（上接225版）

（上接225版）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-032号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

董事会确认2023年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-033号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、公司2023年内部控制评价报告

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的议案

本议案事先经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-034号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、萧钺先生、陈波先生回避了表决。

十六、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-035号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十七、关于公司全资子公司减少注册资本的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-036号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十八、关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案

董事会决定于2024年5月14日（周二）召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-037号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-031

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月18日16:30在公司办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2024年4月7日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2023年度监事会工作报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2023年年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2023年年度报告全文和摘要的审核意见：

1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于公司2024年第一季度报告的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于公司2023年度利润分配方案的预案

公司制定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-032号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

确认2023年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-033号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

本议案具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、公司2023年内部控制评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2023年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本议案具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的议案

公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-034号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度资产减值准备、应收款坏账准备及核销部分应收账款。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-035号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于公司全资子公司减少注册资本的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-036号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-032

湖南方盛制药股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币752,720,363.38元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本439,733,620股，以此计算合计拟派发现金红利87,946,724元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为68.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的预案》；并于同日召开第五届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、中小股东的合法权益维护情况

公司于2024年2月3日发布了《关于2023年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告》（详见2024-014号公告），在征求意见期间（2024年2月5日至2024年2月20日）公司未收到投资者的意见。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-033

湖南方盛制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）审计机构信息

1、基本信息

上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期：2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质等。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣

截至2023年末合伙人数量：108人

截至2023年末注册会计师人数：506人

截至2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179人

3、业务规模

2023年度业务收入：7.06亿元

2023年度审计业务收入：4.64亿元

2023年度证券业务收入：2.11亿元

2023年度共向68家上市公司提供审计服务，收费总额0.69亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。与本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。

4、投资者保护能力

截至2023年末职业风险基金计提余额：0万元

购买的职业保险累计赔偿限额：1亿元

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；上会所符合相关规定。

近三年上会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、人员信息

1)拟任2024年度项目合伙人、签字注册会计师

刘曙萍，注册会计师，合伙人。2003年获得中国注册会计师资质，2000年至今从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。具有证券业务服务经验，先后为长丰集团有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、长沙先导投资控股集团有限公司及上市公司湘电股份（600416）、湖南科力远（600478）、岳阳纸业（600963）、中科电气（300035）、开元仪器（300338）等数十家企业提供财务报表年度审计、内控审计和其他各类财务咨询服务。2023年开始在上会所执业。近三年签署的上市公司超过5家。

2)拟任2024年度质量控制复核人

拟项目质量控制复核人：周力，1995年获得中国注册会计师资格，1995年开始从事上市公司审计工作。2021年加入上会所，从事质控工作，复核上市公司审计报告7家，具备相应的专业胜任能力。

3)拟任2024年度签字注册会计师

王俊，注册会计师。2021年获得中国注册会计师资质，2020年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业、新三板挂牌公司提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，2022年开始在上会所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良诚信记录。

(三)审计收费

2023年度财务报告审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为人民币10万元（含税），两项合计人民币70万元（含税）。上述费用以上会所实际投入审计项目的专业服务工作量为基础，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目人员构成及其耗用工时等要素后协商确定，2023年度审计费用较2022年度无变化，预计2024年度不会发生重大变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会：上会所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意续聘上会所为公司2024年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任上会所为公司2024年度内部控制的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》；并于同日召开第五届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-034

湖南方盛制药股份有限公司

关于确认公司2023年度日常关联

交易实际发生额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况

1、2023年日常关联交易预计情况

2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50万元。

2、实际发生情况（单位：人民币万元）

■

3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）

■

二、关联交易目的及交易对公司的影响

公司2023年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2023年，公司与关联方实际发生的关联交易低于预计，主要是因为相关交易或事项客观条件发生变化所致。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-035

湖南方盛制药股份有限公司关于

2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（“公司”或“方盛制药”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2023年12月31日的资产价值和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、商誉、固定资产、无形资产、长期股权投资）进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年度各项资产减值准备共计12,286,873.22元，核销应收账款15,855.73元。

资产减值准备变动情况如下表（单位：元）：

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项坏账准备

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

■

2、账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

(二)商誉减值准备

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司分别对全资子公司江西滕王阁药业有限公司、广东方盛健盟药业有限公司、控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司、永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司商誉进行了减值测试，经测试，公司的商誉未发生减值迹象，无需计提减值准备。

方盛制药以海南博大药业有限公司房屋建筑物、土地等对外投资，海南博大药业有限公司核心药品批文转移到全资子公司广东方盛健盟药业有限公司名下进行运营，受上述影响，原有商誉对应的资产组产权持有人由海南博大药业有限公司变更为广东方盛健盟药业有限公司。

(三)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2023年度计提存货跌价准备99.73万元，本期转回89.68万元，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计12,286,873.22元，本期转销或核销7,985,389.83元，将减少公司2023年度利润总额4,301,483.39元。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》；并于同日召开第五届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提2023年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度资产减值准备、应收款坏账准备及核销部分应收账款。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-036

