(上接214版)

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四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-016

三棵树涂料股份有限公司

2023年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况（本公告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。）

2023年度公司营业收入为1,247,568.46万元，其中主营业务收入为1,223,224.08万元，其他业务收入为24,344.38万元。公司主要产品产销情况如下：

■

备注：2023年防水涂料销售收入92,384.02万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆16,245.20万元、工程墙面漆35,179.19万元、基材与辅材40,959.63万元。

二、主要产品价格变动情况

■

备注：

1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化；

2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、工业木器漆单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

■

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

（本公告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。）

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-015

三棵树涂料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月18日在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于2024年4月8日以电话及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2023年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度利润分配方案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

五、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2023年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并通过《2024年第一季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2024年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-028

三棵树涂料股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）深信提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。公司自创立至今，坚持聚焦主业，始终关注人类美好生活和家居健康，致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板的“七位一体”产品和“马上住”服务的美好生活解决方案，在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。

2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，全面协同”三大主题，在深耕主营业务的基础上，持续提升经营效率，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

1、渠道布局完善方面

在零售端渠道布局上，公司将推行高端零售转型战略，继续全渠道发力，坚持数量和质量并重，继续完善零售“七位一体”产品体系建设，升级健康体验，持续深化色彩化、场景化、服务化，推动美好生活革命；工程端则是由“产品一站式”、“涂装一体化”的产品服务体系向场景化解决方案转型，推进新渠道布局并补齐各渠道产品线及相关辅料、辅材，加强艺术漆、仿石产品等高毛利品类经营，夯实基辅材配套产品体系，完善工业漆、保温品类产品体系。

2、供应链运营提升方面

根据公司战略及事业部销售需求，完善品类产能规划及落地，同时持续优化供应网络，完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局，联动所有工厂大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，打造运营机制好、反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。以SAP升级为契机，推进SRM、APS等智能制造系统的升级，全流程打通计划、采购、物流、生产等环节，实现减人、提质、增效。

3、品牌力提升方面

公司围绕“健康、自然、绿色”的品牌理念，坚持以用户为中心，持续加强品牌管理和用户研究，推进品牌定位升级，强化多品类第一地位，进一步升级“健康+”标准；坚守产品与服务品质，持续提升客户口碑力；通过继续深化与故宫宫廷文化、中国奥委会、世界冠军、大国工程等顶级IP合作和传播，打造“国漆国色”等品牌IP；持续加强线上品牌推广并关注线下经营能力，全域驱动，最大化实现品效/品销合一。

二、提升科技创新，发展新质生产力

公司推行“极致健康、极致性能、极致应用”的理念，研发新材料、新一代、新应用的“三新”产品，让建筑与空气接触的地方都能用三棵树健康产品。目前公司拥有4大研发平台（国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站和CNAS国家认可实验室）、6大研发中心（总部研发中心、上海全球研发中心、4个区域研发中心），已研发上万支产品，满足用户全屋一站式绿色建材需求。

2024年，公司将持续紧跟国家新质生产力发展战略，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，加大研发投入，强化产学研合作，加大产品施工工艺和工具研究，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。同时不断优化研发创新奖励机制，引进海内外优秀人才，持续构建国家级乃至世界级研发平台，加强“微创新”和“再创新”，提升原始创新能力，持续优化数字化研发管理系统，完善研发项目全生命周期管理和研发效能评估模型，构建三棵树自驱自治的研发组织。

三、数字化建设，持续提升管理效能

公司始终致力于推动IT与业务的深度融合与协同发展，坚持“数据重构商业、流量改写未来、互联创建平台”的数智化理念，紧密围绕产销一体化战略，以业财一体化为指导思想，实施了“营销数字化、供应链数字化、财务数字化”三大核心战略举措。以降本增效为结果导向，强化应收、费控的精细化管理。以数据驱动构建卓越运营，推进SAP、MES、WMS的应用推广与升级，交付智慧物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链网络，全面助力公司业务高效开展。

2024年，公司将全面推进业务线上化、经营可视化，建立多层级管理驾驶舱，推进公司数字化转型：围绕以SAP S4升级为核心，推进周边核心系统升级；围绕营销业务场景，推动业务流程变革；建设AI服务能力底座，提供AI服务能力，推进智能客服、智能运维等业务场景数字化升级；推进技术架构升级，确保核心业务系统安全可控；推进数据治理及数据服务能力建设，建设主数据统一管理平台，强化数据资产变现能力。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。公司根据证监会、上交所发布的相关监管与政策要求，及时更新公司治理制度，2023年，公司更新了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事现场工作制度》等相关制度。公司积极响应证监会的号召，深入自查独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次会议，对《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》等多项制度进行了修订，并制定《会计师事务所选聘制度》，计划于2024年5月10日召开年度股东大会，对相关修订制度进行审批。

