准备8,629.33万元。

二、本次计提商誉减值准备情况

（一）本次计提商誉减值准备的背景

英腾教育主要从事医学在线教育业务，以医学教育领域的职业考试培训业务为主，辅以急救技能智能科普教育以及延伸品类的职业资格考证创新培训产品，提供包括资格考证、职称晋升、技能培训、继续教育、学历提升、教育装备等相关服务。

2023年由于国内宏观经济波动以及市场竞争加剧等因素持续影响，英腾教育营业收入较上年同期下降4%。虽然降幅相对同期明显缓解，净利润也因采取降本增效措施实现扭亏为盈，但整体业绩没有达到2022年商誉减值测试时的预测水平，存在减值迹象。其中，英腾教育考试宝典业务虽然为维持市场占有率，采取了一系列如增加销售人员、拓展宣传推广渠道、优化营销活动策划、提升品牌建设等措施，但仍未扭转收入下滑的趋势。英腾教育所培育的创新业务尚处于市场拓展初期，虽然收入有所增长，但贡献较少，且尚未实现盈亏平衡。

经评估公司现场调研，根据英腾教育2023年度业绩完成情况及对其未来经营情况进行分析预测后，谨慎判断公司收购英腾教育股权形成的商誉存在一定的减值风险。

（二）本次计提商誉减值准备的过程、方法与结论

为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对包含商誉的资产组进行减值测试，并出具资产评估报告。

1、减值测试过程方法

本次商誉减值测试的基准日为2023年12月31日，公司按照包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否发生了减值。

A、资产组的界定：将本公司收购英腾教育医学教育业务所形成的与商誉相关的资产作为一个资产组。

B、可收回金额的确定：本公司在进行商誉减值测试时，采用收益法计算的相关资产组预计未来现金流量现值作为可收回金额。

C、预计未来现金流：根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况，以未来1-5年期现金流量预测为基础合理测算资产组的未来现金流。

D、折现率的确定：根据企业税前加权平均资本成本确定，并对相关资产组预计现金流量有关的特定风险进行适当调整。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

2、减值测试结论

根据评估结果，采用未来现金流量折现法评估出的公司收购英腾教育产生的商誉相关资产组在2023年12月31日的可收回金额为12,567.71万元，累计发生减值18,948.37万元。公司收购英腾教育51%股权产生的商誉减值损失为9,663.67万元，其中，2022年已计提商誉减值准备8,629.33万元，本年度应计提商誉减值准备1,034.34万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次对收购英腾教育股份形成商誉计提商誉减值准备1,034.34万元，相应将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润金额1,034.34万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司本次计提商誉减值准备事项是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

五、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-018

中国高科集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦9层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司次日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件，以及2024年4月20日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托股东的股票账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡进行登记。

3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：唐亚男

联系电话：010-82524234

传真：010-82524580

5、登记时间：2024年5月10日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

6、登记地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国高科集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-013

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月8日以电子邮件的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于2024年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会意见：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对相关内部管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下内部管理制度进行修订：

1、《独立董事工作制度》

2、《股东大会议事规则》

3、《董事会议事规则》

4、《关联交易管理办法》

5、《对外担保管理办法》

6、《募集资金管理办法》

7、《独立董事年报工作制度》

8、《董事会审计委员会工作细则》

9、《董事会提名委员会工作细则》

10、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11、《独立董事专门会议工作制度》

12、《总经理办公会议事规则》

13、《内部控制管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中制度1-7需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-015

中国高科集团股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82元，母公司实现的净利润为-28,119,440.99元，母公司期末未分配利润为646,697,806.02元。

鉴于公司2023年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的2023年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》中相关利润分配政策

根据《公司章程》第一百八十四条第二款规定，公司利润分配条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。

（二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度业绩未实现盈利，未达到利润分配条件，故公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

公司将深耕主营业务，并持续以规范运作、合规治理为基础，积极把握市场机遇，推动业务拓展，力争以更好的经营业绩为投资者创造长期收益。

三、公司履行的决策程序

2024年4月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司董事会审议。

2024年4月18日，公司召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月18日，公司召开第十届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-019

中国高科集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年4月25日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）将于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于2024年4月26日召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-16:00

2、会议召开方式：网络文字互动

3、会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

三、参加人员

公司董事、总经理（代）、副总经理兰涛先生，财务总监唐庆女士，董事会秘书任志强先生，独立董事韩斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2024年4月25日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2024年4月26日15:00-16:00通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询方法

1、联系部门：公司董事会办公室

2、联系电话：010-82524234

3、邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日