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（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开公司第五届董事会第四次会议以“同意5票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2024年度财务报告审计机构和2024年度内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2023年度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司2023年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司2023年度计提各项减值准备金额合计为21,112.31万元，具体情况如下：

■

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

（一）应收账款坏账准备

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（二）其他应收款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（三）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（四）商誉减值准备

根据《企业会计准则第8 号一资产减值》、《会计监管风险提示第8 号一商誉减值》和公司会计政策的相关规定，公司应于每年年度终了对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失-2,288.18万元，计提资产减值损失-18,824.13万元，合计计入公司2023年度损益-21,112.31万元，导致公司当期合并报表利润总额减少21,112.31万元。本次计提信用/资产减值损失事宜已在公司2023年年度报告中予以反映。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2023年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-024

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于注销已回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的515,370股公司股份。本次注销已回购股份的事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2021年1月5日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不高于人民币6,000万元（含）,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2021年1月9日披露了《康隆达关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2021-010）。

2021年1月12日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月13日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《康隆达关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。

2021年7月1日，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份2,375,370股，占公司当前总股本的1.50%，回购最高价格16.35元/股，回购最低价格13.12元/股，回购均价15.14元/股，使用资金总额35,966,863.24元（不含交易费用）。具体内容详见《康隆达关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-068）。

二、本次注销回购股份的情况说明

公司于2022年9月23日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议、于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司2022年员工持股计划实际参与认购的员工共13人，认购公司回购专用证券账户库存股186.00万股。公司于2023年4月6日将公司回购专用证券账户中所持有的186.00万股公司股票非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户。截至目前，公司回购专用证券账户中尚有剩余515,370股。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司回购股份方案相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内暂无实施员工持股的具体计划，公司拟将尚未使用的已回购股份515,370股予以注销。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注销相关手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由162,576,677股变更为162,061,307股，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况以回购股份注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份是根据公司的实际情况，并结合公司价值持续增长和可持续发展的综合考虑，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户股份的事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司回购股份方案的有关规定，有利于公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-025

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于减少注册资本及修订

《公司章程》并办理工商变更登记的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的515,370股公司股份。因此，公司股份总数将由162,576,677股变更为162,061,307股，公司注册资本也将相应由162,576,677元变更为162,061,307元。

鉴于上述变更情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-026

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2023年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 14点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月7日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

邮政编码：312367

联系电话：0575-82872578

传真：0575-82870808

（三）登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年5月7日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

（2）邮政编码：312367

（3）联系电话：0575-82872578

（4）传真：0575-82870808

（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）联系人：唐倩、刘科坤

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-027

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2023年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午14:00-15:00●

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）●

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年4月26日(星期五)至2024年5月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2023年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日(星期三) 下午14:00-15:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

●会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午14:00-15:00●

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张家地先生，财务总监王春英女士，董事会秘书唐倩女士及独立董事鲍宗客先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年5月8日(星期三) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年4月26日(星期五)至2024年5月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人；唐倩、刘科坤

联系电话：0575-82872578

邮箱：kld@kanglongda.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可自行通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-015

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届监事会第三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第五届监事会第三次会议通知于2024年4月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

（1）公司2023年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证公司2023年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2023年年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2023年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘其为公司2024年度财务报告审计机构和2024年度内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于注销已回购股份的议案》

监事会认为，公司本次注销回购专用证券账户股份的事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司回购股份方案的有关规定，有利于公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于注销已回购股份的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《监事会关于〈董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明〉的意见》

监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达监事会关于《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》的意见》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-020

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2024年度对外提供

担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）、康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国GGS”）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称“璟康贸易”）、香港康隆达安全用品有限公司（以下简称“香港康隆达”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）、江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）、江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总计不超过232,700.00万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担保金额为83,111.92万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持下属公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供担保额度总计不超过232,700.00万元（含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额），担保期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议,以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体担保情况如下：

（一）公司在上述期限内拟为下属公司担保明细

■

注：1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用（资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用）。2、被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。3、为天成锂业、协成锂业提供担保的，控股子公司其他股东需共同提供担保。

（二）公司在上述期限内拟为江苏运能担保明细

■

在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）浙江金昊新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬五东路7号

法定代表人：张家地

注册资本：壹亿元

成立日期：2003年10月17日

营业期限：2003年10月17日至长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有金昊新材料100%股权，为公司全资子公司。

（二）浙江裕康手套有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人：张家地

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013年06月28日

营业期限：2013年06月28日至2033年06月27日止

经营范围：手套的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有裕康手套100%股权，为公司全资子公司。

（三）康隆达（越南）安防科技有限公司

英文名称：KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业编号：3301661538

注册资本：232,500,000,000 越盾（折合约1000万美元）

公司地址：越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块

法定代表人：芦建根

初次认证：2019年10月28日

经营范围：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

股权结构：公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

（四）Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,

住所：17700 113th Avenue North，Dayton,MN55369

股本情况：已发行7,500股

成立日期：2006年05月05日

主营业务：手套等劳动防护用品的销售

股权结构：美国GGS为公司控股子公司。

（五）浙江璟康贸易有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区（浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内）

法定代表人：张家地

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023年02月28日

营业期限：2023年02月28日至长期

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；货物进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；第一类医疗器械生产；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；塑料制品销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：公司持有璟康贸易100%股权，为公司全资子公司。

（六）香港康隆达安全用品有限公司

注册证书编号：1739349

住所：香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室

注册资本：已发行5万股

成立日期：2012年05月03日

经营范围：手套及其他安全用品销售

股权结构：香港康隆达为公司全资子公司。

（七）江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码：91360923MA35K9318T

类型：其他有限责任公司

住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

法定代表人：董爱华

注册资本：7500.00万元人民币

成立日期：2016年08月25日

营业期限：2016年08月25日至2066年08月24日

经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有天成锂业51.00%股权，宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业31.36%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业17.64%股权，为公司控股子公司。

（八）江西协成锂业有限公司

统一社会信用代码：91360923MA7FDNDQ2T

类型：其他有限责任公司

住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

法定代表人：董爱华

注册资本：2000.00万元人民币

成立日期：2022年01月26日

营业期限：2022年01月26日至长期

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，高纯元素及化合物销售，云母制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），云母制品制造，（上高县产业结构调整负面清单项目除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有协成锂业50.10%股权，宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有协成锂业29.90%股权；宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有协成锂业20.00%股权，为公司控股子公司。

（八）江苏运能能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320214067631878N

类型：有限责任公司

住所：无锡市锡山经济技术开发区安泰一路101号

法定代表人：邵耿东

注册资本：5000.00万人民币

成立日期：2013年04月26日

营业期限：2013年04月26日至长期

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；发电机及发电机组销售；汽轮机及辅机销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；太阳能热利用装备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：上海运能能源科技有限公司持有江苏运能90%股权，上海工业锅炉（无锡）有限公司持有江苏运能10%股权。公司与江苏运能不存在关联关系。

（十）被担保人主要财务数据

截至2023年12月31日，经审计的主要财务数据（单位：万元）

■

三、担保的主要内容

本担保为预计事项，相关担保协议尚未签署，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为4,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.69%；上市公司对控股子公司提供的担保金额为78,811.92万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为67.65%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-023

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及日期

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2023年发布的《准则解释17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更审议程序

本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日