2024年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。同时，公司还将建立定期监测监管新规的机制，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

公司自上市以来，公司已累计派发现金红利共计44,026.84万元（含税）。2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），预计合计派发现金红利84,321,996.96元（含税）。

六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

自上市以来，公司一直高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，持续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、业绩说明会等线上会议、电话会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，不断改进完善与投资者的沟通交流机制,使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

2024年，公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

七、贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，将ESG作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。公司于2023年4月发布了首份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，自2016年上市以来，公司已公开发布了共计5份《企业社会责任（CSR）报告》和2份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，全方位展现公司在环境、社会和公司治理三方面的可持续发展实践与成果，更好地向投资者提供有效信息披露，增进投资者对公司长期价值的认识。

2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案》，将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，完善公司内部的ESG管理架构搭建，形成“决策-管理-执行”ESG管理组织，以更好地履行企业社会责任，落实企业ESG管理与实践工作。

2024年，公司将继续践行ESG理念，推动可持续发展全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，持续开展ESG信息披露。同时，公司持续践行初心与使命，主动承担社会公民责任，推动行业发展建设。依托三棵树公益基金会平台，公司将继续投身社会公益慈善事业，积极发挥企业在社会公益慈善事业的引领作用，开展教育资助、医疗救助、环境保护、低碳行动等多种方式回馈社会，发扬大爱精神，切实履行企业社会责任，与所在地社区共同发展，实现互利共赢，推动共同富裕。

八、持续评估方案执行情况，维护公司市场形象

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。

本次“提质增效回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-027

三棵树涂料股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行补充及修订。

一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止：

■

二、下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起执行，同时原制度相应废止。

■

修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-021

三棵树涂料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度的审计机构，致同所较好地完成了公司2023年年度报告等相关事项的审计工作。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方式拟聘请致同所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下：

一、基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

2、人员信息：截至2023年底，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模：致同所2022年度业务收入人民币264,910.14万元，其中审计业务收入人民币196,512.44万元，证券业务收入人民币57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额人民币30,151.98万元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费人民币3,570.70万元；公司同行业上市公司审计客户25家。

（二）投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币90,000万元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金人民币1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（三）诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、项目成员信息

1、基本信息：

拟签字项目合伙人：林新田，1999年成为注册会计师，1992年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8份。

拟签字注册会计师：杨遒景，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

拟项目质量控制复核人：梁轶男，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，将从2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3份。

2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：审计费用根据公司资产及收入规模在上年审计收费基础上进行适当调整，经双方协商，拟定2024年度财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币170万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司就选聘2024年年审会计师事务所进行了邀请招标。公司董事会审计委员会对致同所进行了充分了解和审查，认为致同所了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。致同所在2023年度的审计工作中保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用，续聘其为公司2024年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性，有利于保证审计质量和提高审计效率。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年4月18日公司召开第六届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司2024年年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-019

三棵树涂料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●本次会计政策的变更是按照财政部相关规定进行的相应变更，无需提交三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因及生效日期

2023年11月9日，财政部印发《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策相关内容进行调整。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《准则解释第17号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

1、完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；

2、明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；

3、完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-014

三棵树涂料股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年4月18日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月8日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度环境、社会与公司治理报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年度环境、社会与公司治理报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过《2023年度利润分配方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，以此计算合计拟派发现金红利84,321,996.96元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

七、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

九、审议并通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次调整组织架构有利于进一步完善公司内部结构，加强专业化分工和管理，提高专业化生产效率，使公司内部组织架构的设置更加合理，调整后的具体情况详见附件。

十、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事洪杰先生、朱奇峰先生、米粒先生回避表决，由非关联董事表决通过。

截至2023年12月31日，公司在任高级管理人员5人，其中3人担任公司董事，均根据其管理岗位对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬。2023年度，公司高级管理人员领取薪酬情况如下：

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根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：

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公司内部董事（即与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事）按其在公司或公司管理层的任职和考核情况发放薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。拟定2024年度财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币170万元。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司拟向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额度提供不超过人民币95亿元的担保额度，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

十四、审议并通过《关于对外提供担保的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度，即人民币3.50亿元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

十五、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关规定，对原《公司章程》的相关条款进行修订。

《三棵树涂料股份有限公司章程（2024年4月修订）》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

十七、审议并通过《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的公告》（公告编号：2024-026）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2024-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议并通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-028）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议并通过《2024年第一季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

二十二、审议并通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：公司组织架构图

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