湖南方盛制药股份有限公司关于

公司全资子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）拟减少注册资本1.70亿元人民币（减少实收资本7,057万元人民币）；

● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议；

● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为整合资源、优化配置，调整业务布局，聚焦主业发展，公司拟减少全资子公司锐新药业注册资本并适时对外转让，现将详细情况公告如下：

一、减资情况概述

（一）基本情况

公司拟减少锐新药业注册资本1.70亿元人民币，减少实收资本7,057万元人民币。减资完成后，锐新药业注册资本由1.80亿元人民币减少至1,000万元人民币（实收资本由7,277万元人民币减少至220万元人民币）。本次减资不会导致锐新药业的股权结构发生变化，公司仍持有其100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》；并于同日召开第五届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

■

三、减资前后的情况

（1）股权变化情况

2023年10月23日，公司与锐新药业、长沙星辰康瑞创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》约定长沙星辰康瑞创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的锐新药业30.2667%股权（认缴出资额5,488万元，实缴出资额1,650万元）以1,650万元转让至公司。

2024年3月12日，公司以5,427万元人民币受让湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰二号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰三号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰四号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的锐新药业30.29%股权，锐新药业成为公司全资子公司。

（2）本次减资后的股权结构

■

四、减资后续安排

锐新药业完成减资后，将根据经营战略的发展需要择机对其股权进行处置或继续优化调整，后续公司将根据具体情况履行相应审批程序并按要求进行信息披露。

五、本次减资对公司的影响及风险提示

锐新药业原为公司拟打造的工商联盟平台，但因业务发展不及预期，且公司已经明确“归核化”的发展战略，因此，公司实施本次减资并择机进一步对其进行优化调整，将有利于优化自身资源配置，符合公司战略发展需要。

本次对全资子公司减资不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-037

湖南方盛制药股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月14日 14点30分

召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月14日至2024年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-7已分别经公司第五届董事会2024年第二次临时会议、第五届董事会第十二次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊载的公告（公告号：2024-017、2024-030、2024-031）。

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部

联系电话：0731-88997135；

邮编：410205；传真：0731-88908647

（五）登记时间：2023年5月8日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-038

湖南方盛制药股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期主要经营数据

单位:元 币种:人民币

■

说明：

1、主营业务分行业情况中，“医疗业务”为子公司永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司医疗服务业务收入；“医药商业”主要为子公司湖南方盛锐新药业有限公司、重庆筱熊猫药业股份有限公司药品销售业务收入；“其他业务”主要为广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的技术服务等收入；

2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管疾病用药、抗感染用药、儿童用药、妇科疾病用药、骨骼肌肉系统用药、呼吸系统用药之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入、租赁业务收入；

3、主营业务分行业情况中，报告期内医药制造收入增长1.31%，主要系报告期内“338大产品打造计划”中核心产品尤其是慢病用药呈现稳健增长态势，公司核心品种之一藤黄健骨片已经执行集采，产品单价降幅较大，呈量增价降态势，报告期内销售收入同比下降12.66%；强力枇杷膏（蜜炼）/露受限于主要原材料到货时间问题，报告期内销售收入同比下降21%；蒲地蓝消炎片等“四类药”同比有一定降幅；上述因素共同作用，使得公司营业收入同比基本持平。医疗业务收入同比增长98.88%，主要系上年1-2月无医疗业务收入，永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司于2023年3月纳入合并范围；医药商业收入同比下降27.60%，主要系重庆筱熊猫药业股份有限公司业务调整影响所致；其他业务收入同比下降57.87%，主要系广东暨大基因药物工程研究中心有限公司战略调整影响；

4、报告期内，中药创新药发展势头良好，小儿荆杏止咳颗粒新增覆盖等级医院约40家、基层医院约40家，实现销售收入约2,200万元，同比增长超230%；玄七健骨片新增覆盖等级医院约90家、基层医院约50家，实现销售收入约2,100万元，同比增长超850%。经典中药藤黄健骨片已全面执行集采，产品单价降幅较大，但销售量同比增长16.12%，报告期内新增覆盖等级医院约130家、基层医院约450家；此外，首仿药依折麦布片已进入集采，随着覆盖增加，且公司持续的学术推广，报告期内价量齐增，单季实现销售收入约6,700万元，同比增长约115%；

5、主营业务分类别情况中，心脑血管疾病用药产品收入增长44.28%，主要系依折麦布片、血塞通分散片销售情况良好；骨骼肌肉系统用药产品收入增长15.69%，主要系玄七健骨片及其他药品销售情况良好；抗感染用药产品收入下降30.91%，主要系产品头孢克肟片销售收入有所下降；呼吸系统用药产品收入下降20.82%，主要系产品强力枇杷膏（蜜炼）/露销售收入有所下降；

6、地区分类中华东地区收入较上年同期增长22.46%，主要系依折麦布片、玄七健骨片销售情况良好；华南地区收入较上年同期增长20.76%，主要系依折麦布片销售情况良好；华中地区收入较上年同期下降27.06%，主要系头孢克肟片销售收入有所下降；华北地区收入较上年同期下降17.10%，主要系藤黄健骨片销售收入有所下降。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日